帝欧家居集团股份有限公司 （本页无正文，为《帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第十一次会议相关事项之独立意见》之签字页） 一、关于续聘会计师事务所 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，经核查，我们认为公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项已 得到我们的事先认可；本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会 计师事务所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及 其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、 专业能力和投资者保护能力且诚信状况良好，审议程序符合相关法律法规的规定。 我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告 审计机构、内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于新增对外担保额度的独立意见 公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增对外担保额度的议 案》，经核查，我们认为：公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发 展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳 定发展，不存在损害公司及股东利益的情形 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计 净资产 100%，为控股子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保，敬请投资者注意相关风险。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"帝欧家居"）于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担 保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提 高公司融资决策效率，公司及子公司拟在 2023 年度为公司及公司全资子公司重 庆帝王洁具有限公司（以下简称"重庆帝王"）、成都亚克力板业有限公司（以 下简称"成都亚克力 ...

我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十一 次会议审议。 （以下无正文） 帝欧家居集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项 之事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们就帝欧家居集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在第五届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审 核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下事前认可意见： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审查，本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务 所有利于保障及提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东 利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能 力和投资者保护能力且诚信状况良好。 帝欧家居集团股份有限公司 2023年10月27日 （本页无正文，为《帝欧家居集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第十一 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事 宜公告如下： 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1 ...

吴志雄先生将 1,100,000 股无限售流通股与华西证券股份有限公司（以下简 称"华西证券"）办理了股票质押式回购交易补充质押业务。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于控股股东办理补充质押业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人吴志雄先生关于办理了股票质押式回购交易补充质押业务的通知，具 体情况如下： 相关质押的登记手续已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。 一、股东股份补充质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债； 3、转股价格：人民币 13.34 元/股； | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居； （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 （三）可转债转股情况 1 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）相关约定，公司本次发行的"帝欧转债"转股期自可转 债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个 ...

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司于近日取得国家知 识产权局颁发的发明专利证书 2 项，具体情况如下： | 序 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | | | 日 | 日 | 人 | | 1 | 发明专 | 一种利用煤渣制 备的轻质釉面砖 | ZL202211213756.5 | 2022.09.30 | 2023.09.19 | 广西欧 神诺陶 | | | 利 | | | | | 瓷有限 | | | | 及其制备方法 | | | | 公司 | | 2 | | 无钴黑釉、无钴 | | | | 景德镇 | | | 发明专 | 黑釉陶瓷及其制 | ZL202210691670.7 | 2022.06.17 | 2023.09.22 | 欧神诺 | | | 利 | 备方法 | | | | 陶瓷有 | | | | | | | | 限公司 | | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | ...

帝欧家居集团股份有限公司 一、董事会秘书辞职情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会 秘书钟杰先生提交的书面辞职报告。钟杰先生因个人原因，申请辞去所担任的公 司董事会秘书职务，钟杰先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截止本公 告日，钟杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》等相关规定，钟杰先生的辞职自其辞职报告送达董事会之 日起生效。 钟杰先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、格尽职守，为公司规范运作和 持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对钟杰先生任职期 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 9月 28 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 传真号码：02 ...