证券代码：002756 证券简称：永兴材料 永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □电话会议 □其他 民生证券任恒、中银基金程斐、国联基金戎凯、长江资管王俊文、 参与单位名称及 太平养老曹云、正心谷郭歌、中金资管徐榕、中信自营高明洋、 人员姓名 国华兴益刘一瑾、摩旗投资傅子平、杉杉集团叶子侃、景元天成 邓志锋、西藏东财罗申 时间 2024年 1月 19 日 地点 永兴材料行政楼902会议室 上市公司接待人员 徐凤、沈毅 一、公司目前碳酸锂业务产能多少？ 公司碳酸锂业务已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工三大业 务在内的新能源产业链，以自有矿山的锂瓷石为主要原料，经 采、选、冶一体化流程生产电池级碳酸锂。目前公司碳酸锂冶炼 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宜丰县花桥矿 业有限公司于近日办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取 得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 证载生产规模由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年。宜丰县花桥乡白市化山瓷石 矿采矿许可证本次变更登记后的具体信息如下： 宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司； 4、经济类型：有限责任公司； 5、开采矿种：陶瓷土； 6、开采方式：露天开采； 7、生产规模：900.00万吨/年； 8、矿区面积：1.8714平方公里； 2、采矿许可证号：C3609002011067120113288； 3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿； 9、有效期限：陆年（自2023年12月25日至2029年1 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种 材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对永兴材料相关人员进行了督导培训。现将培训情况报告如下： 光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、培训方式：现场会议及视频会议 4、参加培训人员：公司相关董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等 二、培训内容 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规及相关案例 重点讲解了董监高买卖股份管理、上市公司再融资新规以及上市公司回购股份、 信息披露的注意事项。 三、培训效果 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-001 号 永兴特种材料科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 3,183,660 股，占公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 49.80 元/股， 最低成交价为 43.78 元/股，成交总金额为 148,671,234.17 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。 三、其他说明 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-056 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-055 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 633,252 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 49.25 元/股， 最低成交价为 44.20 元/股，成交总金额为 29,256,776.00 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案，公司未在《2023 年第三季度报告》 公告前十个交易日（2023 年 10 月 17 日-2023 年 10 月 30 日）内进行回购。 三、其他说明 （一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥3,048,385,306.73, a decrease of 31.53% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,148,847,636.34, down 42.76% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥969,974,875.47, a decline of 50.63% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥2.14, a decrease of 43.68% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥9,703,961,100.52, a decrease of 10.66% compared to ¥10,866,112,480.13 in Q3 2022[14]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥3,773,112,616.42, down 26.5% from ¥5,130,328,100.37 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥3,052,535,379.94, a decline of 28.5% from ¥4,270,556,999.22 in Q3 2022[15]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥3,168,072,647.68, down 27.2% from ¥4,349,632,917.94 in Q3 2022[15]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥5.70, compared to ¥8.15 in the same period last year, reflecting a decrease of 30.0%[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥15,430,855,556.67, reflecting a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[3]. - The company's total current assets amounted to CNY 11,789,992,262.58, compared to CNY 11,758,819,103.76 at the beginning of the year[12]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,391,737,701.26 from ¥2,850,847,542.08, reflecting a reduction of 16.1%[14]. - Current liabilities totaled ¥2,255,279,452.92, down 16.6% from ¥2,706,078,087.86 in the previous year[14]. - The company's total equity increased to ¥13,039,117,855.41 from ¥12,572,527,919.25, marking a growth of 3.7%[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥3,479,338,243.30, down 18.89% compared to the same period last year[3]. - The total cash inflow from operating activities for the period was CNY 11,381,899,844.34, an increase from CNY 10,730,352,348.18 in the previous period, representing a growth of approximately 6.06%[17]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 3,479,338,243.30 from CNY 4,289,669,622.65, reflecting a decline of about 18.91%[17]. - Cash outflow for financing activities totaled CNY 2,942,971,350.84, compared to CNY 775,401,789.70 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 278.56%[18]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -2,412,810,239.73, contrasting with a positive CNY 980,057,525.70 in the previous period[18]. - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 9,190,112,287.23, up from CNY 6,708,586,491.09 in the previous period, marking an increase of about 37.06%[18]. Investments and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥226,618,495.31 year-to-date, which is a significant increase compared to the previous year[4]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 1,202,495.77% due to the purchase of wealth management products during the reporting period[6]. - The company reported a 397.50% increase in investment losses, attributed to increased discount interest on bills during the reporting period[6]. - The cash inflow from investment activities was CNY 18,668,612.23, a decrease from CNY 188,810,992.11 in the previous period, representing a decline of about 90.13%[17]. - The cash outflow for investment activities totaled CNY 908,261,092.17, compared to CNY 581,601,531.05 in the previous period, indicating an increase of approximately 56.14%[17]. Shareholder Returns - The company initiated a share buyback program with a total fund of no less than CNY 30 million and no more than CNY 50 million, with a maximum repurchase price of CNY 80.00 per share[10]. - The company distributed a cash dividend of CNY 10.00 per 10 shares, totaling CNY 539,101,540.00, based on a total share capital of 539,101,540 shares[11].

第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-053 号 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以书 面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次临时会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 永兴特种材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈 ...

《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-052 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-050 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 21 ...