证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-022 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2024 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 特别提示： 2024 年 4 月 26 日 ...

2023 年度内部控制评价报告 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身 经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 好想你健康食品股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略和经营管理目 标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 ...

| | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5-6 | 页 | 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-233 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好想 你公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会会议情况 （独立董事：张建君） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公 司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。 研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报 社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织 与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司 ...

好想你健康食品股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品 交易管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《好 想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。公司及控股 子公司开展期货和衍生品交易，应事先取得公司董事会或股东大会审批通过。公 司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履行有关决策程 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制、重大事项运行情况及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等 进行了监督，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议，监事会成员按 照相关规定列席了全部董事会、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行监 2 督检查，有效履行监督职责。 监事会认为：报告期内，董事会、股东大会运作规范，实施审批权限和决策 程序合法有效，董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务； 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，遵守国家法律法规和 《公司章程》，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益 ...

好想你健康食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-027 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想 你健康食品股份有限公司章程》等规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-021 好想你健康食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置 资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点， 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度 不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚 动使用，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及其全资子公司。 董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件。 （二）资金来源 自有闲置资金。 （三）投资品种 投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托 计划以及其他 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-024 好想你健康食品股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子 公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套期保值业务规 避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是 为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。 交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的 原材料以及其他品种。 2、交易金额 根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司及子公司在商品期货和 衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计 净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。 交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。 交易场所：境内的场内或场外。 交易金额：根据公 ...

好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议 好想你健康食品股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举廖小军先生召 集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于客观、独 立的立场，审议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定， 符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合 理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 ...