江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告表 二○二四年度 关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 本报告仅供煌上煌公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师： 王斌 信会师报字[2025]第 ZA10724 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"煌上 煌公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10722 号 的无保留意见审计报告。 煌上煌公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（ ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称江西煌 上煌）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 二○二四年度 江西煌上煌集团食品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10722 号 江西煌上煌集团食品股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈红兵） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人陈红兵，男，汉族，生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历。2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院副院长； 2020 年 7 月至 2024 年 4 月，任南昌大学中德联合研究院院长；2003 年 11 月至 今任南昌大学中德联合研究院教授，2024 年 1 月至今任江西省脱敏特需食品工 程 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（章美珍） 各位股东及股东代表： 作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人章美珍，女，汉族，生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、 副教授、教授、系主任、副院长；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事；现任江西沐邦高科股份有限公司、江西恒大高新技术股份 有限公司及本公司独立董事。 （ ...

作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 在职期间我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规 定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，依托专业知识为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，对公司重大事项发表了独立意见，忠实地履行 了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况向各位 股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄倬桢） 各位股东及股东代表： 本人黄倬桢，男，汉族，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券 部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助 理、董秘、党委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，历任联创电子科技股份有 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 二○二五年四月十二日 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关要求，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、陈红兵先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事黄倬侦先生、章美珍女士、陈红兵先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对监事实行薪酬与工 作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和监事会按绩效评价标准进行 评价相结合的绩效评价方式，同时参考行业状况及公司实际经营情况，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，在公司未担任除监事外 的其它职务的监事不领取薪酬。监事薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是年度经营的基本报酬，根据岗位职责及其他参 考因素确定，按年薪标准的 80%-90%分月发放；绩效年薪是年度经营效益的体 现，与公司监事工作业绩及贡献挂钩，在年薪标准的 10%-20%基础上进行考核， 同时根据年度公司业绩完成情况进行奖励，不再额外领取监事津贴。 四、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、监事会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理水平等方面合规有效，履职 能够保持独立性，工作勤勉尽责，表达意见公允，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 4 家。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | ...

1、非独立董事、高级管理人员薪酬 江西煌上煌集团食品股份有限公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、高级管理 人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪 酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对董事、 高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。拟定 2025 年度董事、高级管 理人员薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整； 3、本方案在提交公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 非独立董事、高级管理人员薪酬标准；税前 100 万元/年-160 万元/年。 公司非独立董事、高级管理人员薪酬分为基本年薪、绩效年薪和业绩提成奖 励等三个部分。其中，基本年薪是 ...

证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—012 江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江西煌上煌集团食品股份有限公司由于日常经营需要预计 2025 年将与关联 方江西茶百年油脂有限公司、江西合味原餐饮集团有限公司、萍乡武功山西海温 泉开发有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司、江西煌兴冷链物流有限公司、 煌上煌集团有限公司、江西新煌厨食品有限公司、江西煌家徐妈卤汁粉品牌运营 管理有限公司、新溪岛（海南）贸易有限责任公司、徐桂芬女士会发生日常关联 交易，关联交易总金额不超过 6,870.00 万元，上年度公司与关联方发生的日常关 联交易总额为 2,760.20 万元。 2025 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑在本 议案中回避表决。本次预计的关联交易金额在董事会审议权限范围，无需提交公 司股东大会进行审议。 （二 ...