证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-026 山东仙坛股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"仙坛股份"）于2025年4月19 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进 度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变 的情况下，对募投项目"年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目"的预计完成时间进行 调整。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 山东仙坛股份有限公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]2138号）核准，公司向10位特定对象非公开发行109,999,974股人民币普 通股，每股面值1.00元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币 1 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-018 山东仙坛股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 公司 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 P A G E 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 2、以前年度使 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-013 山东仙坛股份有限公司 关于为公司合作农场立体养殖技术改造 本次被担保对象为公司合作农场，本次担保事项经董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为公司合作农场立 体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国 农业银行股份有限公司烟台牟平支行、烟台农村商业银行股份有限公司牟平区 支行等银行合计申请累计不超过 200.00 万元贷款提供最高额担保，上述担保额 度使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限五年。 公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。在有效期限和额 度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 本次担保事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-015 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 19 日召开的 第五届董事会第十一次会议决议，决定于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 其中，通过 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-022 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议通知已 于 2025 年 4 月 8 日以书面方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三 楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》全文及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年年度报告摘 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-023 山东仙坛股份有限公司 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，通知已于 2025 年 4 月 8 日以通讯、书面方式已送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以现场表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》 公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营 计划。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-014 山东仙坛股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日披露了《关 于收到董事长 2024 年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-006），公司控 股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2024 年度现金分红安排， 提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增 股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会以 及股东大会审议确定。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 公司于 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"）作 为山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛股份"或"公司"）2020 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，对仙坛股份 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了认真、审慎核 查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 仙坛股份经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,99 ...

山东仙坛股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000447 号 山东仙坛股份有限公司 报告正文 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000447 号 山东仙坛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是仙坛公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内 ...

山东仙坛股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000111 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 目 录 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 页 | 码 3-7 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月十九日 我们鉴证了后附的山东仙坛股份有限公司（以下简称"仙坛公司"）董事会编 制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专 项报告"）。 一、仙坛公司董事会的责任 仙坛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 山东仙坛股份有限公司 鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财 ...