关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表丁洋先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。丁洋先生辞职后不再担任公司任何 职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023100 福建广生堂药业股份有限公司 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的 人员担任公司证券事务代表。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 截至本公告披露日，丁洋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。丁洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职 期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023097 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、修订原因 | | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | | --- | --- | --- | | | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | 第一百三十 | 会等专门委员会。专门委员会成员全 | 会等专门委员会。专门委员会成员全 | | 条 | 部由董事组成，其中审计委员会、提 | 部由董事组成，其中审计委员会、提 | | | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立 | | | 董事应占有二分之一以上的比例。 | 董事应过半数。 | | | 战略委员会主要负责对公司长远发展 | | | | 战略进 ...

福建广生堂药业股份有限公司董事会提名委员会议事规则 （2011 年 9 月 20 日股份公司第一次股东大会通过） （2015 年 8 月 17 日股份公司第二届董事会第五次会议修订通过） （2015 年 9 月 7 日股份公司 2015 年第二次临时股东大会修订通过） 第一章 总则 第一条 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事 和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的 提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性 文件及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议 ...

福建广生堂药业股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《福建广生堂药业股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内容均以公司章程为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，由 9 名董事组成，对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、因章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购 本公司股 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023096 福建广生堂药业股份有限公司 关于第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 26 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 公司本次对部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资 金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用剩余募集资金永久补充流 动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害 中小投资者利益的情况； 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 详见公司披露 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 | | | | --- | --- | --- | | 相应程序和信息披露义务 | | √ | | 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：（1）查阅上市公司内部控制相关文件及资料；（2）查阅上市公 | | | | 司审计委员会相关的决议资料 | | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | | 门 | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | | √ | | 部审计部门 | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等 | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、 ...

二、本次修订的制度列表 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023098 福建广生堂药业股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制 度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》、关于修订〈提名 委员会议事规则〉的议案》、关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。 结合实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修订和更 新情况，结合《公司章程》相关条款，修订了部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 ...

福建广生堂药业股份有限公司董事会审计委员会议事规则 （2011 年 9 月 20 日股份公司第一次股东大会通过） （2015 年 8 月 17 日股份公司第二届董事会第五次会议修订通过） （2015 年 9 月 7 日股份公司 2015 年第二次临时股东大会修订通过） 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性 文件及《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关 法律、法规、《公司章程》或本议 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建广生堂药业股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为进一步提高福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"） 规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司特对广生堂进行了 相关培训。现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 年 | 12 | 月 | 21 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 广生堂 | 12F | | 会议室 | | | 培训主题 | | | | | 募集资金使用及再融资新规讲解 | | 培训讲师 | 吴文杰 | | | | | | 参训人员 | | | | | 广生堂控股股东和实控人、董事、监事、高级管理人员等相关人员 | 一、培训主要内容 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

关于大股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东福建奥华集团有限公司（简称"奥华集团"）及持股 5%以上股东福建平潭奥 泰科技投资中心（有限合伙）（简称"奥泰投资"）的通知，获悉奥泰投资将所 持有的本公司部分股份办理了解除质押手续；奥华集团将所持有的本公司部分股 份办理了质押手续，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023093 福建广生堂药业股份有限公司 | | | | 本次质押 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 | 前质押股 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | 比例 | 份数 ...