证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-007 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限 要求。公司董事共 9 人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场 客户需求，公司计划布局海外产 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 利益冲突管理制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理， 建立规范的工作秩序，防止利益冲突行为发生，维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司股票上市地上市规则等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 定义及内容 利益冲突是指当公司员工在履行公司职务所代表的公司利益与其自身的个 人利益之间存在冲突，可能损害公司利益的情形。其内容包括： （一）外部利益冲突：员工与本公司的竞争者或业务关联企业开展业务。 （二）内部利益冲突：员工因为与公司内的某些成员之间存在某种特殊关系 而承担了某种责任和义务。由于存在该种特殊关系，使员工在履行职责时可能影 响其正常判断，进而可能直接或间接损害本公司的利益。 第三条 外部利益冲突 外部利益冲突包括但不限于以下情形： （一）拥有其他公司的权益： 1、持有与公司存在竞争关系的公司的任何权益（通过证券市场取得权益， 且仅持有低于该公司股本总额 5%的权益的投资除外）； 2、持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范海南钧达新能源科技股份有 限公司（下称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律 法规规范性文件以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 海南钧达新能源科技股份有限公司 对外担保制度 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息 ...

第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 1 海南钧达新能源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南钧达新能源科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，公司董事会应当及时登记和报 送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，报送 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运营，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使 用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及其他相关法 律法规，以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、规范运作、公 开透明的原则。 第五条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，非经 公司股东大会依法作出 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《海南钧达新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 总经理等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大 利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务， 不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。 第二章 总经理 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事可受聘兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员，公司高级管理人员经公司董事会审议同意后聘任。 第五条 总经理应当具备法律法规规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即 聘任具备任职资格的人员担任总经理。 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人和持 股 5%以上的股东及其一致行动人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉 尽责或者不履行 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 监事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《境内企业境 外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《管理试行办法》"）《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等相关法律法规和《海南 钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-009 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近年来，光伏产业链成本持续下行，光伏电池技术持续进步，光伏发电转换 效率不断提高，光伏凭借高性价优势已成为全球新能源的主力发电模式，海外光 伏应用市场迅速发展。海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 作为光伏电池行业领先企业，为适应全球光伏产业发展趋势，满足全球市场客户 需求，公司计划布局海外产能，推进国际化战略，打造国际化资本运作平台，提 升国际品牌形象以及综合竞争力。 公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份（H 股）并申请在香 港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本 次发行并上市"）。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及 海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现 有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全， 保护社会公共利益及海南钧达新能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上 市过程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发 行证券及上市过程中的相关保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人 民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安 全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕43 号）、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密 和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国家保密局、 国家档案局公告〔2023〕44 号）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《海南钧达新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市", 是指公司直接或者间接到境 外发行证券或者将证券在境外上市 ...