证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-021 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第七十四次会议、 第四届监事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议批 准。 一、审议程序 2025 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第七十四次会议、第四届监事会 第五十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 2、不触及其他风险警示的具体原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期 经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并 报表、母公司报表中可供分配利润孰低 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股 份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 2 月 27 日对钧达股 份 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钧达股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张延鹏 联系电话：010-56839300 | | | | | 保荐代表人姓名：胡梦婕 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：张延鹏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | ...

2025 年 3 月 5 日，培训小组通过线上培训与线下资料自学结合的方式对公 司董事、监事、高级管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了资本市场现 状及发展趋势、上市公司信息披露、规范运作的相关内容，从上市企业内部控制、 规范运作、信息披露等多个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述 对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作 等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 海南钧达新能源科技股份有限公司 持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为海南钧达新 能源科技股份有限公司（以下简称"钧达股份"、"公司"）2022 年向特定对象发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和 规则的相关规定以及钧达股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对钧达 股份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督 导的最新要求进行。 2025 年 ...

北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0014号 二〇二五年三月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相 关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本 所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 植德京（会） ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-016 海南钧达新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 11 日 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室。 3 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-015 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务 的可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为合理规避公司及控股子公司生产所用原材料价格波动对公司生产经营造成 的潜在风险，充分利用期货套期保值功能，把控市场风险，增强经营稳健性，公司 及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易目的：公司日常生产经营的主要原材料涉及白银、多晶硅等大宗商品， 易受宏观经济形势、产业链供需变化等因素影响，产品价格呈现较大波动。为合理 规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货套期保值功 能，把控市场风险，增强经营稳健性，公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值 业务。公司及控股子公司开展的商品期货套期保值业务不进行任何以投机为目的 的交易，不会影响公司主营业务发展。 2、交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的商品期货套期保值业务 保证金额度为不超过人民币 4 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-014 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 7、风险提示：公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要目的 是为了有效控制和减少公司生产所用原材料价格波动对公司带来的影响，但同时 也会存在一定市场风险、资金风险、操作与技术风险、政策风险等，公司及子公司 将积极落实风险防控和处理措施，合规操作，防范相关风险。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开第四届董事会第七十三次会议、第四届监事会第五十三次会议，审议通过《关于 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务概述 1、交易目的：公司日常生产经营的主要原材料涉及白银、多晶硅等大宗商品， 易受宏观经济形势、产业链供需变化等因素影响，产品价格呈现较大波动。为合理 规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响，充分利用期货的套期保 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十三 次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本 次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，主要为了发挥期货市 场的套期保值功能，锁定原材料采购成本，减少相关产品价格波动给公司生产经营 带来的不确定影响，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，促进公司持续 稳定经营。公司已建立较为完善的商品期货套期保值内部控制和风险控制制度，公 司采取的针 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三 次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规 章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为规范公司及控股子公司商品期货套期保值业务管理，防范和控制商品期货 套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 《商品期货套期保值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 海南钧达新能源科技股份 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-011 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十二次会议决定于 2025 年 3 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十二次会议审议通 过，公司将于 2025 年 3 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:30 开始。 网络投票时间为： 2025 年 3 月 11 日，其中： （1）通过深交所交易系 ...