海思科医药集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，防范投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《海思科医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 公司投资行为必须符合国家有关法规及相关产业政策， 符合公司长远发展计划和发展战略，注重风险防范，保证资金安全运 行，有利于增强公司综合竞争力，为股东谋求最大利益。 1 第五条 本办法适用于公司以及公司控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司的全资子公司以及公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或其他 权益性投资形成关联关系、或者通过协议或其他安排能够实际控制的 公司。 第二章 投资决策机构和审批权限 第六条 公司对外投资实行分级审批制度。股东大会为公司对外 投资的最高决策机构，董事会、董事长在授权范围内对投资项目进行 决策。 董事会应当建立严格的审查和 ...

海思科医药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作制度 （下称"本制度"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员 会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应 配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，委员中 至少有 1 名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由公司会计专业的独立董 事担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并根据本制度的规定补足委员人数。 第七条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于对 控股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司 Hong Kong Haisco Pharmaceutical Co., Limited（以下简称"香港海思科"） 以自有资金向公司控股公司 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科控股集团"）提供借款，借款金 额不超过 1600 万美元；海思科控股集团参股股东将按出资比例提供 同等条件的财务资助，即王俊民先生、范秀莲女士、郝聪梅女士将通 过其个人或控股公司账户向海思科控股集团提供借款合计不超过400 万美元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网等 媒体上的《关于对控股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022- 091）。 二、财务资助进展情况 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-126 ...

海思科医药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事（在本制度中不包括职工代表监事）、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作制度（以下简 称"本制度"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由董 事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并 由董事会根据本制度规定补选。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会的主要职责权限为： (一)研究董事、监事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； (二)接收、整理董事会、监事会以及单独或合计持有公司发行在外的 有表决权的股份总额 3%以上的股东有关董事 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-123 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押数 | 其所持 | 公司总 | | | | | | 名称 | 数量 | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | （万股） | 比例 | 量（万股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | 比例 | （万股） | 比例 | 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 解除原因 质权人 王俊民 是 687 1.72% 0.62% ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司 西藏海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受 理通知书》，基本情况如下： | 药品名称 | 剂型 | 申请事项 | 受理号 | | --- | --- | --- | --- | | HSK39297 片 | 片剂 | 境内生产药品注册 | CXHL2301085 | | | | 临床试验 | CXHL2301086 | 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-121 海思科医药集团股份有限公司 关于获得创新药 HSK39297 片 IND 申请 《受理通知书》的公告 的时间，缺乏有效的药物治疗，无法满足目前的临床需求。HSK39297 是一款极具开发潜力的小分子药物，有望成为肾小球相关疾病的有效 治疗药物并解决目前临床用药匮乏的难题。 2023 年 10 月 13 日 二、风险提示 药品研发，尤其是新药研发周期长、环节多、风险高，容易受到 一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-120 海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，获悉王俊民先生 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东 | | 持股 | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | 数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 比例 | | | | ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-119 海思科医药集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购控股 子公司股权的议案》，同意以下内容： 公司三级全资子公司 Haisco Holdings Group Limited（以下简 称"海思科控股集团"）拟以自有资金共计 228.11 万美元收购 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科药业 控股集团"）持有的 HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.（以下简称 "新加坡药业"）100%股权。 二、进展情况 2023 年 9 月 11 日，海思科控股集团与海思科药业控股集团签订 了《股权转让协议》。近日，受让方海思科控股集团已向出让方海思 科药业控股集团支付全部协议股权转让款共计 228.11 万美元，完成 新 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-118 海思科医药集团股份有限公司 关于为全资子公司借款提供担保的公告 1 1、成立日期：2003 年 09 月 29 日； 2、注册地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号； 3、法定代表人：窦赢； 4、注册资本：壹拾叁亿元整； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（以 下简称"四川海思科"）分别在成都农村商业银行股份有限公司自贸区支 行（以下简称"成都农商行"）申请流动资金借款壹亿元整，借款期限 3 年的借款业务，提供连带责任保证担保；在中国工商银行股份有限公司成 都沙河支行（以下简称"工行沙河支行"）申请流动资金借款伍仟万元整， 借款期限 1 年的借款业务，提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-117 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会同意公司为全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简 称"四川海思科"）分别在成都农村商业银行股份有限公司自贸区支 行（以下简称"成都农商行"）、中国工商银行股份有限公司成都沙 河支行（以下简称"工行沙河支行"）申请借款业务提供连带责任保 证担保，担保范围为成都农商行与四川海思科《借款合同》项下所享 有的全部债权，包括借款本金、利息（包括复利和罚息）、以及相关 费用、违约金、赔偿金和债权人为实现主债权和担保物权而发生的一 切费用；工行沙河支行与四川海思科签订的《借款合同》项下所享有 1 的全部债权，包括主债权本金、利息、复利、 罚息、违约金、损害 赔偿金、债务人(四川海思科)应向工行沙河支行支付的其他款项和债 权人为实现主债权和担保物权而发生的一切费用。 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议（以下简称 ...