好想你健康食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制订本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年七月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 6 | | 一、关于本次解除限售的批准与授权 | ·····················································6 | | 二、本次解除限售期限及条件的成就情况 | ··································· ...

好想你健康食品股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《好 想你健康食品股份有限公司章程》和《好想你健康食品股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，好想你健康食品股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核查后，现 发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和本激励计划的有关规定，公司具备实施股权激励 计划的主体资格，符合本激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。 2、监事会对激励对象名单进行了核查，认为 133 名激励对象均满足本激励计 划规定的解除限售条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），不存在《管理办法》和本激励计划等规定的不得解除限售的情形，其作为 公司本次可解除限售的激励对象主 ...

好想你健康食品股份有限公司 委托理财实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范好想你健康食品股份有限公司（以下简 称"公司"）及其控股子公司的委托理财行为，有效防范公司委托理财风险，提 高公司投资收益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《好想你健康食品股份有限公司对 外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管理制度》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二章 委托理财的管理机构、审批权限和决策程序 第三条 本细则所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持股 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 本细则适用于公司及其控股子公司进行的委托理财。 控股子公 ...

好想你健康食品股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一节 | 监事 | | 38 | | 第二节 | 监事会 | | 39 | | ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《好想你健康食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制订本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理 （ESG）工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员 ...

好想你健康食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《好想你健康食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： 具有以下情形之 ...

好想你健康食品股份有限公司 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的公司 选举两名及以上董事或监事。 第三条 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表 决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选 人应当以单项提案提出。本细则所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监 事时，每一股份拥有与应选出董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用。 第四条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本细则所称监事仅指 由股东代表出任的监事，不包括由公司职工民主选举产生或更换的职工代表监事。 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行 为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本细则。 第二条 董事、监事的选举 ...

好想你健康食品股份有限公司 大股东、董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《好想你健康食品股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司的实际控制人和持股 5%以上股东（以下统称大 股东）、董事、监事、高级管理人员。 第三条 公司大股东、董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范 ...