证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-064 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席周笑 洋先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的其他专项审计业 务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥4,983,520,197.49, representing a 19.86% increase compared to the adjusted revenue of ¥4,157,815,568.02 from the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥265,857,088.69, a 23.49% increase from the adjusted net profit of ¥215,293,687.67 in the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥252,831,013.21, reflecting a 32.99% increase compared to the previous year's adjusted figure of ¥190,110,175.70[4] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2452, up 23.46% from the previous year's adjusted figure of ¥0.1986[4] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 13,945,388,188.87, an increase of 23.0% compared to CNY 11,342,296,405.51 in Q3 2023[11] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 1,772,179,529.07, up 22.2% from CNY 1,449,829,592.84 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 825,155,865.96, representing a 29.5% increase from CNY 636,914,521.19 in Q3 2023[12] - The comprehensive income total for Q3 2024 was CNY 1,553,045,388.39, compared to CNY 1,218,346,231.59 in Q3 2023, showing a growth of 27.5%[13] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.7611, up from CNY 0.5875 in the same quarter last year, reflecting a 29.4% increase[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,371,398,514.21, marking a 14.31% increase from the previous year[4] - The total assets increased to CNY 14,371,398,514.21, up from CNY 12,572,194,644.76, indicating a growth of 14.3% year-over-year[11] - The equity attributable to shareholders increased by 57.50% year-on-year, reaching ¥2,226,951,320.31[4] - The total liabilities increased to approximately RMB 8.67 billion, up from RMB 7.56 billion, indicating a growth of 14.7%[10] - The total liabilities increased to CNY 10,904,983,285.38, up from CNY 10,193,125,675.49, reflecting a growth of 7.0% year-over-year[11] - The total equity increased to CNY 3,466,415,228.83, compared to CNY 2,379,068,969.27 in the previous year, marking a significant growth of 45.7%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 36.08% year-on-year, totaling ¥1,354,339,702.45, primarily due to increased procurement costs[6] - Operating cash inflow for the current period reached CNY 14,466,572,427.40, a 21.9% increase from CNY 11,891,789,378.81 in the previous period[14] - Net cash flow from operating activities was CNY 1,354,339,702.45, down 36.1% from CNY 2,118,742,455.26 year-over-year[15] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 8,575,898,799.19, significantly up from CNY 4,100,909,028.84, marking a 109.9% increase[15] - Cash inflow from financing activities was CNY 1,340,787,535.25, down 32.1% from CNY 1,974,310,551.29 year-over-year[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,605,879,006.46, up from CNY 2,228,924,022.92, reflecting a 16.9% increase[15] Operational Efficiency and Strategy - The company focused on improving operational efficiency in its core refrigerator and washing machine businesses, leading to significant growth in export and ODM orders[6] - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[9] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 493,243,938.10, an increase of 30.2% from CNY 378,804,819.23 in Q3 2023, indicating a strong focus on innovation[12] Shareholder Information - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to approximately RMB 4.72 billion from RMB 4.61 billion, reflecting a growth of 2.4%[10] - The company has reported that 43,397,827 shares held by Wuhan Zhuxin Ruikang Technology Co., Ltd. are frozen, impacting shareholder structure[9]

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-069 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于调整董事会战略委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 29 日 召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员 的议案》。具体内容如下： 鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司 章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保 证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求， 现调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下： 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十九日 1 / 1 | 战略委员会 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 调整前 | 胡殿谦 | 彭 攀、张荣升 | | 调整后 | 彭 攀 | 陈绍林、张荣升 | 上述调整自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先 ...

重要提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：基于审慎性原则， 并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任 会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并 表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-066 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第五届董事会第二十六次会议 ...

关于持股 5%以上股东部分股份被 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-062 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 司法裁定进行变价、拍卖、变卖的提示性公告 本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限责 任公司提供的信息一致。 特别提示 1、截至本公告披露日，公司股东株信睿康合计持有公司股份 64,380,000 股， 占公司总股本的 5.94%。株信睿康本次被深圳中院裁定进行变价、拍卖、变卖的 公司股份为 6,880,000 股，占其所持公司股份比例 10.69%，占公司总股本 0.63%。 1、本次变价、拍卖、变卖基本情况 | 股 | 是否为控股 | 本次变 价、拍 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | 占株信睿康所持 | 占公司总 | 是否 | | | | | | 卖、变卖 | | | 为限 | 申请执行人 | 原因 | | 名 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-061 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份被冻结的公告 本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限 责任公司提供的信息一致。 重要提示： 1、截止本公告日，武汉株信睿康科技有限责任公司（简称"株信睿康"）持有 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称"公司"）无限售流通股 64,380,000 股， 持股比例 5.94%，为公司持股 5%以上股东而非控股股东，亦非公司第一大股东， 其所持公司股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响。 2、截止本公告日，株信睿康持有的公司股份累计被冻结 64,380,000 股，占 其所持有公司股份的 100%，占公司总股本的 5.94%；累计质押其所持有的公司 股份 59,000,000 股，占其所持公司股份的 91.64%，占公司总股本的 5.44%。 一、股东股份冻结基本情况 2、株信睿康所持公司股份累计被冻结情况 | 股东 | 持股数量 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-059 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于增补陈绍林先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》 为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 公司推进第六届董事会非独立董事补选工作。经公司控股股东 TCL 家电集团有 限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意增补陈绍林先生为公司第 1 / 4 六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高管列席。 ...

证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-060 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决定于2024年10月29日（星期二）下午15:30在公司会议室召开2024年第四次临 时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司 ...

广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）于 10 月 8 日收到公 司董事长胡殿谦先生提交的书面辞职报告。胡殿谦先生因工作原因申请辞去公司 第六届董事会董事长、董事及董事会战略委员会召集人职务。辞去上述职务后， 胡殿谦先生将继续担任公司控股子公司广东奥马冰箱有限公司董事职务。 证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-058 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胡殿谦先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的 事项须提请公司股东注意。截至本公告披露日，胡殿谦先生未持有公司股份。 根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，胡殿谦先生的辞职未导致董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事及选举新任董事长。 胡殿谦先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的 规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司对胡殿谦先生在任职期间为公司 发展做出的贡献 ...