为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效率，海思科 药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比例减资。 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 对控股子公司减资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券股份有限公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对海思科对控股子公司减资暨关联交易的事项进行了审阅、核查，具体情况 如下： 一、关联交易概述 海思科全资孙公司Haisco Holdings PTE. LTD.（以下简称"海思科控股"）持有 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科药业控股集团"） 80%股权，公司关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简 ...

海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-127 二、审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方 式召开。会议通知于2023 年 11 月 06 日以传真或电子邮件方式送达。 会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 7 人，以 通讯表决方式出席董事 7 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董 事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全 体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于对控股子公司减资暨关联交易的议案》 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关联董事王俊民先生、范秀莲女士、郑伟先生回避表决,独立董 事对该关联交易议案进行了事前审查，并发表了同意的独立董事意见。 为进一步优化公 ...

海思科医药集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司章 程》等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们认真核查了公司第五届董事会第四次会议相关 文件并就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下： 独立董事：乐军 曹传德 岳琳 一、关于对控股子公司减资暨关联交易的事前认可意见 本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事 进行了事前审查：为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高 资本金使用效率，公司控股子公司Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为股东同比 例减资。 我们认为公司本次关联交易以货币形式同比例减资，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于对 控股子公司减资暨关联交易的议案》提交董事会审议。 二、关 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-129 海思科医药集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理侯希勇先生递交的书面辞职报告，侯希勇先生因 个人原因申请辞去公司副总经理职务。侯希勇先生辞职后，将不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，侯希勇先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。侯希勇先生的辞职不会 影响公司业务的正常运作。 截至本公告披露日，侯希勇先生未持有公司股份且不存在应当履 行而未履行的承诺事项。侯希勇先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对侯希勇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 1 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-128 海思科医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海思科"） 全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称"海思科控股"） 持有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称 "海思科药业控股集团"）80%股权，公司关联法人Haisight Holdings PTE. LTD.（以下简称"海思康智控股"）持有海思科药业控股集团 20%股权。 为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提高资本金使用效 率，海思科药业控股集团拟减少资本金840.9731万美元，减资方式为 股东同比例减资。 由于海思康智控股的间接股东王俊民先生、范秀莲女士和郝聪梅 女士为公司控股股东及一致行动人，故本次公司全资孙公司海思科控 股与海思康智控股同比例减资海思科药业控股集团资本金构成关联 交易。 海思科药业控股集团股权架构图如下： 1 关于对控股子公司减 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥1,014,240,268.51, representing a 19.40% increase compared to ¥849,425,256.07 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥125,666,997.09, a significant increase of 278.18% from ¥33,229,076.29 year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥72,093,265.74, up 159.45% from ¥27,786,854.12 in the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1134, reflecting a 266.99% increase compared to ¥0.0309 in the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 was CNY 201,189,515.80, up 96.0% from CNY 102,496,866.75 in Q3 2022[16] - Operating profit for the quarter was CNY 200,102,914.65, significantly higher than CNY 84,046,829.81 in the same quarter last year, representing an increase of 138.8%[15] - The company reported a total comprehensive income of CNY 149,001,903.11 for Q3 2023, down from CNY 171,410,849.48 in the previous year[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥132,528,331.40, a turnaround from a negative cash flow of ¥72,175,690 in the previous year, marking a 283.62% improvement[4] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 2,608,306,765.60, an increase of 18.3% compared to CNY 2,204,813,915.61 in Q3 2022[18] - Net cash flow from operating activities was CNY 132,528,331.40, a significant recovery from a negative CNY 72,175,693.98 in the same period last year[18] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 430,405,400.93, up from CNY 160,895,141.16 in Q3 2022[19] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 149,275,575.78, an improvement from negative CNY 488,733,935.70 in the previous year[19] - Cash inflow from financing activities was CNY 1,328,101,640.51, down from CNY 1,696,538,560.67 in Q3 2022[19] - Net cash flow from financing activities was CNY 118,782,802.37, a decrease from CNY 537,913,732.43 in the same quarter last year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 873,190,967.53, compared to CNY 561,075,266.89 at the end of Q3 2022[19] - The company reported a significant increase in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 2,485,831,792.74, compared to CNY 2,103,427,756.12 in the previous year[18] - Total cash outflow from operating activities was CNY 2,475,778,434.20, an increase from CNY 2,276,989,609.59 in Q3 2022[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥6,212,976,489.68, a 2.74% increase from the previous year-end[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,198,160,559.33, up from ¥2,053,646,749.91 at the beginning of the year[12] - Total liabilities decreased to CNY 2,128,138,693.96 from CNY 2,914,284,342.22, a reduction of 27.0% year-over-year[15] - The company's total equity increased to CNY 4,084,837,795.72, up from CNY 3,133,262,915.52, reflecting a growth of 30.4%[15] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥4,076,545,351.47, up 34.29% from ¥3,035,744,121.70 year-on-year[4] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, down 68.27% to ¥153,810,580.52 compared to the beginning of the year[7] - As of September 30, 2023, long-term loans decreased by 44.90% to ¥722,587,457.33 due to repayments and reclassification of some loans to current liabilities[8] Expenses and Income - The company reported a 39.47% increase in tax and additional fees for the first nine months of 2023, totaling ¥32,555,400.73[8] - Other income surged by 185.75% to ¥70,522,074.50, mainly from government industry support funds received[8] - Financial expenses decreased by 37.54% to ¥17,555,122.69, attributed to reduced loans and increased interest income from cash management[8] - Research and development expenses increased to CNY 341,718,551.17, representing a 23.2% rise from CNY 277,389,989.88 in the previous year[15] - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 2,216,520,069.85, up from CNY 2,017,451,377.48, indicating an increase of 9.9%[15] Inventory and Other Assets - The company’s inventory as of September 30, 2023, was ¥305,881,393.97, down from ¥345,999,895.60 at the beginning of the year[12] - Other current assets increased by 38.27% to ¥11,883,620.17, primarily due to an increase in input tax credits[7] - Capital reserve increased by 750.93% to ¥857,907,239.50, primarily due to a non-public issuance of A-shares[8] Accounting and Standards - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting deferred tax assets and liabilities[20]

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-124 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过了《关于调整公司股权架构的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 因公司经营发展需要，公司拟将所持有的成都海思科医药有限公 司全部股权，转让给子公司 HAISCO（HONG KONG）HOLDINGS CO.,LIMITED， 交易价格合计为 3,249.79 万元人民币。 本次股权架构调整不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司 的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利 益，符合公司发展需求。 1 三、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 详见同日巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 四、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 海思科医药集团股份有限公司 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构， 强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相 关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海 思科医药集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本细则的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司 ...

海思科医药集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之 间的信息沟通，进一步规范公司接待特定对象调研、采访等相关活动， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原 则,保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第三条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重 大信息的保密，避免选择性信息披露行为。 第四条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待 工作中代表公司发言。 第五条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触 到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易 的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其 关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； 1 （三）持有公司总股本5%以上股份的股东 ...

海思科医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事、监事及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届 满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由董事会根据本制度规定补选。 第三章 职责权限 (三)审查公司董事、监事及高级管理人员履行职责情况，并对其 进行年度绩效考评，形成书面文件，提交董事会或股东大会审议； (四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (五)负责拟订股权激励计划草案等与股权激励计划相关事项 (六)公司章程、董事 ...