证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-067 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司职 工代表大会及 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员后， 经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议于 2023 年 10 月 17 日在广 东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司监事会召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。出席会议监事共同推举监事陈 少仰女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《 ...

担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职资格。 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议独立董事意见 实丰文化发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有 关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第一次会议中相关 议案发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金鹏作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：___ ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （四）会议召开日期和时间 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-064 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023 年 9 月 27 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第三届董事会第二十三次会议召集。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半 天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...

实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-060 股东代表监事（上述监事候选人简历详见附件），上述二位监事候选人经股东大 会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会换届时 止。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第三届监事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东省汕头市澄海 区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中职工代表监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席 陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄奕鹏作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：__ ...

关于第四届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第三届监事会任期即将届满，依据《实丰文化发展股份有限公司章程》等相关规 定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开职工代表大会，经选举，由陈煜纯女士（简历 见附件）担任本公司第四届职工代表监事，任期同第四届监事会。 公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一。 附件：陈煜纯女士简历 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-061 实丰文化发展股份有限公司 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-061 附件： 陈煜纯女士简历 陈煜纯女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年出生，本科学历。2017 年 11 月进入公司，历任实丰文化发展股份有限公司证券事务专员。自 2022 年 9 月起至今任公司证券法务主管。 陈煜纯女士未直接持有本公司的 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚建曦作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：__ ...

是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 实丰文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名金鹏为实丰文化发展股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...