天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 部门规章和证券监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息以及公司股票上市地证券监管 机构要求披露的信息。 第三条 公司发行的在深圳证券交易所上市的人民币普通股股票（以下简称"A 股" ...

天赐材料（002709） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会 决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为主要负责对公司董 事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同时对总经理提 名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则以及《广州天赐高新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。提 名委员会应至少包括一名不同性别的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致。 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 3. 诚信记录 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 2025 年 7 月 4 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十三次会议与第六届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事 务所有限公司（以下简称"致同香港"） 为公司发行股份（H 股）并申请在香港 联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。该议 案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下： 致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年 2 月 7 日经香港会计师公会批准转为执业法团，更名为致同（香港）会计师事务 所有限公司。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保 ...

天赐材料（002709） 关于就发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及其相关议事规 则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日 召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并 上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | 广州天赐高新材料股份有限公司 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市，根据相关规定，拟对《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《股东大会议事规则）》《董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则 （草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股 东大会批准通过后，自公司发行的境外上 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 目的 第二条 一般政策 （一）本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多； （二）为达致可持续及均衡的发展，本公司视董事会层面日益多元化为支持其 达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益； （三）本公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。公司董事会提名委员会主 要负责物色具备合适资格可担任董事的人士，并将在甄选过程中按一系列多元化范 畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外，亦包括但不限于性 别、年龄、文化背景及种族。最终将按人选的长处及可为董事会提供的贡献而作决 定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企业管治报告内披露。 （四）公司致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化，以令适时将有女性高 级管理层及潜在继任者加入董事会，以确保董事会性别多元化。公司力求董事会中 保持至少 10%的女性代表比例。公司将继续重视培训女性人才，为女性员工提供长 远发展机会。 （五 ...

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 为深入推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，满足海外业务 的持续发展需要和提质增效要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行 业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》等相关法律、法规的要求，公司计划公开发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"）主板挂牌上 市（以下称"本次发行"）。 本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公 司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订及制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股股票发行 上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次修订、制定原因及依据 根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行"）的需要，对部分公司制度进行修订并制定部分制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《广州天赐高新材料股份有限公司关联（连）交 | 修订 | 是 | | | 易管理制度（草案）》 | | | ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年7月4日召开的第 六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》，决定于2025年7月23日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将 召开本次股东大会的有关安排公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 7 月 4 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 4 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第二十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的监事 3 人， 实际参加本次会议表决的监事 3 人。会议由监事会主席郭守彬先生主持，本次会 议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化战略布局，满足海外业务的持续发展需要和提质增效 要求，提升公司在国际市场的综合竞争实力，巩固行业地位，同时打造国际化 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 4 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第三十三次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人， 实际参加本次会议表决的董事 9 人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为深入推进公司全球化战略布局，满足海外业务的持续发展需要和提质增效 要求，提升公司在国际市场的综合竞争实 ...