是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 实丰文化发展股份有限公司 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名黄奕鹏为实丰文化发展 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名姚建曦为实丰文化发展 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 是□否 如否，请详细说明：____________ ...

实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-059 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人 送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东 省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会 议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、 ...

实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议独立董事意见 实丰文化发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市 公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《实丰文化发展股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有关规定，作为实丰文化发展股份有限公 司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第三届董事会独立董事，我们就 公司第三届董事会第二十三次会议中相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 1、公司第三届董事会在履职期间依法规范运作，任期即将届满，应进行换届选举。 2、同意提名蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为公司第四届董事会 非独立董事候选人；同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、姚建曦先生为公司第四届董事会独 立董事候选人。 3、上述七名董事候选人（含独立董事候选 ...

证券代码： 002862 证券简称：实丰文化 实丰文化发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023002 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √其他 （2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者 集体接待日） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2023 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理：蔡俊权先生 2、董事、财务总监：吴宏先生 3、董事、董事会秘书：王依娜女士 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、关于贵公司的 gpt 手表，建议搞几个对应的比如奥特曼虚拟 人物，可以去回答小孩子问题的比如赛罗的爸爸是谁啊，之类 的问题。 答：尊敬的投资者您好，公司会结合市场需求、自身 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥124,095,480.74, a decrease of 24.97% compared to ¥165,403,919.77 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥713,817.72, down 79.18% from ¥3,428,186.89 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.0060, a decline of 79.02% from ¥0.0286 in the previous year[23]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥2,319,869.32 compared to a profit of ¥2,423,336.97 in the same period last year, representing a decrease of 195.73%[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 246,072.22, a decrease of 92.6% from CNY 3,336,159.05 in the previous year[146]. - The company reported a net loss for the first half of 2023, with total losses amounting to CNY 4,819,939.41, compared to a profit in the same period last year[144]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 36.59%, reaching -¥23,040,637.73 compared to -¥36,337,640.48 in the same period last year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥674,826,424.34, a decrease of 4.18% from ¥704,245,840.57 at the end of the previous year[23]. - Cash and cash equivalents decreased by 10.35% to CNY 59,692,015.05, mainly due to payments for investments[46]. - The total amount of funds raised by the company in its initial public offering (IPO) was RMB 20,198 million, with a net amount of RMB 20,198 million after deducting issuance costs[56]. - The company has utilized RMB 6,401.55 million of the raised funds, accounting for 56.70% of the total[56]. Investment and R&D - The company invested ¥5,256,008.00 in R&D, an increase of 17.71% compared to the previous year[40]. - The company has invested RMB 10,000 million to acquire a 25% equity stake in Anhui Chaolong Optoelectronics Technology Co., Ltd[59]. - The company has established a global marketing network, exporting products to nearly 100 countries and regions[34]. Market and Product Development - The company launched new products including the "Flying Rabbit" for the Year of the Rabbit, which won multiple awards[31]. - The company obtained the official Pokémon license in 2022, leading to the development of a Pokémon scene set series[32]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[1]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks in its operations and has outlined corresponding countermeasures in the report[5]. - Increased competition in the toy industry is noted, with many small firms adopting low-price strategies, leading to pressure on profit margins[69]. - Raw material price volatility poses a risk, as significant fluctuations in prices of plastics and electronic components could affect operational performance[70]. - Foreign exchange rate fluctuations are a concern, with a significant portion of revenue derived from exports, impacting profit margins due to currency valuation changes[71]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, ensuring transparency and equal information access for all investors[84]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[89]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[78]. Financial Reporting and Compliance - The semi-annual financial report was not audited[96]. - The company has ensured that the use of fundraising funds complies with relevant regulations and has effectively managed costs to achieve savings[61]. - The company adheres to the accounting standards and has ensured that its financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[174].

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-052 实丰文化发展股份有限公司 关于选举"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司"永丰者"第一期员工持股计划第一次持有人会议，会 议审议通过了《关于成立"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于 选举"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权管理委员会 办理"永丰者"第一期员工持股计划相关事宜的议案》，同意设立第一期员工持股计划 管理委员会，并选举林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士担任公司第一期员工持股计 划管理委员会委员。经管理委员会全体委员选举，林冰莹女士当选管理委员会主任。管 理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。 林冰莹女士、陈煜纯女士及林镇纯女士均为上市公司员工，未在上市公司控股股东 或实际控制人或前述主体控制的单位担任职务，不是公司持股 5%以上的股东、实际控制 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-053 实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第三 届监事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及 列席人员。会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席的监事 1 人），监事侯安 成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过 了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于"永丰者"第一期 员 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-051 实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）"永 丰者"第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位持有人。本次会议由公司董事长召 集、主持，会议应到 42 人，实到 42 人，代表本次员工持股计划份额 10,484,200 份， 占公司本次员工持股计划总份额的 87.37%。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于成立"永丰者"第一期员工持股计划管理委员会的议案》 根据相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的规定，本次员工持股计划成 立管理委 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-050 实丰文化发展股份有限公司 关于为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 第 1 页 共 5 页 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-050 为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融 资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供 总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的担保，其中包括： （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属 公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司 业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向 ...