好想你健康食品股份有限公司 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 对外提供财务资助管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿提供 资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司董事会审议对外提供财务资助时，必须经出席董事会的三分之二以上 的董事同意并做出决议，且关联董事 ...

第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 好想你健康食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常工作联络与会议组织。 公司人力资源中心为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前各项准备工作。 第四条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 好想你健康食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-038 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 7 月 22 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯 表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除 ...

好想你健康食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有本制度第五条规定的独立性要求； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《好想你 健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会委员有权对公司董事和高管人员上一年度的工作情况进 行评估，公司各相关部门应给予积极配合，及时向 ...

好想你健康食品股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前 第二条 公司系依照《公司法》和其 | 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | --- | --- | --- | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以下 | 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | 简称"公司"）。 | 公司系由原有限责任公司股东将河南省 | | | 公司系由原有限责任公司股东将 | 新郑奥星实业有限公司按原账面净资产值折 | | 1 | 河南省新郑奥星实业有限公司按原账 | 股整体变更发起设立；公司于 2009 年 8 月 18 | | | 面净资产值折股整体变更发起设立；公 | 日在郑州市工商行政管理局注册登记，取得营 | | | 司于 2009 年 8 月 18 日在郑州市工商行 | 业执照，营业执照号：410184100001492。现持 | | | 政管理局注册登记，取得营业执照，营 | 有新郑市市场监督管理局核发的营业执照，统 | | | 业执照号：410184100001492。 | 一社会信用代码：9141010017044574XL。 | | 2 | 第八条 董事长 ...

好想你健康食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《好想你健康食品股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-040 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 133 人，可解除限售的限制性股 票数量为 3,532,477 股，占目前公司总股本的 0.78%； 2、本次解除限售尚需向有关机构申请办理相关手续，在办理完毕解除限售 手续、限制性股票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。现将相关内容公 告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、202 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-039 好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 7 月 22 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。 本次会议由监事会主席张琪女士召集和主持，应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，其中张琪女士、张卫峰先生通讯表决，公司高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会对 2 ...