深圳市科达利实业股份有限公司 信息暂缓与豁免披露业务管理制度 第一章 总则 第一条 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披 露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）、《深圳市科达利实业股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对 外发布的相关信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为提升深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票价格及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保 护公司、投资者等利益相关方的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员、公司或其他组织，应当在第一时间将相关信息向董事会、董事长、总 经理、董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系而了 解公司未依法公开披露信息的人员，在该等信息尚未依法公开披露之前，负有保密义 务。 第二章 重大信息的范围 第七条 本制度所指的"重大信息"包括但不限于公司及下属分支机构、子公司所发 生或即将发生的以下 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《深圳市科达利实业股份有限公司 关联交易管理办法》的相关规定。 公司及控股子公司提供反担保比照本办法对外提供担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及控股子 公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保可 能产生的债务风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司 有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构 及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制 度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照 本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信 ...

第一条 为完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市科达 利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的 实际情况制定本制度。 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。战略 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 深圳市科 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《深 圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《深圳市科达利实业股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工 作，对董事会负责。 深圳市科达利实业股份有限公司 第四条 总经理、副总经理及其他高级管理人员职责和分工： （一）总经理： 1、 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 3、 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员； 4、 拟订公司内部管理机构设置方案和任免应由董事会任免以外的其他管理人 员； 5、 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章； 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务总监一名，分管公司经营管理中的 不同业务。副总经理和财务总监等高级管理人员协助 ...

第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司所有员工的职业行为，严格遵守相 关法律法规、公司规章制度及职业道德，防止损害公司及股东利益的行为发 生。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第二章 舞弊的概念 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手 段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司 经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权 益，降低公司风险，根据《企业内部控制基本规范》及其他有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市科达利实业股份有限公司 反舞弊与举报制度 有下列情形之一者属于此类舞弊行为: (一)牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为； (二)将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身 利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受 损害的不正当行为。 (三)非法使用公司资产，贪污、侵占、挪用、盗窃公司资产； (四)使公司 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的财务行为，加强财务管理、财务监督、经济核算， 确保公司资产的安全增值，保护股东权益，根据《会计法》、《企业会计准则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、 核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用各项资产，努力提高经济 效益。 第三条 财务部门进行会计核算、编制财务会计报告，应按照《企业会计 准则》及其应用指南、准则解释，以及上市公司信息披露的规范和要求执行；会 计人员填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等，按照《会计基础工作规 范》和《会计档案管理办法》的规定执行。 第五条 财会组织体系及机构设置。 1、公司负责人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实 性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理（即经理，下 同）组织实施，公司财务负责人对董事会和总经理负责。 2、公司设立会计机构负责人岗位，负责和组织公司财务管理工作和会计核 算工作。会计机构负责人由董事会按规定的任职条件聘用或解聘。 3、公司设置财务部，专门办理公司的 ...