深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-06 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，公司已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方 式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自 出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-03 近日，公司收到北京大华国际出具的《关于变更深圳天源迪科信息技术股份 有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 一、 签字注册会计师变更情况 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议，并于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变 更 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）担任公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟变更 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-50）。 本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-02 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日完成搬 迁，公司办公地址由"深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼"变更为 "深圳市福田区广厦路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层"。 除上述办公地址变更外，公司注册地址、公司电话、传真、电子邮箱等信息 均保持不变。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：深圳市福田区广厦路 1 号创智云中心 A 栋 24-25 层 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 31 日 2、邮政编码：518049 3、投资者联系电话：0755-26745678 4、传真：0755-26745600 5、电子邮箱：v-mailbox@tydic.com ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于出售房产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 位于北京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产已于 2023 年 12 月 29 日过户给中国建筑业协会，完成过户登记。 三、备查文件 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-01 一、交易概述 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟出售房产的议案》， 同意将名下位于北京市海淀区北四环西路 56 号 8 层 802 的房产（建筑面积 2110.05 ㎡）出售给中国建筑业协会，确定交易价格为人民币 9,130 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在证监会指定信息披露网站披露的《关于拟 出售房产的公告（公告编号：2023-44）。以上事项已经公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过。 二、交易的进展情况 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 5 日 1．完成过户的证明文件。 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-52 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-1080 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深 圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵居孔律师、 张丹娜律师参加公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 ...

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师 事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 吸收合并，为保证审计工作的延续性，同意变更北京大华国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-50）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告！ 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-48 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议 监事 3 人 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-51 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12 月29日召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十一次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日下午14:30 网络投票时间：2023年12月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管 理办法》）等的规定，制定本条例。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 （二）具有《独董管理办法》所要求的独立性； （三）具备公司运作的基 ...