证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-016 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第十一 次会议的通知，并于2025年4月1日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东大会和董事 会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《2024年度董事会工作报告》真实、准确、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定<2025 年中期分红方案>的议案》。公司在深耕主业的同时，坚持为投资者提供持续稳定的 现金分红。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等 规定，公司拟在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，通过增加分红频次方 式进一步增强投资者获得感。为简化中期分红程序，董事会提请股东大会授权董事 会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-027 江苏南大光电材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 制定2025年中期分红方案的公告 二、相关审批程序 （一）中期分红条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-022 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召开第九届董 事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司依据《公司章程》相关规定，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，兼 顾公司长远利益及全体股东的整体利益，拟定2024年度利润分配预案：以公司现有总股 本575,964,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金 股利57,596,408.60元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。利润分配预案 公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 二、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥2,351,886,925.83, representing a 38.08% increase compared to ¥1,703,257,727.12 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥270,977,318.11, up 28.15% from ¥211,460,651.59 in 2023[26]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 53.19% to ¥192,839,399.92 in 2024 from ¥125,886,271.22 in 2023[26]. - Operating cash flow for 2024 was ¥627,394,858.07, an 18.69% increase from ¥528,602,795.33 in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.49, a 25.64% increase from ¥0.39 in 2023[26]. - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥6,489,990,515.41, reflecting a 13.13% increase from ¥5,736,669,883.58 at the end of 2023[26]. - Net assets attributable to shareholders increased by 53.07% to ¥3,399,095,442.21 at the end of 2024 from ¥2,220,544,752.86 at the end of 2023[26]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.42%, up from 9.59% in 2023[26]. Dividend and Capital Distribution - The company reported a profit distribution plan to distribute cash dividends of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital reserves by 2 shares for every 10 shares held, based on a total share capital of 575,964,086 shares[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of 57.60 million yuan for the 2024 fiscal year, which would account for 31.28% of the net profit attributable to shareholders[79]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of 360,059,472.48 yuan[186]. - The cash dividend distribution plan has been approved by the board and will be subject to shareholder approval at the 2024 annual general meeting[186]. Research and Development - The company has increased its investment in technology research and development to improve safety and production processes[7]. - The company is focused on increasing its R&D investment to enhance its technological capabilities and product offerings in the semiconductor materials sector[41]. - The company invested over 210 million yuan in R&D, leading to significant advancements in core technologies and product offerings[74]. - The company’s R&D expenses for 2024 were ¥213,052,500.29, reflecting a 9.55% increase from ¥194,473,375.58 in 2023[89]. - The number of R&D personnel increased to 291, up by 3.93% from 280 in the previous year, while the proportion of R&D personnel to total staff decreased to 19.34%[92]. Market Position and Strategy - The company is committed to enhancing its competitive advantage in the global market amid increasing competition from international giants[5]. - The company has maintained a leading technological position in the electronic materials sector, with a comprehensive business layout and a diverse range of products[41]. - The company aims to become an "international first-class electronic materials enterprise," focusing on high-tech, industrialization, and globalization[128]. - The company has identified a strong growth potential in the semiconductor materials market, driven by advancements in AI and increasing demand for electronic products[36]. - The company is actively seeking national industrial support policies to facilitate project implementation and achieve anticipated benefits[8]. Operational Risks and Safety Management - The company operates in the semiconductor materials industry, which is cyclical and significantly influenced by the semiconductor industry's economic conditions, posing operational risks[5]. - The company emphasizes safety management due to the sensitivity of its products to oxygen and water, which can lead to explosive reactions, and has implemented various safety measures[7]. - The company is subject to risks related to safety management and operational practices that could lead to accidents[7]. - The company acknowledges risks associated with fundraising projects, including market environment changes and industry policy adjustments, which may affect project completion and expected returns[8]. Fundraising and Financial Management - The company has not reported any changes in total share capital due to new share issuance or other equity-related activities[27]. - The company successfully completed the conversion of convertible bonds, transforming 900 million yuan of debt into equity, saving 40 million yuan in annual financial costs[78]. - The total amount of raised funds used is CNY 439.24 million, with a remaining balance of CNY 182.07 million that has not been used, all of which is stored in a designated fund supervision account[112]. - The company has maintained a high percentage of fund utilization, with 72.92% of the 2021 funds and 81.19% of the 2022 funds utilized[111][112]. Governance and Management - The company has established a market value management system to enhance investment value and protect investor interests, approved by the board on April 1, 2025[145]. - The company’s governance structure includes a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[148]. - The company has a remuneration committee responsible for evaluating the performance indicators of directors and senior management[168]. - The company has a total of 1,505 employees, with 346 in the parent company and 1,159 in major subsidiaries[180]. - The company has established a comprehensive management system for its 9 subsidiaries, ensuring vertical management in various operational aspects[197]. Compliance and Risk Management - The company is committed to compliance management, optimizing internal control systems, and enhancing risk warning mechanisms to improve overall compliance effectiveness[133]. - The internal audit department has strengthened its supervision over the execution of internal control systems[196]. - The company has implemented targeted compliance training for middle management and employees to enhance risk awareness[196]. - The company has established a robust accounts receivable management system to minimize bad debt risks, focusing on maintaining a high-quality customer base[141]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products, including next-generation safety sources and isotopic products, to enhance its market position[51]. - The company focuses on fully independent research and development of photoresist materials, including functional monomers, functional resins, and photosensitizers[53]. - The company has developed three ArF photoresist products that have been certified and are now being sold to downstream customers as of December 31, 2024[53]. - The company has achieved full coverage of key precursor categories required for wafer manufacturing, becoming one of the main suppliers of core precursor materials in China[47]. Employee Welfare and Training - The company has established a comprehensive welfare system, including social insurance and housing funds, to attract and retain talent[181]. - The training plan for 2024 focuses on various modules including special operations, R&D, and management skills, combining internal and external training[182]. - The company adheres to a fair and competitive salary policy, linking pay to performance to enhance employee motivation[181].

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对南大光电 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体情 况及核查意见如下： | 衍生品 投资类 | 初始投 期初金 | | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 报告期 内购入 | 报告期 内售出 | 期末金 | 期末投 资金额 占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 资金额 额 | | 变动损 益 | 价值变 | 金额 | 金额 | 额 | 报告期 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、南大光电公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】002880 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南大光电 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5 | | 5．资产负债表 | 7 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11 | | 9．财务报表附注 | 13 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字（2025）002879 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司 于 2021 年 7 月发行人民币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 40.09 元，募集 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | 1 | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | 中 审 亚 太会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通 合伙 ） C h i n a A u d i t A s i a P a c i f i c C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2025】003311 号 江苏南大光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大 光电公司"）编制的《关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 南大光电公 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨富华） 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的第九届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电 材料股份有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年任职期间，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任 期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 杨富华先生，1961 年出生，研究生学历，理学博士学位，研究员。先后任中 国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员，研究组课题组长；半导 体超晶格国家重点实验室副主任，半导体集成技术工程研究中心主任、所长助理、 副所长；半导体研究所学位委员会主任，中国科学院大学物理学院和微电子学院 学位委员会委员；国家微米纳米技术学会理事，国家纳米技术学会分会常务理事； 中国 ...