| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧家居集团股份有 限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告》； 北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 ...

帝欧家居集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 10 月 31 日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于向下修正"帝欧转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-126 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于向下修正帝欧转债转股价格的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 1 2、修正前"帝欧转债"转股价格：13.34 元/股。 3、修正后"帝欧转债"转股价格：5.1 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 1 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513 号"文核准，公司于 2021 年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 （三）可转债转股价格的调整情况 1、初始转股价格 ...

债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-123 帝欧家居集团股份有限公司 近日，公司及公司全资子公司欧神诺分别与中国银行股份有限公司（以下简 称"中国银行"）梧州分行签订《最高额保证合同》（编号：2024 年梧中银最 高额保字第 108 号、2024 年梧中银最高额保字第 107 号），为公司全资孙公司 广西欧神诺与中国银行梧州分行发生的债权提供连带责任保证担保，担保债权的 最高本金余额为人民币 1.5 亿元。 广西欧神诺与中国银行梧州分行签订了《最高额抵押合同》（编号：2024 年梧中银最高额抵押字第 08 号），广西欧神诺以自有土地、厂房为其与中国银 行梧州分行形成的债权提供抵押担保，所担保债权的最高额本金余额为人民币 1.5 亿元。 | 序号 | 担保人 | 被担保 | 担保权人 | 主债权额度 | 担保合同内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 人 | | | | | | | | | | | | 1、保证方式：连带责任保证。 | | | | | ...

华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 募集资金投资项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为正在 履行帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"帝欧家居"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规对帝欧家居公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延 期相关事项进行了核查，具体事项如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513号），核准公司向社会公开发行面值总 额15亿元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行的可转换公司债券实际发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,500,000,000.00元，扣除不含税发行费用17,774,050.95元后，募集资金净额为 1,482,225,949.0 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 会议由监事会主席李艳峰女士主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年三季度报告的程序符合法律行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-122 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况 并经过谨慎的研究论证，同意将募投项目"欧神诺八组年产 5000 万平方高端墙 地砖智能化生产线（节能减排、节水）项目二期"及"两组年产 1300 万 m²高端 陶瓷地砖智能化生产线项目"（以下简称"募投项目"）的预定可使用状态日期 延期至 2026 年 6 月 30 日。具体事项如下： 一、募集资金投资项目概况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）核准公司向社会公开发行面值总 额 15 亿 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议《公司 2024 年第三季度财务报表》。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司总部会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥657,540,627.04, a decrease of 32.14% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥85,652,539.55, representing a decline of 1,751.85% year-on-year[2]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥-140,717,970.87 for the year-to-date period, a decrease of 115.89% year-on-year[6]. - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥2,047,107,472.39, a decrease of 25.4% compared to ¥2,744,217,114.07 in Q3 2023[23]. - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥140,933,411.65, compared to a loss of ¥65,559,852.40 in Q3 2023, indicating a worsening of 114.5%[24]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.3854, compared to -0.1760 in the same period last year[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥116,041,086.98, down 69.05% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities decreased by 69.05% to ¥116,041,086.98 compared to ¥374,960,215.33 in the same period last year, primarily due to a decline in revenue during the reporting period[9]. - Cash flow from operating activities was ¥2,416,905,967.21, down 28.0% from ¥3,347,295,371.44 in the previous year[25]. - Operating cash inflow totaled CNY 2,526,198,907.96, a decrease of 26.9% from CNY 3,459,558,364.43 in the previous year[26]. - Operating cash outflow amounted to CNY 2,410,157,820.98, down 21.8% from CNY 3,084,598,149.10 year-over-year[26]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 1,677,869,960.01, a decrease of 25.1% from CNY 2,239,719,560.36 in the previous year[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,717,317,864.51, an increase of 1.97% from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2024, total current assets were 3,091,078,884.12 CNY, a decrease from 3,228,212,428.73 CNY at the beginning of the period[20]. - Total liabilities increased to 4,705,337,301.40 CNY from 4,409,048,600.92 CNY, showing an increase of approximately 6.7%[21]. - The company's total assets reached 6,717,317,864.51 CNY, up from 6,587,606,891.10 CNY[21]. - The total equity attributable to shareholders decreased to 2,014,321,914.08 CNY from 2,180,684,200.37 CNY, indicating a decline of about 7.6%[21]. Investment Activities - The company recorded a significant increase in investment properties, up 4,311.89% due to non-cash asset acquisitions from debt settlements[7]. - The net cash flow from investing activities improved by 32.03%, amounting to -¥103,736,982.52, compared to -¥152,611,523.68 in the previous year, mainly due to reduced capital expenditures on fixed assets[9]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 103,736,982.52, improving from a net outflow of CNY 152,611,523.68 year-over-year[26]. - The company accepted non-cash assets as debt repayment, acquiring 100% equity of a subsidiary and real estate valued at ¥422,514,036.62 through a debt offset agreement[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,742, with major shareholders holding significant stakes, including Liu Jin at 8.06% and Wu Zhixiong at 7.90%[10]. - The company has initiated a share repurchase plan, with a maximum repurchase of 16.7 million shares and a total fund not exceeding ¥83.5 million, with a repurchase price capped at ¥5.00 per share[12]. - As of the end of the reporting period, the company repurchased 250,000 shares at an average price between ¥3.01 and ¥3.07, totaling ¥761,005.00[13]. Future Outlook - The company expects new development opportunities in the home decoration and building materials industry due to recent government policies aimed at stimulating the real estate market[6]. - The company decided to postpone the expected usable status date of two ongoing fundraising projects from December 31, 2024, to June 30, 2026, to optimize resource allocation and mitigate investment risks[18]. - The company proposed to adjust the conversion price of its convertible bonds, which requires approval at the upcoming shareholder meeting on October 31, 2024[16]. - The company reduced the number of convertible bonds "Dio Convertible Bonds" by 1,335 bonds, amounting to 133,500.00 CNY, with a total conversion of 9,981 shares as of September 30, 2024[17]. - As of September 30, 2024, the remaining convertible bonds amounted to 14,996,441 bonds, with a total balance of 1,499,644,100.00 CNY[17].