北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-017 一、会议召开情况 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届监 事会第二十一次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位监事，于2024年4月22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监 事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。 本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。 表决结果：5票同意、0票 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告审核报告 中天运[2024]核字第 90067 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称钢研高纳公司)2023年度财 务报表进行审计,根据财政部《企业内部控制基本规范》的要求和深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》第六十六条:"上市公司应当于每个会计年度结束后四个月内将内部控制报 告和注册会计师专项审核报告报送本所,并与年度报告全文同时在指定网站上披露"的要求, 我们对钢研高纳公司董事会的内部控制自我评价报告进行了核实评价。 上市公司所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。按照法律、行政法 规、部门规章以及交易所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度,保证内控制度的完整 性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性, 确保公司行为合法合规是钢研高纳公司的责任;钢研高纳公司董事会对公司 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-028 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）作为公司 2023 年度财务报 表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，审计委员会对中天运在 2023 年度审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4 次、自律监 管措施 1 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。15 名从业人员近三年因执业 行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1 次。 三、人力及其他资源配备 1.项目合伙人刘明洋，2002 年 7 月成为注册会计师，2014 年 9 月开始从事 上市公司审计，2002 年 12 月开始在中天运执业，2022 年 11 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 0 家上市公司审计 报告。 2.签字注册会计师石磊，2009 年 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公司 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京钢研高纳科技股份有限公司章 程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，除董事会另有授权，审计委员会不享有决策 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 刘洪德 各位股东及股东代表： 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东 的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司相关工作提出了意见和建议。现就我们2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事出席董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，独立董事出席董事会会 议、股东大会会议情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：拟以公司截至目前总股本 775,137,713 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 1.24 元（含税），共计派发现金 96,117,076.41 元，占 2023 年母公司 实现净利润的 63%，占 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的 原则对分配总额进行相应调整。 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 公司财务报告包括北京钢研高纳科技股份有限公司（母 公司）以及控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（控股比 例80%，以下简称"河北德凯"）、青岛新力通工业有限责任 公司（控股比例65%，以下简称"青岛新力通"）、涿州高纳 德凯科技有限公司（控股比例100%，以下简称"涿州高纳"）、 四川钢研高纳锻造有限责任公司（控股比例100%，以下简称 "四川高纳"）、西安钢研高纳航空部件有限公司（控股比 例67.97%，以下简称"西安高纳"）、辽宁钢研高纳智能制 造有限公司（控股比例100%，以下简称"辽宁高纳"）。 2023年财务决算报告 2023年在董事会的领导下，公司紧紧围绕"抢市场、保 交付、强科研、控成本、抓队伍、聚人心"的经营思路，全 力以赴拓展外部市场，继续深入推动内部改革，大力提升运 营管理效率，在军品市场短期需求不足、政府补贴大幅下降 的背景下，经营业绩实现同比较大增长，较好地完成了董事 会布置的年度考核任务。现将2023年财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司财务报告审计情况、合并范围和执行的 会计制度 1、财务报告审计情况 公司2023年度财务会计报表已经中天运会计 ...

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于北京钢研高纳科技股份有限公司 中天运[2024]核字第90068 号 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京钢研高纳科技股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并利 润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月22日签发了中 天运[2024]审字第 90103 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的规定,贵公司编制了后附的《北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露 方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关 规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作实施细则》《信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会应根据《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委 员会工作实施细则》中审计委员会的有关规定，积极履行审计委员会的职责，充 分发挥审计委员会的审计、监督作用，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事 会负责，委员会形成的决议需提交董事会审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作程序 第四条 每个会计年度结束后三十日内，公司总经理、财务负责人应向审计 委员会全面汇报公司本年度的生产 ...