2025年3月27日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）018 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、为补充公司2025年度的流动资金需要，公司及纳入合并范围的子公司2025年度拟 向银行申请金额不超过人民币100亿元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额 度为准）。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及 纳入公司合并范围的子公司与银行实际发生的融资金额为准。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 二、前述授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函及融资租赁。具体 授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。 三、公司提请股东会授权法定代表人在上述授信额度范围内，决定申请授信的具体条 件 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在技术 | | | | 管理、运营以及营销方面的优势，在公司经批准 | | | 第十三条 公司的经营宗旨：结合各方在 | 的经营范围内开展业务，以取得良好的经济效 | | | 技术管理、运营以及营销方面的优势，在 | 益以及令各方满意的投资回报。 | | | 公司经批准的经营范围内开展业务，以取 | 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术 | | | 得良好的经济效益以及令各方满意的投 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 资回报。 | 让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干 | | | 经依法登记，公司的经营范围：服务：医 | 细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；数据 | | | 药相关产业产品及健康相关产业产品的 | 处理和存储支持服务；数据处理服务；翻译服 | | | 技术开发、技术咨询、成果转让，临床试 | 务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等 | | 1 | 验数据的管理与统计分析，翻译，以承接 | 需取得许可的培训）；人力资源服务（不 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 3、业务规模 1 | 起诉（仲裁）人 | 被诉 ...

证券代码：300347 在当今时代，全球正面临前所未有的变革与挑战，人类社会的可持续发展已成为全人类的 共同使命。作为医药行业的领军者，泰格医药深感责任重大。2024 年，我们迎来了公司 成立 20 周年的重要时刻，这不仅是泰格医药的里程碑，更是我们迈向全球医疗健康可持 续发展新征程的起点。 2024 泰格医药 可持续发展报告 目 录 CONTENTS | | 领导致辞 泰格医药档案 | 01 02 | | | | | | 04 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 05 | 可持续发展管理 | 06 | | 02 | | | | 育才与共，和衷共济 | 58 | | | | 80 | | | | 合规前进，行稳致远 | 21 | | | 人才成长与发展 | 60 | 生态共融，和谐共生 | | | 应对气候变化 | 01 | | 合规经营 商业道德 | | 24 28 | 03 | | 员工权益与福利 多元、平等与包容 | 69 73 | | 82 | | 环境保护 | | | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）015 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的 外汇套期保值业务，为防范和控制外币汇率风险，实现稳健经营，公司及子公司基于实际 业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司开展的外汇套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等业务或上述业务的组合。 3、交易场所：具有合法外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币3亿元或等值外币，动用的交易保证金和权利金上限不超过公司最近 一期经审计净利润的50%。期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在期限内上 述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）012 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体监 事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张炳辉主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》； 公司《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 二、审议并通 ...

杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十八日 1 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《杭州泰格医药科技股份有 限公司章程》等有关规定，公司监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审 议，发表如下核查意见： 公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得 到有效执行。公司内部控制在所有重大事项方面是有效的， 能够对编制真实公允的 财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制 提供保证。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）011 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于2025 年3月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年3月13日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告全文、报告摘要及2024年度业绩公告 的议案》； 公司2024年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2024 年度业绩公告详见香港联合交易所信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审 议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）010 号 公司拟以2024年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减公司回购专户 持有股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元人民币（含税），不 送红股，剩余未分配利润，结转以后年度分配；公司不以资本公积金向全体股东转增股本。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了董事会拟定的公司2024年度利润分配方案，并决定将上述方 案提交公司2024年度股东会审议，具体内容如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2024年度合并报表中归属于上市公司股 东的净利润人民币405,143,491.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司 法定盈余公积金已达到注册资本50%以上，故公司2024年未提取法定盈余公积金。截至2024 年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币2, ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 855,142,270 shares[4]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, which includes no bonus shares and no capital increase from reserves[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.68 RMB per 10 shares for the 2023 fiscal year, totaling approximately 491.29 million RMB (including tax) based on a share base of 864,948,570 shares after accounting for repurchased shares[172]. - The total cash dividend amount, including repurchased shares, for the 2024 fiscal year is projected to be 447.69 million RMB, which represents 100% of the distributable profit of approximately 8.69 billion RMB[174]. - The company has not proposed any stock bonus shares for the 2023 fiscal year, maintaining a cash-only dividend policy[173]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and has been approved by the shareholders' meeting[173]. - The company has completed the implementation of the 2023 dividend distribution plan by the end of the reporting period[172]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period, ensuring transparency and compliance with regulations[174]. Financial Performance - Tigermed reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 25%[19]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥6,603,120,162.78, a decrease of 10.58% compared to ¥7,384,039,460.88 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥405,143,491.82, down 79.99% from ¥2,024,849,989.11 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥854,895,425.22, a decrease of 42.13% from ¥1,477,242,053.32 in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.47, down 79.91% from ¥2.34 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥28,671,015,787.16, a decrease of 3.40% from ¥29,680,742,349.17 at the end of 2023[23]. - The company achieved a net new contract amount of RMB 8.42 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 7.3%, with total pending contracts amounting to RMB 15.78 billion, up 12.1%[54]. - The company’s main business revenue for the reporting period was 647,408.51 million yuan, a decrease of 11.18% compared to the same period last year[71]. - Clinical trial technical service revenue was 317,813.99 million yuan, down 23.75% year-on-year, primarily due to a decline in domestic innovative drug clinical operations[71]. - The gross profit for the main business was CNY 2,153.78 million, a decrease of 22.62% compared to the previous year, with a gross profit margin dropping from 38.18% to 33.27%[82]. - The clinical trial technology service segment reported a gross profit of CNY 939.51 million, down 41.00% year-on-year, with a gross profit margin declining from 38.21% to 29.56%[83]. Strategic Direction and Market Expansion - The annual report outlines the company's strategic direction, including potential market expansions and new product developments[4]. - Tigermed anticipates continued growth, projecting a revenue increase of 20% for the next fiscal year, targeting 1.44 billion RMB[19]. - The company is focused on expanding its clinical research capabilities and enhancing its service offerings in the pharmaceutical sector[13]. - Tigermed is pursuing market expansion strategies, with plans to enter three new international markets by the end of the next fiscal year[19]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $200 million allocated for potential targets[148]. - The company is actively investing in early-stage biopharmaceutical and medical device startups, leveraging its industry reputation and expertise to identify investment opportunities[44]. Operational Efficiency and Cost Management - Tigermed's operational efficiency improved, with a reduction in operational costs by 5%, leading to a higher profit margin of 18%[19]. - The company reported a 10% reduction in operational costs due to efficiency improvements implemented in the last quarter[150]. - The total operating cost was ¥4,320,302,084.19, with a year-on-year decrease of 4.12%[90]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue, approximately 120 million RMB, towards new product development and technological advancements[19]. - The number of R&D personnel increased by 11.99% to 1,046 in 2024 from 934 in 2023[101]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 3.61% in 2024 from 3.54% in 2023[102]. - The company is developing an AI-based document automation processing system to enhance the efficiency and accuracy of clinical trial document handling[69]. - The company aims to enhance AI capabilities and expand application scenarios while ensuring high compliance standards[70]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring accountability and transparency in its operations[4]. - The company has established a quality management system that integrates digital, intelligent, and remote methods, aiming to enhance clinical operational efficiency and quality management capabilities[43]. - The company has a robust internal control system in place to manage risks effectively and ensure compliance with regulatory requirements[178]. - The company did not identify any significant internal control deficiencies during the reporting period[179]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential natural disasters, pandemics, and other emergencies that could adversely affect its operations and financial performance[122]. - Demand for biopharmaceutical research services may decline if the global pharmaceutical market growth slows or if clients reduce their R&D budgets[123]. - The company is exposed to intensified competition in the global clinical contract research organization (CRO) market, which could pressure pricing and impact revenue[124]. - Future business expansion may fail if the company cannot effectively manage growth or implement its strategic initiatives[124]. - The company must maintain various regulatory approvals and licenses; failure to do so could severely impact its operations and financial health[125]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 10,185, with 1,770 in the parent company and 8,415 in major subsidiaries[167]. - The professional composition includes 8,982 technical personnel, 354 sales personnel, and 164 financial personnel[167]. - The company aims to build a diverse talent pool to meet future development needs, focusing on internal talent mobility and employee training[170]. - The global talent value proposition emphasizes inspiring potential and providing comprehensive career growth opportunities[171]. Shareholder Engagement and Communication - The company emphasizes investor communication and has established multiple channels for interaction, including performance briefings and an investor relations platform on its website[133]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on March 21, 2024, with an investor participation rate of 44.01%[143]. - The annual shareholders' meeting on May 24, 2024, recorded a participation rate of 46.67%[143]. Acquisitions and Partnerships - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its service offerings and market reach[19]. - The company acquired Japan's CRO Medical Edge Co., Ltd. in July 2024, strengthening its data management and clinical data services in Japan and the Asia-Pacific region[58]. - The company acquired a 72.82% stake in Shanghai Guanho Pharmaceutical Technology Co., Ltd. during the reporting period[95]. - The company has established partnerships with five leading pharmaceutical firms to enhance its clinical trial services[19].