江苏南大光电材料股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2020 年 限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定和 2019 年度股东大会 的授权，董事会同意将 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 8.66 元/股调整为 8.625 元/股。现将有关事项公告如下： 一、2020年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-074 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月28日召开了第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，本 议案尚需提交至股东大会审议。现将有关内容公告如下： 一、注册资本的变更情况 1、可转换公司债券转股 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司 于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 90,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 90,000.00 万元可转换公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市 交易，债券简称"南电 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电使用闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注 册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张 面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 9 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-077 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 决议，决定于2024年9月18日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9 月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-075 债券代码：123170 债券简称：南电转债 师事务所（特殊普通合伙）出具"中审亚太验字（2022）000100号"《验资报告》验证。 （三）募集资金存储情况 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和 正常生产经营的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并同意 授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）同意注册，公司于2021年7月发行 新 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-072 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 39 万股。回购注销完成后，公司总 股本将由 543,165,764 股（截至 2024 年 8 月 27 日总股本）减至 542,775,764 股，公司 注册资本也相应由 543,165,764 元减至 542,775,764 元（因公司可转债处于转股期，最 终股本以中国登记结算有限公司深圳分公司出具数据为准）。 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 8.625 元/股，回购资金为公司自有 资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所关于发布《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 的通知（深证上〔2023〕1146 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式（2024 年修订）》（深证上〔2024〕400 号）等有关规定，江苏南大光电材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"南大光电"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-069 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可【2021】 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 年期初 2024 | 年 2024 | 月占 1-6 | 年 2024 | 月 1-6 | 2024 | 年 1-6 | 月 | 年 2024 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | | 偿还累计发生 | | 末占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | | 息（如有） | | | 金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | ...

1、经核查，《激励计划》第四个解除限售期解除限售条件未成就。根据《激励 计划》相关规定，对激励对象已获授但尚未解除限售的39万股限制性股票予以回购注 销，回购价格为8.625元/股。 2、上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划》及《公司章程》等相关规 定。本次回购注销的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票激励对象人员准确， 应回购注销已获授但不符合解除限售条件的限制性股票数量无误、价格准确。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-073 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会关于2020年限制性股票激励计划第四个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》和《公司章程》的规定，江苏南大光电材料股份有 限公司（以下简称"公司"）监 ...