证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-160 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东获得 A 股股份增持资金贷款支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东增持公司股份计划的 公告》，基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，控股股东 华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）拟自 2024 年 9 月 4 日起未来 6 个月 内，通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 1 亿元，增持资金由增持人自筹取得。 公司于近日收到华统集团《关于增持华统股份资金来源的告知函》，根据中 国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款 有关事宜的通知》，华统集团与中国农业银行股份有限公司义乌分行（以下简称 "农行义乌分行"）签署了《贷款 ...

| | | 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-157 债券代码：128106 债券简称：华统转债 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、"华统转债"摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、"华统转债"基本情况 （一）"华统转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。 （二）"华统转债"上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转换 公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转 债"，债券代码"128106"。 （三）"华统转债"转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

| 证券代码：002840 | 证券简称：华统股份 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128106 | 债券简称：华统转债 | | 浙江华统肉制品股份有限公司 关于华统转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"华统转债"基本情况 （一）"华统转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕315 号"文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 发行可转换公司债券 550 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 5.50 亿元。 （二）"华统转债"上市情况 经深圳证券交易所"深证上〔2020〕346 号"文同意，公司 5.50 亿元可转换 公司债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"华统转 债"，债券代码"128106"。 （三）"华统转债"转股期限 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-159 浙江华统肉制品股份有限公司 二、回购公司股份进展情况 关于收到《中国建设银行贷款承诺书》 暨获得回购公司股份融资支持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总 额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价 格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例 以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20 日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公 司 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-158 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,466.67 万股，并于 2017 年 1 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江华统肉制品股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG HUATONG MEAT PRODUCTS CO., LTD 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-155 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、 "会议"）。 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15 至 2025 年 1 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-148 浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 266,625 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象中浙江华昇饲料科技有限公司、仙居县绿发饲料有 限公司、浙江华服农业开发有限公司的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事 项尚未发生，担保协议或担保函等文件亦未签署，担保事项发生时公司将根据相 关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司日常经营业务需求，公司 2025 年度拟为合并报表范围内子公 司浙江华昇饲料科技有限公司（以下简称"华昇饲料"）、仙居县绿发饲料有限公 司（以下简称"仙居饲料"）、兰溪市绿发饲料有限公司（以下简称"兰溪饲料"）、 浙江华服农业开发有限公 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就相关事宜的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、" ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-150 浙江华统肉制品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构，现将相关事项公告如下： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通 ...