声明人龚俊杰，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

声明人闵海涛，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

声明人徐晋诚，作为浙江世宝股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过浙江世宝股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江世宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

二、规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股 东回报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 三、未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） （一）分配方式：未来三年，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利。具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策， 即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红； 若公司营业收入增长快速，并且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配时，可以提出股票股利分配预案。 浙江世宝股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，浙 江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）依照《公司法》、《证券法》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况 及未来发展需要的基础上，制定了未来三年 ...

浙江世宝股份有限公司章程及三会议事规则 主要内容修订对照表 目 录 | 《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》-----------------------2 | | --- | | 《浙江世宝股份有限公司股东大会议事规则主要内容修订对照表》----------99 | | 《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》-----------111 | | 《浙江世宝股份有限公司监事会议事规则主要内容修订对照表》-----------114 | 1 浙江世宝股份有限公司 章程主要修订内容对照表 | 现行章程条款 | 拟修订章程条款 | | --- | --- | | 注：在章程条款及其旁注中，《公司法》指《中华人民共和国公司法》；《必 | 注：在章程条款及其旁注中，《上市规则》或 指香港联合交易所有限公 LR | | 备条款》或 指原国务院证券委员会与原国家经济体制改革委员会（以下 MP | 司颁布的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》；LR APP.即《上市规则》 | | 简称"国家体改委"）联合颁布的《到境外上市公司章程必备条款》（证委发 | 附录。 | | [1994]21 号）；证 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-031 浙江世宝股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届董事会 第二十次会议于 2024 年 5 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张世权先 生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《选举第八届董事会非独立董事的议案》并提交公 司股东大会审议。 1、重选张世权先生为公司董事候选人。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、重选张宝义先生为公司董事候选人。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、重选汤浩瀚先生为公司董事候选 ...

浙江世宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-037 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第七 届董事会第二十次会议，审议并通过了《修订公司〈章程〉的议案》、《修订〈股 东大会议事规则〉的议案》、《修订〈董事会议事规则〉的议案》，及召开第七届 监事会第十八次会议，审议并通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体 情况如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）相应条款进行修订。 上述事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会、2024 年第二次 H ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-032 浙江世宝股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届监事会 第十八次会议于 2024 年 5 月 17 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达。 会议采用现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会召集人杜 敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《选举第八届监事会监事的议案》并提交公司股东 大会审议。 1、选举刘刚先生为公司股东代表监事候选人。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、重选张治龙先生为公司独立监事候选人。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经公司全体独立董事审议通过。 上述监事候选 ...

浙江世宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-036 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的 A 股股票，且发行股数不超过该议案经公司股东大会通过之 日公司已发行的股份（含 A 股、H 股）总数的 20%，授权有效期为 2023 年年度股 东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将有关情况公告如下 现将有关情况公告如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否以简易程序向特定对象发行 A 股股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-035 上述议案将提交 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。监事 候选人在获得股东大会委任后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜敏、 吴琅平共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起计算。 第七届董事会薪酬委员会建议股东代表监事候选人刘刚先生的每年薪酬为 人民币 2.4 万元（均包括基本薪金、其他福利及退休金供款）。同时，经第七届 董事会薪酬委员会审议及经第七届董事会第十八次会议审议通过，公司 2024 年 度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 450 万元（税前），并提请股东大会授权 本公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬，该议案将提交 2023 年年度股东 大会审议。 浙江世宝股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）第七届监事会即 将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 ...