证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-06 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，公司已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方 式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自 出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意 见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

一、变更公司注册地址的情况 根据公司经营需要，拟对公司注册地址进行变更，具体变更如下： 变更前：深圳市福田区保税区广兰道6号深装总大厦A座309 变更后：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路1号创智云中心A栋2501 本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-11 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地 址及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会 2024年3月30日 二、《公司章程》修订如下 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年4月 25日召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-04 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年4月25日下午14:00 网络投票时间：2024年4月25日 （1）截至2024年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000006 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024] 00000006 号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东： 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024]00000008 号 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 3-4 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京大华核字[2024] 00000008号 深圳天源迪科信息技术股份有限公司： 我们接受委托，对深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简 称天源迪科）2023 年度财务报表进行 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1982 年 2 月，中国科学技术 大学计算机软件与理论专业博士，现任本公司独立董事，任期为2022年4月-2025 年 4 月。 2006 年 6 月至今在深圳大学任职,现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、 深圳大学软件工程专业学科带头人等。 2020 年 9 月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培 训结业证，并于 2023 年 12 月参加了独立董事后续培 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 北京大华核字[2024]00000007 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司内部控 制评价报告 3-6 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000007 号 一、管理层的责任 天源迪科管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报 告》真实、完整地反映天源迪科 2023 年 12 月 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2024-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日资产负债表、利 润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京大华国际会计师 事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了 标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 报告期内，公司实现营业收入 658,689.35 万元，同比增长 15.71%；实现归属 于母公司股东的净利润 2,833.22 万元，同比下降 13.06%；实现基本每股收益 0.04 元,同比下降 12%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 658,689.35 | 569,245.85 | 15.71% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,833.22 | ...