证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-129 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人（主承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）等 相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"可 转换公司债券"）。 不合格、休眠 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-128 广东领益智造股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由监事会主席王之斌 先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册 申请。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及 2024 年第一次临时股东大会 延期授权，公司监事会按照相 ...

广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 | | | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕10419 号 联合资信评估股份有限公司通过对广东领益智造股份有限公司 及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析 和评估，确定广东领益智造股份有限公司主体长期信用等级为 AA+， 广东领益智造股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券信 用等级为 AA+，评级展望为稳定。 评级总监： 特此公告 二〇二四年十一月八日 联合资信评估股份有限公司 信用评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受广东领益智造股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 广东领益智造股份有限公司 LINGYI Itech （Guangdong） Company （广东省江门市龙湾路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 广东领益智造股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 2 广东领益智造股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书摘要的相关章节。 一、公司的相关风险 述项目已完成结项/终止，但对应产线仍在运行，如果未来上述影响因素持续 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-131 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 二、网上路演网址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。 1 / 4 特此公告。 发行人：广东领益智造股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"发行人"或"领益智造"）向不特定对 象发行 213,741.81 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行的可转换公司债券" 或"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号文同 意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证 券 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-130 广东领益智造股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东领益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"、"本公司"或"发 行人"）向不特定对象发行 213,741.81 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行" 或"领益转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1452 号文同 意注册。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分 公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社 会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的领益转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-126 广东领益智造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺六个月内不减持 公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会的责任 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东领胜投 资（江苏）有限公司（以下简称"领胜投资"）及实际控制人曾芳勤女士发来的 《关于自愿承诺六个月内不减持公司股份的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公 司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，公司控股股东领胜投资及实际控制人 曾芳勤女士自愿承诺：自 2024 年 11 月 14 日起 6 个月内（即 2024 年 11 月 14 日 至 2025 年 5 月 13 日）不以任何方式减持其持有的公司股份。在上述承诺期间 内，如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等产生新增股份，亦遵守该 不减持承诺。若其违反上述承诺，则减持公司股份所得全部收益归公司所有。 | | 截至本公告披露日，相关承诺 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-124 广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由公司董事会秘书郭瑞先生召集和主持，会议的召集、召开和表决 程序符合本持股计划和《广东领益智造股份有限公司 2024 年员工持股计划管理 办法》（以下简称"《2024 年员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障各持有人的合法权益，根据 《员工持股计划（草案）》《员工持股计划管理办法》等相关规定，设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，对本次 员工持股计划负责。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理 委员会委员均由持有人会议选举产生。 表决结果：同意 73,966,955 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份 ...