证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-018 海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 8 号上 饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室。 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：海南钧达新能源科技 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-017 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》。现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 1 2、股东大会的召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-016 海南钧达新能源科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购股份，回购股份数量为 708,300 股，占公司总股本的 0.31%，最高成交价 为 71.50 元/股，最低成交价为 69.49 元/股，成交总金额为 49,978,662.00 元（不 含交易费用）。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 1 关于股份回购的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第五十一次会议,审议通过了《 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司： | 海南钧达新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 钧达股份 | | 股票代码： | 002865.SZ | | 信息披露义务人： | 上饶展宏新能源科技中心（有限合伙） | | 住所： | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业 | | | 大道 号 8 | | 通讯地址： | 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业 | | | 大道 8 号 | | 股份权益变动性 | 被动稀释（持股比例降至 5%以下） | | 质： | | 签署日期：二〇二四年一月二十四日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-015 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于公司股东股份被动稀释权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动的原因：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东上饶展宏新能源科技中心（有限合伙）（以下简称"上饶 展宏"）自 2021 年 7 月 16 日至 2024 年 1 月 24 日期间，因公司可转债转股、向 特定对象发行股份、回购注销限制性股票及股票期权激励对象行权的原因，导致 持股比例由 5%被动稀释至 4.07%，不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 公司近日收到持股 5%以上股东上饶展宏出具的《简式权益变动报告书》，获 悉上饶展宏持股比例由 5%被动稀释至 4.07%，不再是公司持股 5%以上股东，现 将有关情况披露如下： 一、本次权益变动情况 1、可转债转股被动稀释：公司可转债"钧达 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 非职工代表监事张涛先生的辞职报告，张涛先生因个人原因，申请辞去第四届监 事会非职工代表监事职务。张涛先生辞职后将不在公司及公司控股子公司担任任 何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，因张涛 先生辞任后，监事会人数少于法律法规及《公司章程》规定的人数，张涛先生的 辞任自公司股东大会选举产生新的非职工代表监事之日起生效，在辞职生效之前， 张涛先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 张涛先生在担任公司非职工代表监事期间，恪尽职守，严谨务实，勤勉尽责。 在此，公司及监事会对张涛先生为公司经营发展所做出的努力表示衷心的感谢！ 鉴于上述张涛先生请辞事项，为确保公司治理结构的稳定性，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-011 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会独 立董事的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司董事会推荐，以及公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张亮 为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起至第四届董事会任期届满之 日止。张亮先生简历详见附件。 张亮先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 1 附件：独立董事候选人简历 张亮：男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格。2006 年 11 月至 2013 年 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名张亮 先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ________________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 | 海南钧达新能源科技股份有限公司章程修订对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | 长主持，副董事长不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 | | | 主持。 | | | 第九十三条 公司董事为自然人，有下列情 | 第九十三条 公司董事为自然人，有下列情 | | 形之一的，不能担任公司的董事： | 形之一的，不能担任公司的董事： | | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 | | 力； | 力； | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 | | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 | | 罚，执行期满未逾五年，或者因 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； 第一条 为进一步完善海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"）等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...