本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第七届监事会第三次会议， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修改原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公 司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及 公司部分治理制度进行相应修订。 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-43 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度接受全资子公司深圳金华威 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"天源迪科"或"公司"）第七 届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日召开，会议上全体董事表决通过了《关 于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下： 一、提供担保情况概述 2025 年 4 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度 申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，天源迪科拟向金 融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。为保证公司 2025 年度融资计划的实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以 下简称"深圳金华威"）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及类金融企业申请使 用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用连带责任保证担 保额度最高不超过人民币 70,000 万 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，特制 定本制度。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任 导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定， 或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董 事产生之日。 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度财务报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 | 持有待售资产 | | | | --- | --- | --- | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 99,583,716.06 | 133,937,547.56 | | 流动资产合计 | 4,805,053,881.38 | 5,756,226,759.32 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 69,777,310.58 | 69,362,009.42 | | 其他权益工具投资 | 97,364,728.22 | 97,276,493.22 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 170,286,882.29 | 172,481,786.16 | ...

法定代表人：陈友 主管会计工作负责人：章菁菁 会计机构负责人：严颖男 编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初占用资 金余额 2025年上半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025年上半 年度占用资 金的利息 （如有） 2025年上半年度 偿还累计发生金 额 2025年上半年度 期末占用资金余 额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 总计 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初往来资 金余额 2025年上半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025年上半 年度往来资 金的利息 （如有） 2025年上半年度 偿还累计发生金 额 2025年上半年期 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性 往来） 控股股东 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-42 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年8月 27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第 三次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年8月27日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日 上午9:15-9:25，上午9:30- ...

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 三次会议于 2025 年 8 月 11 日召开，公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式向所 有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议 由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊 登于《证券时报》。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-38 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届监 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-37 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三次会议于 2025 年 8 月 11 日召开，公司已于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式向所 有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董 事 6 人，亲自出席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告及摘要》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-40 【2025 年 8 月 12 日】 1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈友、主管会计工作负责人章菁菁及会计机构负责人(会计主 管人员)严颖男声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理 层讨论与析"的"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理、环境和社会 28 | | 第五节 重要事项 30 | | ...

Market Performance - The software development sector increased by 2.45% on August 11, with *ST Huike leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3647.55, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 11291.43, up 1.46% [1] Top Gainers in Software Development Sector - *ST Huike (300561) closed at 12.58, up 7.80% with a trading volume of 418,600 shares and a transaction value of 538 million [1] - Tonghuashun (300033) closed at 307.62, up 7.26% with a trading volume of 244,100 shares and a transaction value of 7.441 billion [1] - Guangliwei (301095) closed at 77.41, up 6.79% with a trading volume of 135,700 shares and a transaction value of 1.061 billion [1] Capital Flow Analysis - The software development sector saw a net inflow of 438 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.154 billion [2] - The sector experienced a net outflow of 1.593 billion from speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Tonghuashun (300033) had a net inflow of 459 million from institutional investors, but a net outflow of 581 million from speculative funds [3] - Dazhihui (601519) recorded a net inflow of 194 million from institutional investors, with a net outflow of 54.33 million from speculative funds [3] - Tianyu Dike (300047) saw a net inflow of 164 million from institutional investors, while speculative funds had a net outflow of 87.09 million [3]