青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議選舉第九屆董事會董事 建議選舉第九屆監事會監事 建議修訂公司章程和若干制度 建議選舉第九屆董事會董事 青島銀行股份有限公司（「本行」）第八屆董事（「董事」）會（「董事會」 ...

（于中华人民共和国注册成立的青岛银行股份有限公司） （H 股股份代号：3866) （A 股证券代码：002948） 2023 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ·新金融 ·好银行 目 录 24 社会责任治理 持续健行 25 依法合规经营 ——提升治理能力 01 20 党建引领航向 22 完善公司治理 23 战略指引方向 28 落实国家政策方针 30 服务实体提质扩面 31 发展普惠金融 实干笃行 33 助力乡村振兴 41 开展绿色公益活动 逐"绿"前行 ——践行绿色金融 03 ——服务实体经济 02 04 报告编制说明 06 董事长致辞 09 关于青岛银行 15 责任专题 打造蓝色金融特色银行 36 创新绿色金融服务 37 大力发展蓝色金融 38 启动绿色银行建设 与您共行 ——用心服务客户 04 62 共创温暖家园 携手同行 ——凝心共谋发展 05 向善而行 ——投身社会公益 06 | 46 提速数智转型 | | --- | | 47 保障客户权益 | | 48 普及金融知识 | | 50 客户投诉处理 | | 52 信息安全管理 | | 53 便民 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛银行股份有限公司（以下简称"本 行"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对本行 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本行董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本行内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司 2024年日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任青岛 银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查， 就 2024 年日常关联交易预计发表核查意见如下： | | | | 年 2024 | 上年末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计额度 | 交易余额/发生额 | | | | | | （亿元） | （亿元） | | | 1 | 海尔集团公司及其关联方 | 授信类业务 | 36.20 | | 16.27 | | | | 存款类业务 | 28.29 | | 3.85 | | | 意大利联合圣保罗银行及其关联 | 授信类业务 | 2.00 | | - | | 2 | 方 | ...

青岛银行股份有限公司 内部控制审计报告 023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403564 号 青岛银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛银行 股份有限公司（以下简称"贵行"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的 ...

青岛银行股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《青岛银行股份有限公司章 程》等规定和要求，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.境内审计机构 （二）聘任会计师事务所履行的程序 本行于2023年3月30日、2023年3月31日、2023年5月31日分别召开第八届监事 会第十六次会议、第八届董事会第二十八次会议和2022年度股东大会，审议通过了 《关于聘请青岛银行股份有限公司2023年度外部审计机构及其报酬的议案》，同意 继续聘请毕马威华振担任本行2023年度境内审计机构，继续聘请毕马威香港担任本 行2023年度境外审计机构。本行独立董事就前述事项发 ...

关于青岛银行股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛银行股份有限公司 (以下简称"青 岛银行") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和国家金融监督管理总局发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求 , 青岛银行编制了本专项说明所附的青岛银行 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青岛银行的责任。我们在抽 样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计青岛银 ...

青岛银行股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403563 号 青岛银行股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的青岛银行股份有限公司 (以下简称"青岛银行") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 ...

中信证券股份有限公司 关于《青岛银行股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为青岛银 行股份有限公司（简称"青岛银行"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的要求，对《青岛银行股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 经核查，中信证券认为：青岛银行建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，青岛银行内部控制 制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制度 管理的规范要求。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了公司 内部控制制度的建设及运行情况。 （以下无正文） 1 中信证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对公司内部控制制度的制定、运行情况和《青岛银 行股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了核查。 保荐代表人： 2024年3月28日 王 琛 彭 ...

青岛银行股份有限公司监事会决议公告 青岛银行股份有限公司监事会 会议审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度战略规划评估情况报告 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-003 备查文件 经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，应参与表决监事 7 名，实际表决监事 7 名。本次会议召 开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章 程》的规定。 2024 年 3 月 22 日 ...