证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-003 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2025 年 3 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司的生产经营 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 55 million to 60 million yuan, representing a year-on-year increase of 9.39% to 19.33%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 49.5 million and 54.5 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 22.30% to 34.65%[3] - The operating revenue is anticipated to be between 120 million and 122 million yuan, indicating a year-on-year increase of 16.58% to 18.53%[3] - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit for 2024 is approximately 5.5 million yuan, compared to 9.8 million yuan in the same period of 2023[6] Revenue Growth Drivers - The company has successfully promoted new perforation technology in North America, contributing to revenue growth[5] - Progress in domestic fracturing and clean energy projects has also driven revenue increases[5] Financial Reporting and Forecasting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited[7] - The specific financial data for 2024 will be detailed in the annual report[7]

（一）保荐机构：联储证券股份有限公司 （二）培训保荐代表人：胡玉林 （三）培训时间：2024年12月26日 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规要求，对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "通源石油"或"公司"）有关人员进行了 2024 年持续督导培训，本次培训采取现 场会议方式。 本次持续督导培训情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （四）培训对象：通源石油控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员。 （五）培训内容：上市公司规范运作和市值管理的监管政策。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照相关法规要求，对通源石油进行了2024年持续督导培训，保荐 机构认为：通过本次培训，通源石油的控股股东、实际 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 现场检查主要手段： （1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计部门工作文件； （2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作总结、工作计划、会议文件等； （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会 决议、公司对外投资交易记录； （4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； （5）与公司财务部人员、董事会秘书就募集资金使用情况进行沟通。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | --- | --- | | 门 | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 部 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-001 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 1 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向华夏银行股份有限公 司西安分行 ...

证券代码： 300164 证券简称：通源石油 通源石油科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 浙商证券 孙旭鹏 兴证全球基金 潘博众 开源证券资管 时维佳 湖南楚恒资产 罗 威 时间 2025 年 1 月 7 日 (周二) 上午 9:00~10:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 张旭 投资者关系活动 主要内容介绍 董事会秘书张旭首先就公司基本情况及 2024 年前三季度经 营情况向投资者进行介绍，随后就投资者关注的问题进行回复： 1、公司主营业务及市场结构？ 公司主营业务为油气开发核心环节的射孔业务，主要布局北 美及国内市场。其中，北美业务营业收入占比约为七成，主要分 布在美国落基山脉、Permian 盆地等页岩油气开发核心区域。国 内市场营业收入占比约为三成，主要围绕塔里木盆地、准噶尔盆 地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、山西等非常规油气开发战略规划 区域油气田布局。同时，公司围绕双碳目标 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-055 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生 主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当前 市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不会对公 司正常经营产生不利影响。公司本次募投项目内部结构调整并延期不改变募投项目 实施主体、投资总额等情形，也不存在改变或变 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-054 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及延期主要是根据当 前市场环境、客户生产计划安排及项目实施的实际情 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-057 通源石油科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大 庆市永晨石油科技有限公司（以下简称"大庆永晨"）使用不超过 2,500 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用 期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专 用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...