证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-146 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 浙江华统肉制品股份有限公司 授权期限自公司2025年第一次临时股东大会批准之日起至2025年度股东大 会召开之日止，授权期限内，授信额度可循环使用。 二、议案审议情况 本议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第 五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 一、基本情况 为确保公司生产经营、流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模， 以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信 用等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币50亿元综合授信额度。 公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行等金融 机构授信审批情况和批 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江华统肉制品股份有限公司 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法 ...

证券简称：华统股份 证券代码：002840 一、释义 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华统股份、本公司、公 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江华统 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 肉制品股份有限公司 2022年限制性股票激励计划预留授予部分 | | | | 第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、 本激励计划、本计划 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-151 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易基本情况 为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公 司")将部分生产设备用于与平安国际融资租赁有限公司（以下简称"平安融租"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为 5,000.00 万元，租赁期限为 24 个月。 2、2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司拟开展融资租赁业务的议案》。同日，公司与平安融租签订了《售后回租赁 合同》。 9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财 产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业 务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东 大会审议。 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-152 浙江华统肉制品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计 16 名，可解除限售的限制性股票 数量为 40.5891 万股，占目前公司总股本的 0.06%。 2、本次拟实施的解除限售相关内容与已披露的 2022 年限制性股票激励计划 不存在差异。 3、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，现将相关事项公告如下： 8、2023 年 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-149 浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易概述 2025年，公司及子公司将与控股股东华统集团有限公司（以下简称"华统集 团"）及其控制的子公司、电投国华（义乌）新能源有限公司（以下简称"国华 新能源"）、浙江华统进出口有限公司（以下简称"华统进出口"）、浙江迅嘉 供应链服务有限公司（以下简称"迅嘉供应链"）、浙江义乌农村商业银行股份 有限公司（以下简称"义乌农商银行"）、浙江彩易达光电有限公司（以下简称 "彩易达"）及其控制的子公司、浙江富国超市有限公司（以下简称"富国超市"） 等关联法人发生采购商品、销售商品、常年房产租赁、接受金融服务、采购电力、 日常采购饲料原料等业务，预计2025年度日常关联交易总额为不超过53,425.00万 元。 2024年12月16日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-147 浙江华统肉制品股份有限公司 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 266,625 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 2、本次审议的担保对象仙居县绿发饲料有限公司、杭州同壮农业发展有限 公司、浙江华昇饲料科技有限公司、天台华统牧业有限公司、丽水市丽农生态农 牧有限公司、正康（义乌）禽业有限公司、梨树县华统食品有限公司、浙江华服 农业开发有限公司、天台华统食品有限公司、乐清市华统牧业有限公司最近一期 的资产负债率高于 70%，本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦未签 署，担保事项发生时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、预计担保概述 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度的议案》，为满足子公司（含孙公司， 下同）日常经营及项目建设资金需求， ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-145 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监 事 3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融机构申请综 合授信额度的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度的议案》 经审核，监事会认为：公司此次预计 2025 年度为子公司融资提供担保额度 是为了满 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-154 浙江华统肉制品股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 一、《公司章程》修订情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》有关规定，于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，主要内容如 下： 由于 2019 年限制性股票激励计划公司与部分激励对象解除劳动关系、首次 授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因 2020、2021、2022 年度公 司层面业绩考核目标未满足解除限售条件，公司拟对上述激励对象涉及的已授予 但尚未解除限售合计 11,308,800 股限制性股票进行回购注销；由于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予及预留授予部分激励对象因个人原因离职以及因 2023 年度公司层面及个人层面业绩考核未完全达标，公司拟对上述激励对象涉及的已 授予但尚未解除限售合计 2,166,287 股限制性股票进行回购注销。具体内容详见 同日公司披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-144 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 12月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行等金融 ...