关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-034 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"、"公司"）第七届董事会即 将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第二十次会议逐项审议通过 了《选举第八届董事会非独立董事的议案》、《选举第八届董事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。 公司董事会提名重选张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠及选举周裕为非 独立董事（非独立董事候选人简历见附件），提名重选龚俊杰、徐晋诚及选举闵 海涛为独立董事（独立董事候选人简历见附件）。 独立董事候选人龚俊杰、徐晋诚、闵海涛均已取得独立董事资格证书中，其 中徐晋诚为会计专业人士。 上述董事候选人的任职资格已经第七届董事会提名委员会审核通过，上述议 案将提交 2023 年年度股东大会审议，并以累积投票方式选举。 特此公告。 浙江世 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-033 浙江世宝股份有限公司 刘女士、林先生、杨先生已分别向公司确认，其与公司董事会、监事会并无 意见分歧，并无任何其它有关其辞任的事宜须知会公司股东、深圳证券交易所及 香港联合交易所有限公司。 公司对刘女士、林先生、杨先生为公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。 公司第七届董事会、第七届监事会将于 2023 年年度股东大会届满到期，届 时将选举产生公司第八届董事会、第八届监事会。 关于董事、监事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非独立董事刘晓平 女士、独立董事林逸先生、监事杨迪山先生的辞任申请。 刘女士因工作安排原因申请辞任，于本届任期届满起生效。刘女士辞任董事 职务后将继续担任公司副总经理兼董事会秘书。 林先生因任期将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》不再符合担任 独立董事的要求，申请辞任，自本届任期届满起生效。林先生辞任后不在公司继 续任职。 杨先生因个人生活安排原因申请辞任，于本届任期届满起生效。杨先生辞任 后不在公司 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-038 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别 股东大会及2024年第二次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月17日9:15-15:00。 东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

第七届董事会书面议案决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）第七届董事会 于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-027 浙江世宝股份有限公司 （二）审议通过了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项 说明》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金人民币 2,659.80 万元置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《浙江世宝股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支 付 发 行 费 用 的 自 筹 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-030 1 浙江世宝股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的形式审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间，根 据实际情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等 银行票据方式支付部分募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金 至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 10.61 元，募集资 ...

关于浙江世宝股份有限公司 广发证券股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝使用银行 承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎尽职核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-028 浙江世宝股份有限公司 第七届监事会书面议案决议公告 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项 说明》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 5 月 6 日以电子邮件 方式送达。本次书面议案决议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。书面议案决 议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项，履行了必要的审批程序。本次置换已经天健会计 师事务所（特殊 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 关于浙江世宝股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕5982 号 浙江世宝股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）管理层 编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江世宝公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 第 1 页 共 5 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江世宝公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，浙江世宝公司管理 ...

广发证券股份有限公司 关于浙江世宝股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为浙江世 宝股份有限公司（以下简称"浙江世宝"或"公司"）2022 年度向特定对象发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对浙江世宝以募集资 金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎尽 职核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987,747 股，发行价格为 ...

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-029 浙江世宝股份有限公司 关于以募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，浙江世宝股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会于 2024 年 5 月 10 日以书面议案的形式审议 并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 2,659.80 万元置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457 号）批准，公司采用向特定对象发 行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数 量 32,987 ...