润泽智算科技集团股份有限公司独立董事 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核查，我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单、授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管 理办法》"）、《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（简称"《激励计划（草案修订稿）》"）中的相关规定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等相关 法律法规和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下： 本次调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项属于公司 2023 年第二 次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司董事会对 2023 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单、授予价格进行调整。 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 ...

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 经核查，我们认为：公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易符合 公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在 损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立 性产生影响。 应 政： 因此，我们一致同意将该《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第四届董事会第十七次会议审议。 2023 年 10 月 24 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为润泽智算科技集团股份 有限公司（简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议前获 取的公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表事前认可意见如下： 郭克利： 一、《关于 202 ...

关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-066 润泽智算科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外提供财务资助 的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次公司 2024 年度对外提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司的生产经营，满足其生产经营的资金需求，公司及全 资子公司润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）2024 年度拟对其控股子 公司提供累计额度不超过 100,000.00 万元的财务资助。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-061 润泽智算科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《润泽智算科技集团 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称"《激励计 划（草案修订稿）"》）和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司董事 会对公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"）的相关事项进行 调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已经履行的相关审批程序 2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-057 润泽智算科技集团股份有限公司 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 利润分配预案一致。 4、本次实施利润分配方案距离公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 1 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）2023 年半年度利润分配预 案已获 2023 年 9 月 19 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以公司现 有总股本 1,716,961,649 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元 （含税），合计派发现金红利人民币 669,615,043.11 元（含税）。本次利润分配 不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-056 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"润 泽科技"）召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 鉴于部分激励对象自愿放弃参与，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第 十六次会议、第四届监事会第十二次会议，对原《润泽智算科技集团股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并形成了《润 泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《润泽 智算科技集团股份有限公司章 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大 会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 致：润泽智算科技集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-054 润泽智算科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 一、公示情况及核查方式 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2023 年 7 月 28 日， 公 司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）对《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（简称"《限制性股票激励计划（草案）》"）及其摘 要进行了披露。 《限制性股票激励计划（草案）》披露后，由于部分激励对象自愿放弃参与 公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本激励计划"），董事会根据《上市 公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 ...

关于润泽智算科技集团股份有限公司 国元证券股份有限公司 | 独立财务顾问名称：国元证券股份有限公司 | 上市公司简称：润泽科技 | | --- | --- | | 财务顾问主办人：赵青 | 联系电话：0551-68167862 | | 财务顾问主办人：汪涛 | 联系电话：0551-68167862 | | 财务顾问主办人：丁江波 | 联系电话：0551-68167862 | 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 财务顾问主办人未列席公司股东大会 | | （2）列席公司董事会次数 | 财务顾问主办人未列席公司董事会 | | （3）列席公司监事会次数 | 财务顾问主办人未列席公司监事会 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 | | （ ...