北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-015 北京光线传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度经审计的业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 ...

北京光线传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 第一章 | 综述 3 | | --- | --- | | | 一、基本情况 3 | | | 二、履行社会责任的宗旨和理念 3 | | 第二章 | 社会责任履行情况 5 | | | 一、股东和债权人权益保护 5 | | | 1.规范治理结构和管理制度 5 | | | 2.维护中小股东权益 5 | | | 3.重视投资者关系管理工作 5 | | | 4.持续发展、回馈股东 6 | | | 5.保护债权人的合法权益 7 | | | 二、员工权益保护 8 | | | 1.用工制度 8 | | | 2.员工培训与职业规划 8 | | | 3.员工福利 9 | | | 4.实施股权激励 9 | | | 三、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | | 四、环境保护和可持续发展 12 | | | 五、公共关系与社会公益事业 12 | | 第三章 | 总结和展望 14 | 北京光线传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 综述 一、基本情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"光线传媒"或"公司"）于 2011 年 8 月 在深圳证券交易所创业板上市（股票 ...

北京光线传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 ...

2. 股东大会的召集人：公司董事会 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-017 北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 一、召开会议的基本情况 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议同意召开本次股 东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024 年 ...

北京光线传媒股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 北京光线传媒股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京光线传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合法律法规中关于独立董 事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

北京光线传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）与关联 人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决 时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-014 2. 投资金额：不超过人民币 20 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3. 投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品。 4. 投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。 5. 资金来源：公司（含子公司）闲置自有资金，资金来源合法、合规。 北京光线传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 及第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现收益 最大化，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司（含子公司）拟 在不超过人民币 20 亿元的额度内使用闲置自有资金择机购买理财产品，授权期 限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用。现将有 ...

北京光线传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、 谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事 及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人苗棣，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1951年出生，本科学历。 曾任中国传媒大学教授，现已退休，2012年4月至2015年8月期间曾任公司独立董 事，现任北京财新在线文化有限公司经理、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京光线传媒股份有限公司 二、本人2023年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开3次股东大会，分别 ...

北京光线传媒股份有限公司 2. 变更前采用的会计政策 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-019 北京光线传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。基于上述会计准则解释，公司需对会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的起始 ...

北京光线传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 北京光线传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京光线传媒股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...