证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-50 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于拟变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 1、拟聘任审计机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"） 2、原聘任审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 3、变更原因： 公司于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯 网（http://www.cni nfo.com.cn）披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公 告编号：2023-25）。 近日，公司收到审计机构的来函，系北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）整体吸收从大华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

第二条 董事会审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，特制定本工作细则。 4、董事会授予的其他职权。 1 第三条 董事会审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履 行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会 计专业人士。 第五条 审计委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全 体董事的三分之一以上推荐产生。 第六条 审计委员会成员设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人在委员 内协商，并报请董事长批准产生。 第七条 审计委员会召集人行使以下职权： 1、召集和主持委员会工作会议； 2、负责向董事会 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-47 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将提名委员会、薪酬与考 核委员会相关工作纳入独立董事专门会议。 另外，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，调整董事会审计委员会成员， 经调整后，审计委员会由谢波峰先生、戴昌久先生及谢晓宾先生组成，其中谢波 峰先生担任召集人，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应 到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经 理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管 理办法》）等的规定，制定本条例。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 （二）具有《独董管理办法》所要求的独立性； （三）具备公司运作的基 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（"《创业板上市规则》"）及其他有关法律、法规和《深 圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第二章 关联人和关联交易 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第五章 董事会 第七章 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 章程 第十二章 附则 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。公司由原深圳天源迪科计算机有限公司全体股东共同作为发 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-46 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 现场会议召开时间：2023年11月30日下午14:30 网络投票时间：2023年11月30日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月30 日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月30日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10 楼 （三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长陈友先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法 规、部门规 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3991/FY/2023-914 致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳天 源迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深 圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派武建设律师、 张伟敏律师参加公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 ...

Group 1: Company Overview and Activities - Tianyuan Dike focuses on AI natural language processing and industry large model fields, establishing a deep learning algorithm and model R&D team with GPU computing power and training platforms [4] - The company actively develops AI and large model native applications and market expansion [4] - The company participated in the 2023 Shenzhen-listed companies investor online reception day on November 15, 2023 [2] Group 2: Financial Performance and Market Position - The company reported that the fourth quarter's income and orders are typically the highest, but the last two years have seen poor profitability mainly due to losses in government and military sectors [3] - The company is ranked as the 48th strongest software enterprise in China [3] - The company’s server general agent gross profit margin is relatively fixed, and price increases do not significantly impact performance [3] Group 3: Strategic Partnerships and Collaborations - The company collaborates closely with Huawei in various sectors, including government cloud, servers, and video conferencing [3] - The company’s subsidiary, Jinhuawei, is the general agent for Huawei's enterprise business, with cooperation in BSS and large video software fields [4] - The company focuses on deepening cooperation with hardware platform suppliers to enhance service offerings [5] Group 4: Future Plans and Market Outlook - The company has no current plans to enter the computing power leasing market [5] - The company aims to enhance business efficiency through AI technology integration with industry operations [4] - The company is actively exploring opportunities in the satellite communication sector, providing support systems for communication operators [6] Group 5: Shareholder and Market Dynamics - The company’s shareholder structure is relatively fragmented, with a high number of shareholders but low average shareholding value [6] - The company is continuously strengthening its business layout and governance to ensure stable performance growth and enhance market value [6]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-42 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临 时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会 议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。 本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经 董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审 ...