华夏航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华夏航空股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 华夏航空股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的"关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通 知"（财会〔2023〕21 号）、"关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》的通知"（财会〔2023〕11 号）、"关于印发《企业会计准则解释第 18 号》 的通知"（财会〔2024〕24 号）进行会计政策的变更。本次会计政策变更系公 司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的合理变更。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交董事会、 股东大会审议。 本次会计政策变更无需对以前年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因和日期 1、2023 年 08 月 01 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号，以下简称《数据资源暂行规定》） ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 单位：万元 | 编制单位：华夏航空股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年度占用累 2024 计发生金额 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

华夏航空股份有限公司 关于开展外汇及利率套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于公司以美元为主的外汇结算业务量较大，且公司账面美 元负债余额较高，为降低外汇汇率波动、外币贷款利率波动对公司财务收支和经 营业绩的影响，公司拟开展外汇及利率套期保值业务。公司及子公司开展外汇及 利率套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不 进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展， 公司及子公司资金使用安排合理。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括远 期结售汇、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、交易额度：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，自董事会审 议通过之日起 12 个月内，任一时点外汇套期保值业务规模不超过人民币 7.31 亿 元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），利率套期保值业务 规模（外币贷款本金及租赁负债）不超过人民币 1.44 亿元或等值外币（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额），上述额度均可以循环使用。 3、审 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-014 华夏航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财 务审计和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； （5）首席合伙人：朱建弟； （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...

华夏航空股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-018 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于购买由金融机构发行的安全性 高、流动性好的理财产品。 2、投资金额：公司对不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的权益凭证、结构性存款等产品属于低风 险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动 的影响；同时，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此 短期投资的实际收益不可预期。 敬请投资者充分关注投资风险。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由金融机构发行的安全 ...

华夏航空股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，华夏航空股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事仇锐先生、彭泗清先 生、刘文君先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责 要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 24 日召开第 三届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡晓军先生、徐为女士已回避 表决；同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关法律法规的规定，现对公司 2025 年度日常关联交易事项预计的相 关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 结合公司2024年度实际发生的日常关联交易情况及2025年度的经营计划， 公司预计2025年度将与实际控制人胡晓军先生控制的华夏云天航空发动机维修 有限公司、华夏安飞科技有 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-021 华夏航空股份有限公司 关于举办 2025 年投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解华夏航空股 份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营情况及其他关切问题，在贵州 证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2025 年贵州 辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会并征集相关问题，具体 安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 05 月 12 日 15:40-17:40。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席本次活动人员：公司出席本次活动的人员为公司董事兼首席执行官 吴龙江先生、独立董事仇锐先生、董事会秘书兼副总裁俸杰先生、财务总监张 静波女士。 4、参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2025-020 华夏航空股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 05 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司召开本次股东大会已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《华夏航空股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 16 日 09:15-09:25，09:3 ...