北京凯文德信教育科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 23 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | | ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下称"公司"）董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、其他规范性文件的规定以及《北京凯文德信教育科技股份有限 公司章程》（以下称《公司章程》）的规定,公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会， 对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司徒智博先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。司 徒智博先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对司徒智博先 生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提 名委员会对候选人进行资格审核后，公司于 2025 年 8 月 6 日召开第六届董事会 第十六次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会 根据控股股东推荐提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 王力女士简历如下： 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事司徒智博先 生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。司徒智博先生辞职后 在公司和控股子公司不再担 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，保护中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《北京凯文德信教育科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本管理办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 募集资金管理办法 北京凯文德信教育科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规及规范性文件和《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范 使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-023 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议并通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同时审议并通过了《关于修订部分公司 管理制度的议案》和《关于制定部分公司管理制度的议案》。现将相关情况公告 如下： 一、修订《公司章程》的情况 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实 际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使，《监事会议事规则》将予以废止。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 7 日 结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》(2025 年修订)的要求对 《公司章程》进行了统一修订。 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 《公司章程》（修正案） 公司按照《上市公司章程指引》(2025年修订)的规定对《公司章程》中部分 条款进行了修订。修订对照情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 1 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | | （以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 程》（以下简称《党章》）和其他有关规 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》） | | | 定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | | | 第九条 公司董事长为公司的法 | | | 第九条 公司董事长为公司的法定 | 定代表人。担任法定代表人的董事辞任 | | 2 | | 的，视为同时辞去法 ...

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、规范性文件及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管 理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、 和《公司章程》的规定继续履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 ...

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-024 北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年8月22日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科 技园）5号楼15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召 集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ...

一、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2025-021 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 7 月 30 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公 司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席张菁荣女士主持，与会监事经审议通过了以下议案： 2025 年 8 月 7 日 公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实 际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行 使，《监事会议 ...