海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事茆晓颖 2024 年度述职报告 会议的情况如下： （一）出席股东会的情况 2024 年度，不存在本人应予出席的股东会会议。 各位股东及股东代表： 本人茆晓颖，作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 11 月 6 日当选公司独立董事，现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 茆晓颖，1975 年生，博士学历。1997 年 8 月至今历任苏州大学商学院财政 系助教、讲师、副教授、系主任，现任苏州大学商学院智能会计系副教授、硕士 生导师，苏州大学会计硕士教育中心主任；2021 年 11 月至今，兼任江苏爱舍伦 医疗科技集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，兼任国联人寿保险股 份有限公司独立董事；202 ...

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中汇会专[2025]2153号 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称钧达股份)2024年 度财务报表,并于2025年3月17日出具了中汇会审[2025]2146号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的钧达股份管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注(以 下简称非经常性损益明细表)进行了审核。 一、管理层的责任 钧达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"钧达股份"） 2024 年度审计工作，对公司 2024 年度经营情 况进行审计评价，以及对公司财务报告、内部控制、关联方资金占用、非经常性 损益、营业收入扣除情况等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审会计师对 公司 2024 年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在年审 会计师审计期间，公司审计委员会进行了跟踪配合，现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况总结及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 116 人，注册会计师 694 人，其 中签署过证券服务业务 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、 法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为正 在履行海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"上市公司" 或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对钧达股份《2024 年度内部控制自我评 价报告》进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其控股子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务包括：采购业务、销售 业务、预算管理、固定资产采购业务、资金活动、关联交易、筹融资业务等。重 点关注的高风险领域主要包括 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作 报告如下： 一、公司2024年度经营情况 公司作为光伏电池行业领先企业，率先行业实现 N 型 TOPCon 电池大规模量 产，并通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至 2024 年底，公司拥有 44GW 全 N 型电池产能。凭借 N 型产能结构及技术领先优势，2024 年度公司实 现电池产品出货 33.74GW，同比增长 12.62%；其 N 型电池出货 30.99GW，占比 超 90%，同比增长 50.58%。据行业第三方调研机构 InfoLink 数据统计，公司电 池产品出货排名全球第三，其中 N 型电池产品出货量保持行业领先。 2024 年度，公司持续加大研发投入，不断开展 TOPCon 电池技术优化升级。 积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2、检查公司财务的情况 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真 履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业 的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，规范运作，认真履行监事会各项职权和义务。全体监事积极参加监事会 会议和股东会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了股东的合法权益。 | 届次 | 召开日期 | 召开方式 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事 | | | | | 会第三十七 | 2024-01-15 | 通讯表决 | 1.《关于选举监事会主席的议案》 | | 次会议 | | | | | | | | 1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》 | | | | | ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南钧达新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-022 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 客观、公允地反映海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，2024 年度计提的各项资产减值准备合计 13,867.99 万元。 现就相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的依据和具体说明 据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关财务会计制度的规定，公 司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行 了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产 计提资产减值准备。 1、计提资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 经核查独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 17 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-023 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十四次会议决定于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2024 年度股东会，现将会议有关事项通知如下： （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十四次会议审议通 过，公司将于 2025 年 4 月 8 日召开 2024 年度股东会。本次股东会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 ...