北京市天元律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 京天股字（2025）第 502 号 致：海南钧达新能源科技股份有限公司 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2025 年 7 月 31 日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《海南钧达新能源科技股份有限公司第四 届董事会第七十八次会议决议公告》《海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 《海南钧达新能源科技股份有限公司关于召开 2025 事会第七十九次会议决议公告》 年 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 东会，完成了第五届董事会选举工作。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关 事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 海南钧达新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会成员 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-064 公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）； 以上董事会成员的任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事 会成员的三分之一，独立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所 审查无异议。 （二）第五届董事会专门委员会组成人员 | 董事会专 ...

Group 1 - The company JinDa Co., Ltd. (002865) has announced the election of Mr. Lu Xu Yang as the chairman of the fifth board of directors [1] - The company has also elected Mr. Zheng Hong Wei as the vice chairman of the fifth board of directors [1] - The terms for both newly elected positions will commence from the date of the board's approval until the end of the fifth board's term [1]

Group 1 - The company, Junda Co., Ltd. (002865), held its fifth board meeting on July 31, 2025, where several key personnel appointments were approved [1] - Zhang Manliang was appointed as the General Manager of the company [1] - Zheng Hongwei was appointed as the Deputy General Manager [1] - Huang Falian was appointed as the Chief Financial Officer [1] - Zheng Tong was appointed as the Secretary of the Board [1]

智通财经APP讯，钧达股份(02865)公布，2025 年 7 月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通 过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议 案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为公司 副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。 ...

智通财经APP讯，钧达股份(02865)公布，经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第 五届董事会董事长，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-064 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 27 日、2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次职工代表大会、2025 年第三次临时股 东会，完成了第五届董事会选举工作。 公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司 董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。现将有关 事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会成员 公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立非执行董事 4 名，成员如下： 1、非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平 先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代表董事）； 2、独立非执行董事：沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生； 以上董事会成员的任期 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-062 海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日 公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长陆小红女 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 北京市天元律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 502 号 致：海南钧达新能源科技股份有限公司 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2025 年 7 月 31 日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《海南钧达新 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-063 海南钧达新能源科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日 召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会选举产生 5 名非独立董事和 4 名独立非 执行董事。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了 1 名 职工代表董事。 上述 10 名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。 本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董 事会第一次会议通知于 7 月 31 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 第五届董事 ...