证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-040 甘源食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、 2 个定期存款账户和 2 个通知存款账 ...

甘源食品股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红决策机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际发展情况，制定《未来三年（2024 年 -2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、股东的意愿和要 求、外部融资环境、公司现金流量状况等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上，建立对投资者合理、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 公司董事会制定本规划符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的相 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-036 甘源食品股份有限公司 1. 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回 购专户中的股份不享有利润分配等权利。甘源食品股份有限公司 （以下简称"公司"）回购专用证券账户所持有的本公司股份不 2023 年年度权益分派实施公告 参与本次权益分派。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 公司2023年年度股东大会审议通过的2023年年度利润分 配方案为：以公司现有总股本 93,215,831 股，扣除截至 2024 年 4 月 22 日回购专户上已回购股份 1,043,900 股后的股本总数 92,171,931 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 21.80 元（含 税），拟分配派发现金红利 200,934,809.58 元（含税）。不送红 股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年 度。分配预案公布后至实施期间，公司回购专用证券账户所持有 股份数增加 561,972 股，公司可参与分配的 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-034 甘源食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月17日（周三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月17日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2024年7月17日上午09:15至下午15:00。 2.现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份 5,773,036股，占上市公司有表决权股份总数的6.3795％。 3.网络投票情况 2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清 泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-035 甘源食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月1日召开第四届董事会第十五次会议，于2024年7月17日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公 司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、本次工商变更登记情况 现公司已完成经营范围工商变更登记手续，并取得了萍 乡市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工 商登记基本信息如下： 名称：甘源食品股份有限公司 统一社会信用代码：91360300784121328X 经营范围：许可项目：食品生产，食品销售，食品互联 网销售，食品添加剂生产，餐饮服务，第二类增值电信业务， 互联网信息服务，在线数据处理与交易处理业务（经营类电 子商务）（依 ...

法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于甘源食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘源食品股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘源食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-032 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在江西省萍乡市萍乡 经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以 通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期 限。会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件形式通知全体董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司实际经营情况以及业务发展需要，公司拟在公司经 营范围增加"第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据 处理与交易处理业务（经营类电子商务）"，并根据公司经营范 围变动情况对《公司章程 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-033 甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 17 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）截止股权登记日 2024 年 7 月 10 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附 件一），该股 ...

一、回购公司股份的具体情况 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-031 甘源食品股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股 权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不 超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...