1、非独立董事、高级管理人员薪酬 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪 酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、 高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。拟定 2025 年度董事、高级管 理人员薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 非独立董事、高级管理人员薪酬标准；税前 100 万元/年-160 万元/年。 公司非独立董事、高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—012 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2025 年将与关联 方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温 泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、 煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营 管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司、徐桂芬女士会发生日常关联 交易，关联交易总金额不超过 6,870.00 万元，上年度公司与关联方发生的日常关 联交易总额为 2,760.20 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本 议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公 司股东大会进行审议。 （二 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现战略发展目标。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体监 事严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，严格依法履行监事会的职责，依法独立 行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，促进了公司规范运作，现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、2024年监事会召开情况： 报告期内，公司监事会召开了七次会议，全体监事按时参加会议，认真审议 相关议案，具体内容如下： | 会议召开日期 | | | 会议届次 | 议案 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 序号 | | | 2024 年 | 1 月 | 12 日 | 第六届监事会第四次会议 | 1 | 关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案 | | 2024 年 | 3 月 | 28 日 | 第六届监事会第五次会议 | 1 | 2 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为江西煌上煌集 团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌""公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对煌上煌 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 10.08 元，募集资金总额为人民币 449,999,998.56 元，扣除发行费用 8,464,185.14 元（不含 增 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—011 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》的相关规定，江西 煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2024 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896 号），2023 年度公司向特定对 象发行人民币普通股股票（A 股）44,642,857 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 人民币 10 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—013 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目"浙 江煌上煌年产 8000 吨酱卤食品加工建设项目"达到预定可使用状态日期从 2024 年 8 月 31 日调整至 2025 年 6 月 30 日。保荐机构国金证券股份有限公司对本事 项出具了明确无异议的核查意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，上述事项在董事会 审批范围内，无需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西煌上煌集团食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"或"立信会计师事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、 关于聘任会计师事务所的说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，2024 年度为 693 家上市公司提供年报审计服务， 且在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够客观、独立地对公司财务状况及 内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，具备专业胜任能力；同时 立信也具备良好的投资者保护能力及诚信记录，能够遵循《中国注册会计师职业 道德守则》对独立性的要求，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。 为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，董事会同意续聘立信为公司 2025 年度 ...

国金证券股份有限公司 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西煌 上煌集团食品股份有限公司（以下简称"煌上煌"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《江西煌上煌集团食品股份 有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、煌上煌内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域如下： 1、纳入评价范围的主要单位为公司和公司所属子公司广东煌上煌食品有限 公司、福建煌上煌食品有限公司、辽宁煌上煌食品有限公司、江西煌大食品有限 公司、陕西煌上煌食品有限公司、重庆煌上煌食品有限公司、浙江煌上煌食品有 限公司、海南煌上煌食品有限公司、江西独椒戏食品有限公司、嘉兴市真真老老 食品有限公司和江西九州检测检验有限公司。纳入评价范 ...