证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2023-065 广东奥马电器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议决定于2023年12月18日（星期一）15:00在公司会议室召开2023年第二次临时 股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2023年12月18日，其中： 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有 人的投票 ...

TCL 家用电器（合肥）有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021553 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） TCL 家用电器（合肥）有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-063 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控 制度汇 ...

广东奥马电器股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议审议的 内控制度汇编 二〇二三年十二月 | 股东大会议事规则 | | --- | | 董事会议事规则 . | | 监事会议事规则(第五届监事会第十六次会议审议通过) | | 累积投票实施细则 | | | | | 2、新增的制度 | | --- | 广东奥马电器股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议 均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的召集和召开程序 第四条 股东大会分为年度 ...

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 广东奥马电器股份有限公司 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-062 广东奥马电器股份有限公司 关于控股子公司投资新建厂房项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 8 日、2021 年 11 月 30 日分别召开第五届董事会第九次会议、2021 年第六次临时股东大会 审议通过了《关于拟调整控股子公司投资新建厂房方案的议案》，公司控股子公 司广东奥马冰箱有限公司（以下简称"奥马冰箱"）根据市场环境及未来发展战略， 计划使用自有资金投资"奥马冰箱年产 280 万台高端风冷冰箱智能制造项目"。具 体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日、2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的 《关于拟调整 ...

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-061 广东奥马电器股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份被司法拍卖 的提示性公告 本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、株信睿康不是公司控股股东，亦不是公司第一大股东，其持有的公司 1,500 万股股票被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续 经营产生影响。 公司于 2023 年 11 月 6 日收到株信睿康发送的《拍卖通知书》（（2023）粤 0304 执 20519、20520 号），因合同纠纷，福田法院将于 2023 年 12 月 7 日 10 时 至 2023 年 12 月 20 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍 卖株信睿康持有的公司 1,500 万股股票，若本次拍卖成功，将通过司法划拨过户。 一、股东所持公司股份被司法拍卖的基本情况 1、拍卖公告主要内容 详见福田法院在淘宝司法拍卖网络平台（网址：https://sf.taobao.com）上公示 的相关信息。 1 / 2 2、本次拍卖基本情况 本公司及 ...

广东奥马电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2023-054 广东奥马电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奥马电器股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期增减 | 年初至报告期末 | | | 比上年同期增减 | | | | 调整前 | 调整 ...

3、交易期限及金额：公司预计在公司股东大会审议通过后至 2023 年年度 股东大会召开日期间新增外汇套期保值业务交易的衍生品额度不超过 5.4 亿美元 （或等值欧元），上述额度内资金可循环滚动使用，且在上述期限内任一时点的 衍生品余额不超过本次审议额度。 4、交易方式：合肥家电主要通过委托关联方 TCL 实业控股（香港）有限公 司（简称"实业香港"）与海外银行等金融机构开展衍生品交易业务，因此该业务 构成关联交易。由于合肥家电在境外无经营实体，未在境外开立衍生品交易的银 广东奥马电器股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 广东奥马电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购 TCL 家用电器（合 肥）有限公司（以下简称"合肥家电"）100%股权。合肥家电产品出口国外市场， 主要采用美元、欧元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对经营业绩 会造成较大影响。为了降低汇率波动对企业经营的影响，公司将增加开展外汇套 期保值业务额度，以加强外汇风险管理，增强财务稳健性。 合肥家电主要根据销售预测的外币收汇金额和目标汇率指导签订衍生品合 约，交割期与预测回款期相匹配，且约 ...

广东奥马电器股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东奥马电器股份 有限公司（下称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行职责。 第二章 任职资格 第五条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本 ...

TCL 家用电器（合肥）有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020266 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） TCL 家用电器（合肥）有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...