证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-073 山东仙坛股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本次变更不影响方正证券对公司的持续督导工作。公司董事会对王志国先生 在担任公司保荐代表人期间所做工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 山东仙坛股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正证券"）系山东仙坛股份 有限公司（以下简称"公司"）2020 年非公开发行股票并在深圳证券交易所上 市项目（以下简称"本项目"）的保荐机构，委派曹方义先生、王志国先生作为 公司持续督导期间保荐代表人，负责本项目的持续督导工作。因公司募集资金尚 未使用完毕，方正证券继续履行募集资金相关的持续督导职责。 近日，公司收到方正证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。鉴 于王志国先生离职，不再继续履行本项目的持续督导工作，为保证持续督导工作 的有序进行，方正证券委派保荐代表人玄虎成先生（简历附后）接替王志国先生 负责本项目后续的持续督导工作，继续履行保荐职责。 ...

上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司控股股东王寿纯的一致行动人 增持股份的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 控股股东王寿纯的一致行动人增持股份的专项核查意见 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 的要求，对公司控股股东王寿纯的一致行动人山东仙东控股有限公司（以下简称 "增持人"或"仙东控股"，曾用名为"山东仙润控股有限公司"）于 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 12 月 18 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持公司的股份事 宜（以下简称"本次增持"）出具本专项核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-072 山东仙坛股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人 增持公司股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日披露了《关 于公司控股股东的一致行动人买入公司股份情况及增持计划公告》(公告编号： 2023-065)，公司控股股东、董事长王寿纯先生的一致行动人山东仙东控股有限 公司（以下简称"仙东控股"，原名"山东仙润控股有限公司"）自 2023 年 10 月 25 日起的 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等方式适时增持公司股份，增持的金额累计不低于人民 币 1,500.00 万元且不超过人民币 2,500.00 万元（上述增持的累计金额含 2023 年 10 月 25 日已买入的股份金额）。 近日，公司收到仙东控股的通知，仙东控股通过深圳证券交易所系统以集中 竞价交易的方式增持公司股份，本次增持计划已经实施完毕。现将有关情况公告 ...

山东仙坛股份有限公司 关于山东仙润食品有限公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-071 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 公告（公告编号 2023-051）。 近日，仙润食品已办理完成工商登记手续，并取得诸城市行政审批服务局发 的《营业执照》，仙润食品的相关登记信息如下： 公司名称：山东仙润食品有限公司 统一社会信用代码：91370782MA3QJA5K2Y 成立日期：2019 年 09 月 09 日 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》。同意 山东仙润食品有限公司（以下简称"仙润食品"）以其部分股东减资退出方式减 少注册资本共计 5,000 万元，本次减资事项完成后，仙润食品注册资本变更为 65,000 万元，公司将持有仙润食品 100%股权。公司授权仙润食品管理层负责办 理相关事宜。具体内容详见公 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-070 山东仙坛股份有限公司 2023 年 11 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 11 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月实现鸡肉产品销售 收入42,250.41万元，销售数量4.84万吨，同比变动幅度分别为-13.32%、5.11%， 环比变动幅度分别为-17.05%、-10.44%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 39,690.86 万元，销售数量 4.67 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 41,555.68 万元，销售数量 4.80 万吨），同比变动-15.44%、4.16%，环比变动-17.91%、-10.92%；食品加工行业 实现鸡肉产品销售收入 2,559.54 万元，销售数量 0.18 万吨，同比变动 42.10%、 38.40%，环比变动-0.93%、4.63%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-068 山东仙坛股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2138 号）核准，公司向 10 位特定对象非公开发行 109,999,974 股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 9.50 元，募集 资金总额为人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元（含税），募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该 项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信 验字(2020)第 000062 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与方正证券承销保荐有 限责任公司、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签订了 ...

一、审议通过《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议 案》 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交 易所对募集资金规范化管理的法律法规，由公司、中国工商银行股份有限公司烟 台牟平支行和方正证券承销保荐有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协 议》，共同履行募集资金监管责任。 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-069 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 11 月 22 日通过书面方式已 送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案： 《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-067 山东仙坛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 一、重要提示 1、公司已于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-066 山东仙坛股份有限公司 2023 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月实现鸡肉产品销售 收入 50,936.55 万元，销售数量 5.41 万吨，同比变动幅度分别为 2.75%、9.72%， 环比变动幅度分别为 6.76%、10.12%。 公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 今年预制菜品的生产产能逐步释放，生产加工数量比去年同期逐步增加，销售数 量和销售收入也随之增加。 三、风险提示 1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况，不包含其他业务。请投资者注 意投资风险。 2、鸡肉产品销售价格大幅波动（上升或下降）可能会对公司的经营业绩产 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 48,352.89 万元，销售数量 5.24 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 50,410.38 万元，销售数量 5.38 万吨），同比变 ...