股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-048 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于设 立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。 本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公 司关于设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的的公告》。 三、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 商业道德制度>的议案》。 本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司商业道德制度》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 反舞弊制度>的议案》。 本议案具体内容详见巨潮资讯网上披露的《公司反舞弊制度》。 五、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订< 舆情管理制度>的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 ...

（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 利民控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事会秘书任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组 成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信 ...

反舞弊制度 利民控股集团股份有限公司 反舞弊制度 第一条 为加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 防治舞弊，降低公司风险，规范公司管理层和普通员工的行为，维护公司和股东 合法权益，确保公司经营目标的实现以及公司持续、稳定、健康的发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于集团和各子公司。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工，尤其是高层、中层管理人 员的的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第四条 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规 手段，损害公司正当经济利益来谋取个人不正当利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 2、负责公司反舞弊相关制度的制定、修改，建立健全反舞弊机制。 第五条 公司董事会负责督促管理层营造公司范围内的反舞弊文化环境，建 立健全包括预防舞弊在内的内部控制体系。 第六条 公司董事会审计委员会是公司反 ...

商业道德制度 利民控股集团股份有限公司 商业道德制度 第一条 为保证利民控股集团股份有限公司（以下简称公司）的长期健康发 展，保护投资者的合法权益，在遵守国家法律法规的前提下，本着诚信、公平原 则开展各项业务，防止出现不当行为，特制定本制度。 第二条 本制度适用于集团公司本部及控股子公司的全体员工（以下统称员 工）以及获授权代表公司或代表公司行事的利益相关方，同时适用于与公司及各 子公司合作的的客户、供应商、承包商、服务商等人员。 第三条 本制度所涉及的相关商业道德事项由董事会下设的审计委员会/审 计部负责审核监督。 第四条 公司机密是关系到公司存续发展的权益，包括但不限于技术秘密和 其他商业机密，接触到公司机密的员工对保守公司机密负有直接责任，未经授权 员工及其近亲属不得利用公司机密进行交易从而直接或间接地对公司造成损害。 第五条 公司禁止员工向客户、供应商、国家行政机关或其他与公司业务存 在关联的人员行贿、索贿或受贿，公司任何人利用职权索取或接受任何形式的利 益输送，均违反本制度。 第六条 本制度所指常见的利益冲突情况包括但不限于以下情况： （一）员工跟任何与公司有业务往来的供应商或客户存在未提前申报的利 ...

利民股份公司交流240618东财_原文 2024年06月18日 17:26 发言人1 00:00 记者均处于静音状态，下面开始播报免责声明。声明，播报完毕后，主持人可直接发言。 发言人2 00:06 谢谢。本次电话会议仅面向机构投资者或受邀客户、第三方专家发言内容仅代表其个人观点，所有信息 或所表述的意见均不构成具体的判断或投资建议。未经东方财富证券书面授权，严禁录音、转发及相关 解读，不得传播音频视频、图片、文字等内容，涉嫌违法上述情形的，东方财富证券将保留一切法律权 利。感谢您的理解和支持，谢谢。 发言人3 00:38 好的，各位线上线下的投资者朋友，大家下午好。今天我们非常有荣幸组织了利民股份跟公司交流。我 是东方财富证券的分析师何伟。利民股份的话是集农药和兽药原料药及制剂的研发生产和销售于一体的 现代化企业集团。重点布局了生物制造产品方向，正在利用合成生物学手段实现新产品产业化和传统发 酵工艺与美法的迭代升级。公司也是国家定点的农药制造骨干企业，全球农业农药行业二十强公司。 发言人3 01:19 今天我们非常有幸，请到了公司的副董事长、董秘，张总，张庆张总来为我们进行一个交流。会议的话 也是分成两个部 ...

1、债券代码：128144； 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-047 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司 关于利民转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、债券简称：利民转债； 3、恢复转股时间：自 2024 年 6 月 12 日起恢复转股。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分派， 根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规 定，公司可转换公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 6 月 11 日）止暂停转股。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的公告》 （公告编号：2024-044）。 根据规定，"利民转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-046 利民控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在公司指定信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或 之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 980 万张可转换 公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于 2021 年 3 月 24 日上市。 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券 ...

2023 年年度权益分派实施公告 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-045 利民控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有利润分配等权利。截至披露日，利民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户持有公司股份 14,048,200 股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股 份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分 配比例，即:352,814,114 股×0.20 元/股=70,562,822.80 元。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002734 | 股票简称：利民股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128144 | 债券简称：利民转债 | | 利民控股集团股份有限公司 关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的公告 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 06 月 03 日 1、债券代码：128144； 1 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年年度权 益分派，根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 第二节中"转股价格的调整方式及计算公式"相关条款的规定，自 2024 年 6 月 4 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：利民转债， 债券代码：128144）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢 复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人 注意。 特此公告。 2、债券简称：利民转债； 3、转股起止时间：2021 年 9 月 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-043 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 二、其他说明 1、公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《监管 指引》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定。根据《监管指引》等相关规定， 公司在下列期间不得回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和本所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购 ...