湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会现就提名刘焱为湖南湘佳牧业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十一次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已 于 2024 年 5 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。本次会议由公司董事 长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘焱，作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会提名为湖南湘佳 牧业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满，为保 证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监 事会进行换届选举。 2024 年 5 月 24 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名孙元盛先 生、杨春茂先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附 件），任期自公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，将以累积投票制 进行表决。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事许兵华先生共同组成公司第五届监事会。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖再珍，作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会提名为湖南湘 佳牧业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

一、被提名人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会现就提名廖再珍为湖南湘佳牧业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程 ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议于 2024 年 5 月 24 日以现场形式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 19 日以电 子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议由公司监事会主席孙元盛先 生召集并主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》 的有关规定，合法有效。 | 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、选举杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司关于监事会换届选举非职工代表监事的具体情况详见与本公告同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

湖南湘佳牧业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨秋伟，作为湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南湘佳牧业股份有限公司董事会提名为湖南湘 佳牧业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南湘佳牧业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年五月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《湖南 湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）《湖南湘佳牧业股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构 成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判 断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。在任何 情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责 任。 2 证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债 湖南湘佳牧业股份有限公司 公开发 ...

| 证券代码：002982 | 证券简称：湘佳股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：127060 | 债券简称：湘佳转债 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人喻自文先生、邢卫民先生通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理 了质押业务，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次质押 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 的比 例 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 喻自文 是 1,500,000 4.66% 1.05% 否 否 2024- 05-14 9999- 01-01 中国工商 银行股份 有限公司 石门 ...