第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 30 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以传 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章 程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对 经审核，监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动 资金的前提下，在授权额度和期间内对闲置募集资金进行现金管理， 不会影响公司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资 金用途的行为，并且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存 在 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-015 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK16149 胶囊新适应症 IND 申请 《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下： 我公司开发的 HSK16149 是一个全新的具有独立知识产权的口服 γ-氨基丁酸（γ-aminobutyric acid，GABA）类似物，HSK16149 可 与中枢神经系统中电压敏感型钙离子通道 α2δ 受体结合，减少中枢 神经系统电压依赖性钙通道的钙离子内流，从而减少谷氨酸盐、去甲 肾上腺素（Noradrenaline，NE）和 P 物质等兴奋性神经递质的释放， 具有镇痛、抗癫痫和抗焦虑的活性。 纤维肌痛（fibromyalgia, FM）又称为纤维肌痛综合征，是一种 中枢神经感觉传入处理功能失调引起的慢性弥漫性疼痛综合征，其主 要症状包括多部位疼痛、重度疲乏、僵硬感、睡眠障碍、认知障碍以 | 药品名称 | | 剂型 ...

海思科医药集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司 章程》等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，我们认真核查了公司第五届董事会第十次会议 相关文件并就相关事项发表独立意见如下： 独立董事对相关事项发表的独立意见 独立董事：乐军 曹传德 岳琳 2024 年 1 月 31 日 1 我们认为：公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和 资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置 资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司募集资金投资项 目的正常实施进度和公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。因 此，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。 ...

公司独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-011 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以传真方式送达。会议应出 席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 6 人。会议由公司董事长王俊 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用额度不超过人民币 2.7 亿元闲置募集资金进行现金管理。 详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的公 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-010 海思科医药集团股份有限公司 关于在西藏自治区山南市设立子公司 进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立子公司概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 在西藏自治区山南市设立子公司的议案》。公司董事会同意公司以自 有资金 1,000 万元人民币在西藏自治区山南市设立子公司西藏海悦 营销管理有限公司（拟用名称）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在西藏自治 区山南市设立子公司的公告》（公告编号：2024-008）。 二、设立子公司的基本情况 近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得山南市市场监 督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下： 公司名称：西藏海悦营销策划有限公司 住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡产城一体示范园区 A-04- 1 04 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通 知书》，基本情况如下： | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK31858 | 片 | 片剂 | 拟用于治疗 | 境内生产药品 | CXHL2400075 | | | | | 支气管哮喘 | 注册临床试验 | | 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-009 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK31858 片新适应症 IND 申请 《受理通知书》的公告 支气管哮喘是由多种细胞以及细胞组分参与的慢性气道炎症性 疾病，根据 2015 年全球疾病负担研究[Global Burden of Disease （GBD）Study]的结果，全球哮喘患者达 3.58 亿，患病率较 1990 年 增加了 12.6%。亚洲的成人哮 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-006 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决 方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以传真方式送达。会议应出 席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 6 人。会议由公司董事长王俊 民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均 符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经 过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称 "海思康睿"）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"光 大拉萨分行"）申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为海 思康睿与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权， 包括 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-008 海思科医药集团股份有限公司 关于在西藏自治区山南市设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的 议案》，同意公司设立子公司西藏海悦营销管理有限公司（拟用名称）， 现将主要有关情况公告如下： 一、投资概况 1、投资基本情况：公司拟以自有资金 1,000 万元人民币在西藏 自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有限公司，不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 企业类型：有限责任公司 注册资本：人民币 1,000 万元 1 法定代表人：黄迪 经营范围：一般项目：企业形象策划；市场营销策划；会议及展 览服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服 务；企业管理；咨询策划服务(不含投资类和金融类咨询)；市场调查 （不含涉外调查） 出资方式：自有货币资金 上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登 ...

二、被担保人基本情况 公司名称：西藏海思康睿医药有限公司 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-007 海思科医药集团股份有限公司 关于为子公司借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司借款提供 担保的议案》，同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称 "海思康睿"）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称"光大 拉萨分行"）申请流动资金借款伍仟万元整，借款期限为 1 年的借款业务， 提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次《保 证合同》签署日期为董事会审议通过之日起一个月内，签署地点为西藏自 治区拉萨市/四川省成都市。 1、成立日期：2023 年 05 月 17 日； 2、注册地点：西藏自治区山南市乃东 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-005 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK39297 片新适应症 IND 申请 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司西藏 海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通 知书》，基本情况如下： | 药品名称 | | 剂型 | 适应症 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HSK39297 | 片 | 片剂 | 本品拟用于治 | 境内生产药品 | CXHL2400057 | | | | | 疗溶血性疾病 | 注册临床试验 | CXHL2400058 | 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 疗效确切、安全性好，是一款极具开发潜力的小分子药物，临床应用 的效益/风险比高，具有广阔的临床应用前景，有望成为溶血性疾病 的有效治疗药物并解决目前临床用药匮乏的难题。 《受理通知书》的公告 一、 研发项目简介 溶 ...