欣旺达电子股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-154 | 0 审计报告 XYZH/2024SZAA7B0005 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反 ...

2023年，公司在董事会的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，紧紧 围绕2023年经营目标，认真组织并实施各项工作任务，通过不断强化管理、优化流程、 规范运作、改革创新，公司整体经营业绩保持稳定，较好的完成了2023年度各项经营目 标和任务；为使各位股东了解公司2023年度的经营成果和财务状况，现将2023年度财务 决算的有关情况汇报如下，请各位审议： 2023年度财务决算报告 各位董事： 一、2023年度公司财务决算情况如下： 以下数据均为合并报表数据。 1、2023年度财务报表委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 经过审计，该所认为本公司的财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重 大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流 量，并为本公司2023年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 | 2、主要财务数据和指标： | | --- | | 项 目 | 金额（元） | | --- | --- | | 营业收入 | 47,862,226,994.24 | | 营业利润 | 169,080,186.51 | | 利润总额 | 168,269 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-038 欣旺达电子股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第六届 董事会第六次会议，审议通过了《关于审议公司<2023年度利润分配方案>的议案》， 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属母公 司股东的净利润为1,076,198,343.24元，母公司净利润为855,742,227.34元，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则 作为分配利润的依据，加上经《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整后 的期初未分配利润4,244,957,875.32元，扣除2022年度利润分红148,993,732.48 元，公司在按母公司 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-046 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。本次监事会应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《欣旺达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调 整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和 经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。 公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯 ...

一、 独立董事的基本情况 欣旺达电子股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （汤旭） 各位股东及股东代表： 作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度的规定和要求，在 2023年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下： （一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人汤旭，1960年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。上海交通大学高 级工商管理硕士，东北大学金属压力加工学士和电子科技大学机电一体化学士。 曾分别在东 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-047 欣旺达电子股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月11日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司的《2023年年度报告》全文及 其摘要。为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年 4月15日（星期一）15:00-17:00举行2023年年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将通过网络远程线上文字的方式举行，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 业绩说明会通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对2023年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00-17:00 （二）会议召开方式：线上文字会议 （三）线上参会方式： 电脑端参会：https://s.come ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 附 件 | | | 1、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-10 | | 2、募集资金使用情况对照表 | 11-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA7B0007 欣旺达电子股份有限公司 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 我们对后附的欣旺达电子股份有限公司(以下简称"欣旺达公司")关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"募集资金年度存放与使用情况专项 报告"）执行了鉴证工作。 欣旺达公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放 与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况 专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准 确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工 作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 欣旺达电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，欣旺达电子股份有限公司（以下简称 "欣旺达"、"本公司"或"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 额为 962,426,988.92 元，具体使用情况如下：1）本年度募集资金直接投入募集资金项 目使用的金额为 917,078,793.87 元；2）本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费 支出的净额为 14,064,162.50 元；3）募集资金投资项目结 ...

欣旺达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 欣旺达电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 欣旺达电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"欣旺达"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-040 欣旺达电子股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的公告 （一）本次公开发行证券的种类 本次公开发行证券的种类为公司债券。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2020 年 4 月 26 日获得 中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]794 号"文《关于同意欣旺达电子股 份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意向专业投资者公 开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。公司采取分期发行的方式， 分别发行了债券名称为"欣旺达电子股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开 发行公司债券（第一期）（疫情防控债）、（第二期）、（第三期）"的三期公司债券。 公司已发行公司债券概况如下： | | 债券简称 | | 债券代码 | 发行规模 | 发行日期 | 债券到期日期 | 债券状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...