关于首次回购公司股份的公告 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-051 号 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 一、首次回购公司股份的具体情况 （3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事 ...

光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 全资子公司向全资孙公司划转部分资产事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种材料 科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永兴材料全 资子公司向全资孙公司划转部分资产的有关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如 下核查意见： 一、本次划转资产情况概述 4、法定代表人：邹伟民 为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提 高经营管理效率，实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司全资子 公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称"永兴新能源"）拟将选矿业务相关 资产划转至全资孙公司宜丰永洲锂业科技有限公司（以下简称"永洲锂业"）。 截至 2023 年 8 月 31 日，拟划转的选矿业务总资产账面净值 68,299.59 万元，最 终划转的金额以划转实施结果为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

永兴特种材料科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见 张臻悦 2023 年 9 月 27 日 永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召 开了第六届董事会第九次临时会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制 度》等的有关规定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认 真阅读了相关会议材料，经讨论，现对第六届董事会第九次临时会议相关事项发 表如下独立意见： 一、关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的独立意见 公司全资子公司本次向全资孙公司划转选矿业务相关资产，有利于优化公司 及各子公司业务体系，明晰公司战略布局及各业务板块职责，提高公司及各子公 司经营管理效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本 次全资子公司向全资孙公司划转选矿业务相关资产事项决策程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （以下无正文） （本页无正文，为永兴特种材料科技股份有限公司独 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-048 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告 1 公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第九次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会同意公司全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司向全资孙公司宜 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-049 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于全资子公司向全资孙公司划转部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第六届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司向全资孙公司划转部 分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产情况概述 为优化公司及各子公司业务体系，加强公司锂电新能源业务各生产环节考核，提 高经营管理效率，实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司全资子 公司江西永兴特钢新能源科技有限公司（以下简称"永兴新能源"）拟将选矿业务相 关资产划转至全资孙公司宜丰永洲锂业科技有限公司（以下简称"永洲锂业"）。 截至 2023 年 8 月 31 日，拟划转的选矿业务总资产账面净值 68,299.59 万元，最 终划转的金额以划转实施结果为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次划转资产 事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-047 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 公司 2023 年半年度权益分派股权登记日为：2023 年 9 月 26 日，除权除息日为： 2023年9月27日。具体内容详见公司于2023年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《2023 1 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-046 号）。 三、本次回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》的约定，若公司在 回购期内实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事 宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定对回购股 份价格区间做相应调整。 公司本次对回购股份价格上限进行调整，自 2023 年 9 月 27 日起生效。具体计算 过程如下：调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利 =80.00 元/股-1.00 元/股=79.00 元/股。 若 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-045 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （1）回购股份用途：实施股权激励及/或员工持股计划。 （2）回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含），回购价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （5）回购资金来源：自有资金。 2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人 员目前不存在减持公司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按 相关规定及时履行信息披露义务。 3、公司已在中国证券登记结算有限 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派 方案已获 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会表决通过，分派方案 为：以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派 发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,101,540.00 元，不送红股，不以 资本公积金转增股本。权益分派预案公告后至实施前，公司总股本若因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不 变的原则调整分配总额。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、本次分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-044 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间为：2023 年 9 月 15 日 14:00 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日 3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 4、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份 有限公司二楼会议室。 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东 ...

上海市通力律师事务所 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 永兴特种材料科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所徐青律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司 ...