证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-027 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司全体董事、监事、高级管理人员对《2023 年第三季度报告》签署了书面 确认意见，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-028 会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 一、《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 根据《证券法》规定，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了充分审 核，发表如下审核意见： 1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-030 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定 的投资收益，公司决定使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在 上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下， 公司拟合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用 效率，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023 年11月17日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技 园）5号楼15层公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集 人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-032 北京凯文德信教育科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定， 我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅公司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司第 六届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、公司使用额度不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理能够提高资金 使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。 2、公司就上述事项已履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和规范性文 件的规定。我们同意公司使用不超过5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。 二、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 1、公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-031 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、关于续聘会计师事务所事项的情况说明 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"） 是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期 货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。 该所于2020年至2022年连续三年担任公司年度审计机构，一直遵循《中国注册会 计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公 允合理地发表了独立审计意见。 考虑到审计工作的稳定性和 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘执行年报审计业务的（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《公司章程》以及中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉； （六） 中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不 ...

独立董事： 黄乐平（签字）： 高 峰（签字）： 北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等有关规 定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，经认真审阅公司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我 们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关 业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，独立董事同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。 袁 佳（签字）： ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-025 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 13 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 2023 年 9 月 21 日 会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过了以下议案： 一、《关于出资设立全资子公司的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为更好的促进公司体育方向素质教育业务的发展，公司全资子公司北京凯文 学信体育投资管理有限公司拟以自有资金出资设立全资子公司北京凯文信华体 育发展有限公司和北京凯文信泰体育发展有限公司（以市场监督管理局最终核准 的名称为准）。 详细内容请 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2023-026 2、注册地址：北京市海淀区 3、经营范围：高危险性体育运动（游泳）；高危险性体育运动（滑雪）；教 育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信 息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；体育竞赛组织、体育赛事策划、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、 组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；日用杂品销售、体育用品及器材批 发、体育用品及器材零售、服装服饰批发、服装服饰零售、鞋帽批发、鞋帽零售； 非居住房地产租赁、住房租赁；机械设备租赁、租赁服务（不含许可类租赁服务）、 体育用品设备出租；食品销售（后置许可）。 4、股权结构：公司全资子公司凯文学信持有 100%股权 5、出资方式：以自有资金出资 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第六届董事会第二次会议（以下简称 ...