利民控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人沈哲，经 2023 年 3 月 30 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举， 担任第五届董事会独立董事。在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律 法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，召开 2 次股东大会， 本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会 | 亲自出（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2023 年度，本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有 反 ...

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授 信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、 抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议通过，议案有效期自本 议案经股东大会审议通过后起至 2024 年度股东大会审议相关议案之日止。 利民控股集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和资 金使用计划的需要，同时长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略 合作关系，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司拟向相 关银行申请总额不超过人民币 320,000 万元的综合授信额度。 以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不 限于流动 ...

（一）内蒙古新威远生物化工有限公司 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-031 利民控股集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 对子公司增资的议案》。为了满足内蒙古新威远生物化工有限公司（以下简称 "新威远"）经营发展的需要并降低其资产负债率，公司董事会同意以借款转增 资方式对全资子公司新威远增资 24,000 万元人民币。本次增资完成后,新威远注册 资本将从 4,000 万元人民币变更为 28,000 万元人民币。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会拟授权子公司管理层具体办理本 次对全资子公司增资的相关事宜。本次对全资子公司增资不涉及关联交易，也不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次增资对象的基本情况 2、本次增资事项不会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公 司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发 展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品业务，董事会授权管理层在审议额度范 围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品业务和选择合作银行。现就相关事宜 公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司及子公司国际贸易金额较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强 公司财务稳健性。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，公司及子公司开展外 汇衍生品交易业务主要以套期保值为目的。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；外汇衍生品交 易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生 ...

利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 25 日 | 公司网站（如有）刊载。 | | | --- | --- | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度， | | | 对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露 | 是 | | 前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上 | | | 市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项 | 是 | | 时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘 | | | 录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事 | | | 项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本 | | | 公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕 | | | 信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建 | 是 | | 议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、 | | | 追究责任，并在 2 个工作日内将有关情况及处理结 | | | 果报送深交所和当地证监局。 | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表 | | | 及前述人 ...

利民控股集团股份有限公司关于 公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司国际贸易金额较大， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展 外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 自动顺延至该笔交易终止时止。 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结合实际业务需要 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品种不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等外汇衍生品交易品种。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、 方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司日常生产经营涉及外币业务，随着全球化的业务布局和海外业务的迅速增 长，为有效规避汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业 ...

利民控股集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 ...

独立董事工作制度 利民控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《利民控股集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-030 利民控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》,具体情况如下： | 序号 | 修订前章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第二十三条 公司在下列情况下， | | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | | 第二十三条 公司在下列情况下， | 章和本章程的规定，收购本公司的 | | | | 股份： | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | (一)减少公司注册资本； | | | | (二)与持有本公司股票的其他公司 | | | 股份： | 合并； | | | (一)减少公司注册资本； | (三) 将股份用于员工持股计划或者 | | | (二)与持有本公司股票的其 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-032 利民控股集团股份有限公司关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年末合并财 务报表范围内的各项资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定 了需要计提资产减值损失及信用减值损失的资产项目。 根 据 评 估 和 分 析 的 结 果 判 断 ， 计 提 2023 年 年 度 各 项 资 产 减 值 损 失 29,135,062.81 元，计提各项信用减值损失-416,225.42 元，具体情况如下： 按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减 去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | ...