根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会审核，董事会同意提名王苑琢女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并 在当选后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。王苑琢女士的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-002 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十三次会议于2025年1月6日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件形式 发出，会议的 ...

证券简称：特锐德 证券代码：300001 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 2025 年 1 月 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 青岛特锐德电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年修订）》和其他相关法律、行政法规、规范性文件，以及《青岛特锐 德电气股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-082 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押展期基本情况 | | --- | 截至本公告日，德锐投资共持有公司股份333,290,422股，占公司总股本的31.57%， 累计质押的股份数量为153,440,000股，占其所持公司股份总数的46.04%，占公司总股 本的14.53%。 二、其他说明 公司控股股东目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险，且不会对公司 生产经营、公司治理等产生实质性影响；后续将进一步优化融资结构，有效控制股份 质押比例。公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、中国证券登记结 ...

Company Update - TGOOD announced that its independent director Wang Zhuquan submitted a written resignation report on December 27, 2024 [1] - Wang Zhuquan resigned due to approaching the six-year consecutive term limit for independent directors [1] - Wang Zhuquan also stepped down from his roles as Chairman of the Board Audit Committee and member of the Remuneration and Appraisal Committee [1]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-081 青岛特锐德电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年12月27日收到 独立董事王竹泉先生的书面辞职报告。王竹泉先生于2018年12月28日起担任公司独立 董事，因连续任职即将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。王竹泉先生原定任期至第 五届董事会届满之日止，辞职后，将不再担任公司任何职务。 王竹泉先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之 一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 王竹泉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前， 王竹泉先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其 在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事 选举工作。 截至本公告披露日，王竹泉先生未持有公司股份，亦不存在应当 ...

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-080 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理了质押展期，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押展期基本情况 | | --- | | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 展期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | | | 为补 | 质押起 | | 原质押 | | | | 质权 | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 始日 | ...

Business Strategy and Development - The company is leading the development of integrated energy storage, charging, and inspection stations, which will serve as a hub for new energy, new transportation, and new power grid industries, promoting the healthy and orderly development of three trillion-level industries [2] - The company has deployed over 700 new energy microgrid charging stations nationwide and plans to expand further based on industry development and strategic layout [2] - The company is exploring diversified capital operation methods, including potential mergers and acquisitions of second and third-tier manufacturers, to optimize resource allocation and maximize enterprise value [5] Technological Innovation - The company has developed key products and platform systems in the new energy microgrid field, including new energy microgrid box transformers, integrated solar-storage-charging carports, and energy management systems [2] - The company has independently developed AI-based models such as the "Intelligent Operation and Maintenance Model," "Charging and Battery Safety Model," and "Energy Regulation Model" to enhance charging safety, operational efficiency, and technological leadership [3] Market and Operations - The company's electric vehicle charging network business has achieved significant growth, with sufficient orders and saturated production capacity [3] - The company has established a nationwide "Five Charging Networks" covering various scenarios such as public transport, logistics, and residential areas, with diversified charging products to meet different needs [3] - The fourth quarter typically sees higher gross margins due to industry and customer characteristics, and the company expects to maintain similar performance this year [4] Financial Management - Accounts receivable have increased in line with revenue growth, with 70% of receivables having a payment term of less than one year [3] - The company has implemented measures such as incentive programs and specialized teams to improve accounts receivable management and recovery [3] Corporate Governance and Future Plans - The company is focused on its third entrepreneurial phase, aiming to become a digital energy company through innovation and energy revolution [4] - The company plans to enhance investor relations, improve operational management, and consider cash dividends and share buybacks to return value to shareholders [4] - The company emphasizes a team-oriented culture and strategic clarity to support long-term development, ensuring that leadership roles are effectively managed [5] Policy and Industry Impact - National policies on equipment renewal and electric vehicle development have positively impacted the company's business growth [3] - The company anticipates that government debt policies will improve the business environment and support its development [4] - The company is actively studying new regulations on market value management and plans to implement measures to enhance its market value [4]

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-078 青岛特锐德电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于近日接到控 股股东青岛德锐投资有限公司（以下简称"德锐投资"）将其持有的公司部分股份办 理了质押及解除质押业务的通知，现将有关情况说明如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 解除质押前 | 解除质押后 | | | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | ...

Event Details - The event will be held online, allowing investors to participate remotely [1] - Investors can access the event via the China Securities Journal's website (https://www.cs.com.cn) [1] - The event is scheduled for November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [1] Participants - Company President Wang Chao will participate in the online exchange [1] - CFO Du Bo will be present for the interactive session [1] - Board Secretary Yang Kun will engage with investors during the event [1] Discussion Topics - Corporate governance will be a key topic of discussion [1] - The company's development strategy will be addressed [1] - Operational status and financial performance will be covered [1] - Financing plans will be discussed with investors [1] - Equity incentive programs will be a focus area [1] - Sustainable development initiatives will be presented [1] Organizational Information - The event is organized by the Qingdao Securities Regulatory Bureau [1] - The Qingdao Listed Companies Association is co-hosting the event [1] - The announcement was issued by the Board of Directors on November 25, 2024 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）于2024年4月 26日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，并于2024年5 月24日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年 5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-077 青岛特锐德电气股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 公司于 2023 年 11 月 20 日召开 ...