证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-146 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10:30 以现场及通讯的方式召开。本次董事会应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 境外投资人持有的全球存托凭证（Global Depository Receipts）由于投资 者兑回，截至本公告日，按照公司确定的转换比例计算对应的 A 股基础股票为 6,798,525 股，占公司截至目前 ...

二、对外投资进展情况 近日，公司收到基金管理人深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司的通 知，合伙企业已完成工商注册手续并取得了滕州市行政审批服务局颁发的《营业 执照》，基本登记信息如下： 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-143 欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳市前海弘盛 创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘盛"）与专业投资机构深圳市德弘联 信私募股权基金管理有限公司、山东信华私募基金管理有限公司及滕州市财金产 业发展投资合伙企业（有限合伙）签署《滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限 合伙）合伙协议》，共同投资设立滕州欣旺达绿色资源创业投资基金合伙企业(有 限合伙)（原拟称：滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙））（以下简称 "合伙企业"或"本合伙企业"）。该合伙企业认缴出资总额为人民币80,000万 元，其中前海弘盛作为有限合伙人认缴出资额为人民币 ...

Company Visit and Discussion - Shenzhen Municipal Bureau of Industry and Information Technology Director Huang Qiang visited XWPD on December 12, engaging in discussions with XWPD founder Wang Mingwang and Vice President and Chief Sustainability Officer Liang Rui [1] - The discussions focused on the current policy direction of the new energy industry, the opportunities and challenges faced by companies, and how government-enterprise cooperation can promote high-quality development of the new energy industry [1] Government Support - Huang Qiang stated that the Bureau will continue to increase support for local new energy companies like XWPD, providing comprehensive assistance to help companies achieve more breakthroughs [1]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-142 欣旺达电子股份有限公司 关于子公司与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署 《固态电池战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《固态电池战略合作框架协议》（以下简称"协议"或"本 协议"）系欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）子公司欣旺达动力科 技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"或"子公司"）和厦门厦钨新能源材 料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）就建立战略合作关系而签署的协议， 属于双方合作意愿和框架性、意向性约定。具体合作项目的合同签署、项目实施 进度和执行情况存在一定的不确定性。 2、本协议的签署对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。 3、公司最近三年披露的框架协议的具体情况详见本公告具体内容"六、其 他相关说明"。 4、本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、双方合作概述 1、本着"优势互补、互惠共赢、共同发展"的原则，欣旺达动力与厦钨新 能于2024年1 ...

欣旺达电子股份有限公司 董事会 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-141 欣旺达电子股份有限公司 关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日分别召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期 未行权的股票期权的议案》。公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划》 中预留授予股票期权的第一个行权期已于 2024 年 11 月 29 日届满，截至行权期 届满之日，根据证券公司提供的公司本次激励计划预留授予部分第一个行权期自 主行权明细汇总表，尚有 25 万份股票期权未行权，该部分股票期权将由公司予 以注销。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-140 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划预留授予部分第一 个行权期已到期未行权的 25 万份股票期权进行注销。本次注销不影响公司本次 激励计划的继续实施。 公司《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个 行权期已到期未行权的股票期权的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 欣旺达电子股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 2 日 1 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司 会议室召开第六届监 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-138 欣旺达电子股份有限公司 关于注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日分别召 开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 注销 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已到期 未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票期 权激励计划相关事宜的议案》，拟向 2,254 名激励对象授予 824 万股第二类限制 性股票 ...

关于欣旺达电子股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@ sundiallawfirm.com 网站：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于欣旺达电子股份有限公司 2022年限制性股票与股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第155号 致：欣旺达电子股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受欣旺达电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"欣旺达"）的委托，担任公司2022年限制性股票与股票期权 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《欣旺达电子股份有 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-139 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:30 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。 为进一步规范公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，保护公司投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上市 ...

Group 1 - Sichuan Xinwangda Smart Energy Co., Ltd. has been established with a registered capital of 1 million yuan [1] - The company is involved in the operation of electric vehicle charging infrastructure, sales of new energy vehicle electrical accessories, centralized fast charging stations, and charging pile sales [1] - The company is wholly owned by Shenzhen Xinwangda Smart Energy Co., Ltd., a subsidiary of Xinwangda [2]