证券代码：002668 证券简称： TCL智家 公告编号：2024-067 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决定于2024年11月15日（星期五）下午15:30在公司会议室召开2024年第五次临 时股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午15:30； （2）网络投票时间：2024年11月15日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 上午09:15-9:25、09:30—11:30，下午1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUTERS FT YUAN LAW OFFICES 料 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU ·西安 XI'AN 法律意见书 嘉源(2024)-04-783 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广东TCL智慧家电股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 致:广东 TCL 智慧家电股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 基于前述,本所律师根据相关法律法规的 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-068 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东 430 人，代表股份 548,150,664 股，占上市公司 有表决权股份总数的 53.3079%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 478,020,929 股，占上市公司有 表决权股份总数的 46.4878%。 通过网络投票的股东 428 人，代表股份 70,129,735 股，占上市公司有表决权 股份总数的 6.8202%。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）15:30 （二）召开地点：广东省中山市南头镇南头大道中 59 号 2 楼 A1（公司会议室） （三）召开方式：现场结合网络 （四）召集人：广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）主持人：董 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-064 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席周笑 洋先生主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司 2024 年第三季度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司选聘会计师事务所从事除前述财务会计报告审计之外的其他专项审计业 务的，视重要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》规定的资格， 具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥4,983,520,197.49, representing a 19.86% increase compared to the adjusted revenue of ¥4,157,815,568.02 from the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥265,857,088.69, a 23.49% increase from the adjusted net profit of ¥215,293,687.67 in the previous year[4] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥252,831,013.21, reflecting a 32.99% increase compared to the previous year's adjusted figure of ¥190,110,175.70[4] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2452, up 23.46% from the previous year's adjusted figure of ¥0.1986[4] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 13,945,388,188.87, an increase of 23.0% compared to CNY 11,342,296,405.51 in Q3 2023[11] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 1,772,179,529.07, up 22.2% from CNY 1,449,829,592.84 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 825,155,865.96, representing a 29.5% increase from CNY 636,914,521.19 in Q3 2023[12] - The comprehensive income total for Q3 2024 was CNY 1,553,045,388.39, compared to CNY 1,218,346,231.59 in Q3 2023, showing a growth of 27.5%[13] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.7611, up from CNY 0.5875 in the same quarter last year, reflecting a 29.4% increase[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,371,398,514.21, marking a 14.31% increase from the previous year[4] - The total assets increased to CNY 14,371,398,514.21, up from CNY 12,572,194,644.76, indicating a growth of 14.3% year-over-year[11] - The equity attributable to shareholders increased by 57.50% year-on-year, reaching ¥2,226,951,320.31[4] - The total liabilities increased to approximately RMB 8.67 billion, up from RMB 7.56 billion, indicating a growth of 14.7%[10] - The total liabilities increased to CNY 10,904,983,285.38, up from CNY 10,193,125,675.49, reflecting a growth of 7.0% year-over-year[11] - The total equity increased to CNY 3,466,415,228.83, compared to CNY 2,379,068,969.27 in the previous year, marking a significant growth of 45.7%[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 36.08% year-on-year, totaling ¥1,354,339,702.45, primarily due to increased procurement costs[6] - Operating cash inflow for the current period reached CNY 14,466,572,427.40, a 21.9% increase from CNY 11,891,789,378.81 in the previous period[14] - Net cash flow from operating activities was CNY 1,354,339,702.45, down 36.1% from CNY 2,118,742,455.26 year-over-year[15] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 8,575,898,799.19, significantly up from CNY 4,100,909,028.84, marking a 109.9% increase[15] - Cash inflow from financing activities was CNY 1,340,787,535.25, down 32.1% from CNY 1,974,310,551.29 year-over-year[15] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,605,879,006.46, up from CNY 2,228,924,022.92, reflecting a 16.9% increase[15] Operational Efficiency and Strategy - The company focused on improving operational efficiency in its core refrigerator and washing machine businesses, leading to significant growth in export and ODM orders[6] - The company is actively exploring new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[9] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 493,243,938.10, an increase of 30.2% from CNY 378,804,819.23 in Q3 2023, indicating a strong focus on innovation[12] Shareholder Information - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to approximately RMB 4.72 billion from RMB 4.61 billion, reflecting a growth of 2.4%[10] - The company has reported that 43,397,827 shares held by Wuhan Zhuxin Ruikang Technology Co., Ltd. are frozen, impacting shareholder structure[9]

证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-069 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于调整董事会战略委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 29 日 召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员 的议案》。具体内容如下： 鉴于公司董事会成员调整情况，根据《上市公司治理准则》，以及《公司 章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，为保 证公司第六届董事会战略委员会正常有序开展工作，结合公司战略发展需求， 现调整公司第六届董事会战略委员会成员组成，具体如下： 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 董事会 二〇二四年十月二十九日 1 / 1 | 战略委员会 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 调整前 | 胡殿谦 | 彭 攀、张荣升 | | 调整后 | 彭 攀 | 陈绍林、张荣升 | 上述调整自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过陈绍林先 ...

重要提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：基于审慎性原则， 并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟改聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任 会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并 表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所 事项无异议。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002668 证券简称：TCL智家 公告编号：2024-066 广东TCL智慧家电股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 的第五届董事会第二十六次会议 ...

关于持股 5%以上股东部分股份被 证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-062 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 司法裁定进行变价、拍卖、变卖的提示性公告 本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限责 任公司提供的信息一致。 特别提示 1、截至本公告披露日，公司股东株信睿康合计持有公司股份 64,380,000 股， 占公司总股本的 5.94%。株信睿康本次被深圳中院裁定进行变价、拍卖、变卖的 公司股份为 6,880,000 股，占其所持公司股份比例 10.69%，占公司总股本 0.63%。 1、本次变价、拍卖、变卖基本情况 | 股 | 是否为控股 | 本次变 价、拍 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | 占株信睿康所持 | 占公司总 | 是否 | | | | | | 卖、变卖 | | | 为限 | 申请执行人 | 原因 | | 名 ...

证券代码：002668 证券简称：TCL 智家 公告编号：2024-061 广东 TCL 智慧家电股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持股份被冻结的公告 本公司股东武汉株信睿康科技有限责任公司保证本公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告的内容与股东武汉株信睿康科技有限 责任公司提供的信息一致。 重要提示： 1、截止本公告日，武汉株信睿康科技有限责任公司（简称"株信睿康"）持有 广东 TCL 智慧家电股份有限公司（简称"公司"）无限售流通股 64,380,000 股， 持股比例 5.94%，为公司持股 5%以上股东而非控股股东，亦非公司第一大股东， 其所持公司股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响。 2、截止本公告日，株信睿康持有的公司股份累计被冻结 64,380,000 股，占 其所持有公司股份的 100%，占公司总股本的 5.94%；累计质押其所持有的公司 股份 59,000,000 股，占其所持公司股份的 91.64%，占公司总股本的 5.44%。 一、股东股份冻结基本情况 2、株信睿康所持公司股份累计被冻结情况 | 股东 | 持股数量 ...