| 其他关联资金往来 | 资金往来 方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初往 | 2023年度往 来累计发生金 | 2023年度往 | 2023年度偿 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 (经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额 (不含利 息) | 来资金的利 息(如有) | 还累计发生 金额 | 末往来资 金余额 | 原因 | 性往来) | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属 企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 非经营性往来 | | 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 ...

作为青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛银行"或"本行"）的独立非执行董 事，2023年，本人严格按照《公司法》《证券法》《银行保险机构公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本行《公司章程》的相关规定，忠 实勤勉履行职责，不受本行主要股东、关联方以及与其存在利害关系的单位或个人 的影响，积极出席董事会及其专门委员会会议，对董事会审议事项独立、客观、公 正地发表意见，切实维护了本行、中小股东及其他利益相关者的合法权益。现将本 人2023年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 本人1975年10月出生，于2018年6月起担任青岛银行独立非执行董事，目前担 任审计委员会主任委员，提名委员会、关联交易控制委员会、风险管理和消费者权 益保护委员会委员。本人于1999年7月起任教于中国海洋大学管理学院，现为中国 海洋大学管理学院教授、博士生导师，兼任山东省会计学会常务理事、青岛市商贸 会计学会会长、青岛市审计学会副会长，兼任成都能通科技股份有限公司和众淼创 新科技（青岛）有限公司的独立董事等职务。 二、2023年度履职情况 青岛银行大力支持独立董事履职工作，不断强化履职支撑，为独立董事的履职 提供 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：青岛银行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王琛 | 联系电话：010-60837674 | | 保荐代表人姓名：彭源 | 联系电话：010-60837686 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 青岛银行配股募集资金已于 2022 年使 | | | 用完毕，2023 年未查询 ...

关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛银行股份有限公司配股的批复》 （证监许可〔2021〕3932 号）核准，青岛银行股份有限公司（以下简称"青岛 银行"或"公司"）向 A 股原股东配售新股，并已于 2022 年 1 月成功完成 A 股 配股发行上市工作。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为青岛银行 A股配股的保荐机构，持续督导期限截至 2023年 12月 31 日。目前，中信证券对青岛银行配股的持续督导期限已满。 中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 公司名称 | 青岛银行股份有限公司 | | 证券代码 | 002948 | | 注册资本 | 5,820,354,724.00 元 | | 注册地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼 | | 办公地址 | 中国山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 | | 法定代表人 | 景在伦 | | 邮政编码 | 266061 | | 本次证券 ...

青岛银行股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，青岛银行股份有限公司（"本行"）对 2023 年度外部审计机构毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称"毕马威"）的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 毕马威华振 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准 转制为特殊普通合伙的合伙制企业。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。截至 2023 年末，毕马威华振有 合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 260 人。 三、总体评价 经评估，本行认为，作为 2023 年度外部审计机构，毕马威能够独立、客观、公 正地履行审计职责，表现出良好的职业操守和专业能力。 青岛银行股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 （二）毕马 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是深入实施"十四五"规划承前 启后的关键之年，亦是青岛银行执行新三年战略规划、推动高质量发展的起步之年。 面对复杂多变的国内外经济金融形势，本行董事会坚持金融工作的政治性、人民性、 专业性，坚守战略定位不动摇，持续深化公司治理建设，推动全行高质量发展再上 新台阶。 2023年，本行认真落实中央大政方针和山东省委省政府、青岛市委市政府决策 部署，坚持"固强补弱、服务实体、营治风险、规范管理"经营指导思想，筑牢风险 合规底线，经营效益稳步提升。截至2023年末，本行资产总额6,079.85亿元，较上年 末增长14.80%；各项存款总额3,860.62亿元，较上年末增长13.10%；各项贷款总额 3,000.90亿元，较上年末增长11.55%；营业收入夯实百亿大关，达到124.72亿元，较 去年增长7.11%；实现归母净利润35.49亿元，较去年增长15.11%；加权平均净资产 收益率10.71%，较去年提高1.76个百分点；不良贷款率1.18%，较上年末下降0.03个 百分点；归属于母公司普通股股东每股净资产5.61 ...

青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会在政府监管部门的 悉心指导下，在总行党委的坚强领导下，在全体股东、董事会和高级管理层的支持 配合下，严格遵循上市公司监管要求，有序开展监督工作，着力提升监督实效，积 极维护了股东、员工及其他利益相关者的合法权益。按照监管法规和本行《公司章 程》的要求，现将2023年监事会主要工作情况及2024年工作计划报告如下： 一、2023年度监事会主要工作 二是密切开展日常履职监督，推动本行合规运行。年内监事出席1次年度股东 大会、2次临时股东大会，参与股东大会议案的审议过程并向股东大会进行工作报 告；列席8次董事会现场会议及董事会专门委员会会议，审阅13次董事会通讯表决 会议文件，依法对会议召开程序、审议事项、表决程序以及董事履行职责的情况进 行监督；职工监事广泛听取职工意见和建议，主动接受职工监督，依规定期向职工 代表大会报告履职情况，积极参加党委会、行务会等重要经营管理会议，及时、全 面掌握经营管理层的工作动态，加强对"三重一大"及日常经营管理事项的决策和执 行进行监督。 三是健全完善制度体系，夯实监事履职 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛银行股份有限公司2023年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：青岛银行 | | --- | | 保荐代表人姓名：王琛 联系电话：010-60837674 | | 保荐代表人姓名：彭源 联系电话：010-60837686 | | 现场检查人员姓名：王琛、陆骏 | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日-2023 年 月 日 1 1 12 31 | | 现场检查时间：2024 年 3 月 21 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅《公司章程》；核查公司会议规则执行的有效性及董事会召开 的合法合规性；了解董事会、监事会及股东大会的召开情况，查阅有关会议文件 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 是 | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 | | 5.公司董监高是否按照有关法律 ...

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-005 青岛银行股份有限公司监事会决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方 式向监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （其中，委托出席的监事 1 名。因工作原因，王大为监事委托杨峰江监事出席会议 并代为行使表决权）。本次会议由杨峰江监事长主持，相关行级高管及总行相关部 门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《2023 年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露，供投资者查阅。 本议案需提交股东大会审议 ...

青岛银行股份有限公司 境内同步披露公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定， 已在香港联合交易所有限公司披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露后附 公告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司在境内外证券交易所同 步披露公告的规定，特将该公告在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）同 步披露，供参阅。 特此公告。 青岛银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Bank of Qingdao Co., Ltd.* * H 3866 公告 建議選舉第九屆董事會董事 建議選舉第九屆監事會監事 建議修訂公司章程和若干制度 建議選舉第九屆董事會董事 青島銀行股份有限公司（「本行」）第八屆董事（「董事」）會（「董事會」 ...