证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-026 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； 监事会关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及 《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》和公司章程的规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的激 励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2022年限制性股票激励计 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-024 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次 会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次会计估计变更事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计估计变更情况概述 1、会计估计变更原因 根据《企业会计准则第4号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计 数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计 变更。 公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产的使用寿命等进行复核， 部分机器设备因加工过程中接触氟而受到强腐蚀，出现加速损耗情况。为了进一步夯实 资产价值，更 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股份有限公司章 程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 方德才，男，1964 年出生，EMBA 学历、高级会计师。曾任安徽华安会计师事务 所副所长、主任会计师，安徽省信托投资公司财务部经理，国元证券有限责任公司 财务总监、总裁助理，奇瑞汽车股份有限公司副总经理兼财务总监、芜湖瑞创投资 股份有限公司副总经理等职。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任 ...

东吴证券股份有限公司 关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 一 | 释义 | 3 | | 二、声明 | | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | | 6 | | 五、2022 | | 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的情况 | | 说明 | | 7 | | 六、独立财务顾问的核查意见 | | 9 | 一 释义 除非另有说明，以下简称在本激励计划中作如下释义： | 公司、股份公司、 南大光电 | 指 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 东吴证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《东吴证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限 公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 | | | | 售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划/本计划 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1772 号）同意注册，公司 于 2021 年 7 月发行人民币普通股股票 15,290,596 股，每股面值 1.00 元，发行价 格为每股 40.09 元，募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 同意关联方转让控股子公司部分股权 暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对南大光电关联方转让控股子公司部分股权暨 关联交易情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易主要内容 南大光电半导体材料有限公司（以下简称"南大半导体"）系公司前驱体材 料业务的产业基地，由南大光电与董事长冯剑松先生、员工持股平台共同持股。 本次股权转让前后，南大半导体股权结构变化如下： | 股东名称 | 增资前 | | 本次变 | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出资额 | 持股比例 | 动 | 出资额 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-019 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见， 并依据《公司章程》相关规定，公司2023年度权益分派方案如下：以公司现有总股本 543,424,146股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金 股利19,019,845.11元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。权益分派方 案公布后至实施前，如公司总股本由于可转换公司债券转股等原因发生变动的，将按照 "现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额。 本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者 的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本 次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、 合规性、合理性。 二、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度权益分派方案的议 案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏南大光电材料股 份有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 202 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-027 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公 司对合并报表范围内截至2023年末的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，对存在 减值迹象的资产计提相应减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减 值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 2023年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失合计4,745.98万元，占2023年度 经审计的归属于上市公司股东净利润的22.44%。详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提 （万元） | 情况说明 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对南大光电 2023 年度证券与衍生品投资情况进 行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、证券与衍生品投资业务审议批准情况 公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第二十六次会议，第八届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意 公司开展最高保证金额度不超过人民币 2,000 万元的商品期货套期保值业务，商 品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有直接关系的镍期货品种，预计任一 交易日持有的最高 ...