证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-050 3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4. 本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管 理人员列席了本次会议。 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知和材料于 2024 年 8 月 9 日以书面形式提交全体 监事。 2. 本次会议于 2024 年 8 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频方式召开。 2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度报告及摘 要的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度报告的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各 项规定，报告内容和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-049 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2024 年 8 月 6 日以书 面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2024 年 8 月 21 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大 厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事李历女士、 庞松涛先生、王鸣峰先生及李馥友先生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议 ...

中广核财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财 务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国广 核电力股份有限公司（以下简称"公司"）对财务公司截至 2024 年 6 月 30 日的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于财务公司的风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文 批准设立的非银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集 团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广 核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电有限公司、广东核电服务总公司(后更 名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限公司、广东核电物业发 展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别出资 61%、 10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2001 年，经中国人民银 ...

中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 中国广核电力股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） | 其他关联资金往 来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024 年期初往来 资金余额 | 1-6 月占用累计发生 金额（不含利息） | 1-6 月占用资 金的利息（如 | 1-6 月偿还累计发 生金额 | 2024 年 6 月30 日 往来形成原因 往来资金余额 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 有） | | | 性往来） | | | 中广核服务集团有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 其他非流动资产 | 115.75 | 11.42 | - | 50.00 | 77.17 预付采购设备及服务合同款 | 经营性往来 | | | 中广核服务集团有限公司及其子公司 | 受同一方控制 | 其他应收款 | ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-052 中国广核电力股份有限公司 境内同步披露公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 规定，于 2024 年 8 月 21 日在香港联合交易所有限公司披露易网站 （www.hkexnews.hk）刊登了《关连交易 工程总承包合同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》11.2.1 条关于境内外 同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中国广核电力股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會宣佈，於2024年8月21日，董事會審議並通過工程公司和設計公司與寧 德第二核電訂立工程總承包合同（「該合同」）的決議案，由工程公司和設計公 司向寧德第二核電提供寧德二 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年8月19日，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 获悉本公司的子公司山东招远核电有限公司的招远1号及2号机组、中广核陆丰核电 有限公司的陆丰1号及2号机组，和本公司控股股东委托本公司管理的中广核苍南第 二核电有限公司的苍南3号及4号机组已获得国务院核准。目前本公司及上述各公司 正在有序地开展上述机组各项施工准备工作，在取得国家核安全局颁发的《核电厂 建造许可证》后，即可开始全面建设。 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-048 中国广核电力股份有限公司 关于核电机组建设获得核准的公告 本次核准的陆丰 1 号及 2 号机组的单台机组容量为 1,245MW，招远 1 号及 2 号 机组的单台机组容量为1,214MW，苍南3号及4号机组的单台机组容量为1,215MW。 本公司目前无其他任何应披露而未披露的信息。有关公司信息以公司在深圳证 券交易所网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-047 中国广核电力股份有限公司 关于公司 2024 年度第三期超短期融资劵 发行完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日召开 的第三届董事会第二十二次会议和于 2023 年 5 月 25 日召开的公司 2022 年度股 东大会审议通过了《关于申请注册与发行银行间多品种债务融资工具的议案》， 同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）注册不超过 人民币 200 亿元的债券，注册品种为多品种债务融资工具（TDFI），公司将在注 册有效期内自主发行，最终方案以交易商协会注册通知书为准。 公司于 2023 年 9 月 5 日收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（文件编 号：中市协注〔2023〕TDFI27 号，以下简称"通知书"），批准公司注册发行多 品种债务融资工具，自通知书落款之日起两年内有效，公司在注册有效期内可分 期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、 ...

之法律意见书 致：中国广核电力股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受中国广核电力股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目的， 本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中国广核电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、 2024 年第二次 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-046 中国广核电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东 大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 8 日召 开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第 二次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股类别股东大会"）及 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称"H 股类别股东大会"），有关会议的决议及表决情 况如下： 一、特别提示 1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。 2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 开始依次召开 临时股东大会、H 股类别股东大会及 A 股类别股东大会会议。 （2）网络投 ...

华福证券 �� �� 中国广核（003816.SZ） 半壁江山核电巨头，价稳量增稳健成长 投资要点： 核电双龙之一，业绩向好：公司为中广核集团控股子公司，系集团核 能发电唯一平台。销售电力为公司营收主要来源，其次是建筑安装和设计 服务。23 年收入同比微降系公司对海风项目的施工量减少，导致建筑安装 和设计服务业务板块同比下降；1Q24 公司营收同比增长 4.9%。公司多年 归母净利润保持稳健增长，23 年归母净利润同比增长 7.6%，1Q24 归母净 利润同比增长 3.4%。预计随着在建核电机组的稳定投产和建安业务的修 复，公司业绩有望持续增长。1Q24 公司毛利率 39.3%，净利润率回升至 27.9%，公司盈利能力明显提高。受益于近年 LPR 利率下行，公司融资成 本降低，财务费用率降幅明显。公司持续优化资产结构，资产负债率降至 1Q24 的 59.8%。公司分红比例从 40.6%增至 44.3%，多年保持适度增长， 未来公司分红比例有望进一步提高。 机组核准提速中，核电喜迎第二春：核电清洁低碳、稳定高效，是优 质的基荷能源，是保障新型电力系统安全稳定的重要手段。《中国核能发 展报告（2023）》蓝皮书显 ...