本公司特此提示风险如下： 山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于公司股票价格在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内 是否异常波动的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100.00%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。公司董事会现就公司股票价格在本次董事会决议公告 日前 20 个交易日内股票交易情况说明如下： 本次董事会决议公告日为 2024 年 10 月 31 日，公司股票于 2024 年 10 月 25 日停牌，公司股票在本次董事会决议公告日之前 20 个交易日的区间段为 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 24 日。本次交易停牌前一交易日（2024 年 10 月 24 日）公司股票收盘价格为 12.07 元/股，本次交易停牌前第 21 个交易日（2024 年 9 月 19 日）公司股票收盘价格为 7.25 元/股，公司股票在本次交易停牌前 20 个 交易日内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： | | 停牌前第 | 21 个交 | 停牌前第一个交 | | | | | --- ...

| 股票简称：阳谷华泰 | 股票代码：300121 | 股票上市地：深圳证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券简称：阳谷转债 | 债券代码：123211 | 债券上市地：深圳证券交易所 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 海南聚芯、王传华等 名交易对方 14 | | 购买资产 | | | 配套募集资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,p{\bf{\mathrm{q}}}\,p{\bf{\mathrm{+}}}\,p{\bf{\mathrm{j}}}$$ 山东阳谷华泰化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会关于本次交易采取的 保密措施及保密制度的说明》之签章页） 公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的 保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股东 的利益，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时， 公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信 息的泄露。 2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易 ...

第十一条规定的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的以下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条的规定。 特此说明。 （以下无正文） （本页 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之签章页） 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100.00%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定，公司董事会就本次重组相关主体不存在不得参与任何上 市公司重大资产重组的情形进行如下说明： 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际 控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股 股东的董事、监事、高级管理人员，交易对方的 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司 100.00%股权，并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及签署相关协议期间，采 取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围； （二）公司因筹划本次重大资产重组事项，根据相关法律、法规、规范性文 件的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2024 年 10 月 25 日开市起停 牌； （三）因筹划本次交易，公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《关于筹划发行 股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-103），公司及时履行了 信息披露义务； （四）2024 年 10 月 31 日，公司与交易对方签署了相关协议，就本次交易 的交易方案、标的资产、定价原则等事项进行了约定； （五）公司的独立董事在董事会前召开独立董事专门会议审议了本次交易相 关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议； （六）2 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和前十大 流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称或姓名 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王传华 | 93,557,010.00 | 22.87% | | 2 | 尹月荣 | 34,222,500.00 | 8.37% | | 3 | 王文博 | 17,716,660.00 | 4.33% | | 4 | #北京益安资本管理有限公司－益安地风 2 号私 | 8,806,580.00 | 2.15% | | | 募证券投资基金 | | | | 5 | #于德斌 | 5,000,000.00 | 1.22% | | 6 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持 | 2,822,802.00 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 （以下无正文） 2、于本说明公告前，交易对方合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不 存在被限制或禁止转让的情形，标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的 情况，本次交易的标的资产过户至上市公司不存在法律障碍； 3、本次交易完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，公司能实际控制 标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立； 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞 争。 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称"波米科技"或"标 的公司"）100.00%股权，并募集配套资金（以下简称 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 10 月 30 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场表决方式召开第六届董事会第一次会议。应参加会议董事 7 名， 亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。本次会议经公司全体董事共同推举董事 王文博先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 本次董事会选举王文博先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事 会任期一致。 本议案已经公 ...