证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月7日（星期二） 下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务 ...

独立董事 2023 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开9次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董 事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度 财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事 项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管 理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 1 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 ...

关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588号 1 由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对三七互 娱财务报表的影响程度，无法对立案调查所涉事项披露的充分性和恰当性做 出准确判断。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据及理由 《中国注册会计师审计准则1503号-在审计报告中增加强调事项段和其 他事项段》第九条规定，"如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务 报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要 的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事 项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发 表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见； （二）当《中国注 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 监事会会议记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 监事会决议公告与执行 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 附 则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | 第一章 总 则 第一条 为了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥16,546,871,737.85, representing a 0.86% increase compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,658,570,193.44, a decrease of 10.01% from ¥2,954,376,856.53 in 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,497,299,725.79, down 13.38% from ¥2,883,121,625.90 in 2022[13]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥3,147,037,336.46, a decline of 11.53% compared to ¥3,557,168,897.26 in 2022[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥19,134,551,079.36, an increase of 11.93% from ¥17,094,617,736.46 at the end of 2022[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥12,706,945,475.87, up 4.29% from ¥12,183,346,432.51 at the end of 2022[13]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.20, a decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The diluted earnings per share for 2023 were also ¥1.20, reflecting the same decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The weighted average return on equity for 2023 was 20.83%, down from 25.41% in 2022, a decrease of 4.58%[13]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥16,546,871,737.85, representing a year-on-year increase of 0.86% compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[49]. - Mobile games accounted for 96.09% of total revenue, generating ¥15,898,475,091.13, up 1.71% from ¥15,631,909,881.38 in the previous year[49]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company distributed a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares for both the 2022 and 2023 semi-annual profit distribution plans, totaling 1.988 billion CNY in cash dividends distributed[155]. - The total number of shares for the 2023 profit distribution plan was based on 2,217,864,281 shares, with a cash dividend amount of approximately 820.61 million CNY[157]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[157]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that minority shareholders' rights are protected[156]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the audit report issued by Huaxing Accounting Firm confirming no reservations[2]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing transparency in its operations[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring a balanced governance approach[116]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[123]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and financial operations[122]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including interest-free loans and health management programs[108]. - The company is committed to social responsibility, focusing on welfare and public service initiatives while maximizing shareholder value[119]. Market and Product Strategy - The company continues to focus on a "research and operation integration" strategy to enhance its ability to produce high-quality games and expand its overseas market presence[26]. - The company emphasizes a diversified product strategy, exploring new market segments and user demographics to drive growth[28]. - The company achieved an overseas revenue of 5.807 billion yuan in 2023, with a strong product matrix in MMORPG, SLG, card games, and simulation management[31]. - The company is ranked among the top three Chinese mobile game publishers in overseas revenue, solidifying its position in the first tier of Chinese game exporters[31]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for strategic investments[133]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing mobile gaming technology and user experience[133]. - The company has over 40 self-developed or agency mobile games in its pipeline, covering various genres including MMORPG, SLG, and casual games[35]. - The company has implemented an "AI three-step strategy" to enhance efficiency and optimize game development processes, significantly increasing productivity in 2D art production[37][38]. - The company is actively investing in cutting-edge technologies to keep pace with rapid industry changes and is enhancing its internal R&D framework[109]. - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the fields of AI and integrated circuits[76]. Social Responsibility and Sustainability - The company achieved a carbon emission reduction of 37.30% in 2023, with direct emissions (Scope 1) at 162.59 tons and indirect emissions (Scope 2) at 704.98 tons[170]. - The company aims to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, focusing on high-quality carbon emission management[170]. - The company has improved its CDP climate questionnaire score from D in 2021 to B- in 2023, surpassing the industry average[172]. - The company donated 1 million yuan to support earthquake relief and reconstruction in Gansu Province during the reporting period[175]. - The company has mobilized employees to participate in 55 volunteer service activities, contributing to community support and youth digital literacy[175]. Legal and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations, with no clear conclusion yet[110]. - The company has no significant related party transactions that exceed the approved limits, with total related party transaction amounts reaching 11,960.2 million CNY[192]. - The company has established a sound management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with exchange rate volatility[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[170]. Employee and Talent Management - The total employee count at the end of the reporting period is 3,447, with 3,445 from major subsidiaries[151]. - Total employee compensation during the reporting period amounts to CNY 1.599 billion, representing 11.60% of the total costs[152]. - The company emphasizes talent development and internal sharing, establishing a professional lecturer team to enhance employee engagement and retention[108]. - The company is committed to building a talent development framework to retain innovative talent and support sustainable growth[100]. - The company has implemented a training program focusing on leadership enhancement and professional skill development[153].

小游戏，是近几年游戏行业最大增长点之一。 基于各方数据，DataEye独家公布微信小游戏数据，定期发布月度微信小游戏观察。（以下数据为DataEye独家获取，非微信官方，经核实误差不超过 1%）点此回顾1、2月报告 01 3月微信小游戏各品类消耗占比 从各品类投放消耗金额占比来看，3月消耗格局环比变化明显： 消耗第一梯队，放置（含开箱）和角色卡牌占比略微下跌。3月二者合计占比约为45%，较2月合计占比略有下降。进入三月，放置（含开箱）赛道头部厂 商 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-019 一、本次对外投资概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟向广东千行智 擎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"千行智擎基金"、"本合伙企业"、"本基 金"）进行投资，千行智擎基金是由千行资本管理（横琴）有限公司（以下简称"千行资本"） 和邓志谊发起设立，千行智擎基金管理人为千行资本。 2、千行智擎基金暂定的目标总认缴规模为人民币3,100万元，公司全资子公司安徽泰运 拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过3,000万元，千行资本拟作为普通合伙人以自有资 金出资不超过100万元。 本次投资千行智擎基金后，千行智擎基金将直接或间接投资于广州立景创新科技有限公 司(以下简称"立景创新")股权。广州立景创新科技有限公司是一家专注于摄像头研发、生 产的综合性公司。 公司本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-018 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限人 民币33.90元/股（含）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 1、公司未在下列期间内回购股票： 关于回购公司股份的进展公告 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 12 月 26 日和 2024 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 1 亿元且不超过（含）人民 币 2 亿元，回购价格不超过（含）人民币 33.90 元/股，回购股份实施期限为自公司股东大 会审议通过本次回购股份方案之日起 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-017 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金账户开立及监管协议签订情况 为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，实施主 体上海三七极上网络科技有限公司（以下简称"上海三七极上"）在银行新增设立了募集资 金专项账户（以下简称"募集资金专户"）用于公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存 储与使用。 公司子公司新增募集资金专项账户存储情况如下： 1 | 序 | 开户人 | 开户银行 | 银行账户 | 截止日期 | | 金额 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | （元） | 用项目 | | 1 | 上 ...