海南钧达新能源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规规 范性文件相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第二章 一般规定 第六条 公司在董事会下设立审计委员会 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-008 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上 市方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行 H 股并上市的方案，具体内容及表决 结果如下： 1、上市地点 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十八次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 1 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，根据 《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限 要求。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。会议由监事会主席汪梦琳女士 主持并召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意海南钧达新能源科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]889号)同意注册，由主承销商华泰联合证券有限责任 公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票27,760,000股，发行价为每股人 民币100.00元，共计募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 （不含税）34,045,283.02元后的募集资金为2,741,954,716.98元，已由主承销商华泰联合证 券有限责任公司于2023年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减证券登记费、审计验 资费、律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,749,762.04元后，公司本次募集资金 净额为2,738,204,954.94元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并由其于2023年6月1日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]7635号)。 (二) 前次募集资金在专项账户的存放情况 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"本公司" 或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）等相关法律法规和《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司证券部承担 董事会办公室的职责，组织和管理董事会办公室工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕 信息应当严格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上市规则》附录十四（下称 "《企业管治守则》"）及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等 有关法律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）, 公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"）,并制定《海南钧达新能源科技股 份有限公司董事会提名委员会实施细则》（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要职责是对公司董事（包括 独立非执行董事）、总经理及其他高级管理人员的选择、选择标准和程序向董事会提出 意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人、法律法规、公司股票上 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-010 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第五十六次会议及第四届监事会第三十八次会议，分别审议 通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意公司聘请德勤 关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股 票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"） 的审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到德勤在 H 股发行并上市项目 方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考 量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行并上市的审计机构。该事项 尚需提交公司股东大会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后适用） 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 章程 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 错误!未定义书签。 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 股份 错误!未定义书签。 | | | 第一节 股份发行 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股份增减和回购 错误!未定义书签。 | | 第三节 | 股份转让 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 股东和股东大会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 股 东 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 错误!未定义书签。 | | | 第三节 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | 董事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第七章 | 监事会 错误! ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规 范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大 影响的信息以及公司股票上市地证券监管机构和证券交易所要求披露的信息；本 管理制度中的"披露"是指在规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、 符合股票上市地证券监管机构和证券交易所规定条件的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并送达公司股票上市地证券监管部门和证券交易所。 第三条 公司的信息披露义务 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应海南钧达新能源科技股份有限公司（下称"公司"）战略发 展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的相关监管规则等有关法 律法规以及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司特设立董事会战略委员会（下称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名以上的董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人/委员会主席一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...